MSU S.A. — AGM Information 2019

Sep 11, 2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2019.-

Sres. Comisión Nacional de Valores P r e s e n t e .

Ref: MSU S.A. - Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 11 de septiembre de 2019 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 8 de octubre de 2019 a las 15:00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1°, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019;

3°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019: Distribución de Dividendos en efectivo por el equivalente en pesos de USD3.450.000 y constitución de Reserva Facultativa por el remanente en pesos a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad;

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019;

5°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019;

6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 por $53.907.931, en exceso de $27.217.843 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

7°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Designación de los miembros del Directorio;

9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

10º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020; y

• 11º) Autorizaciones.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

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Responsable de Relaciones con el Mercado

Federico Walter