MSU S.A. — AGM Information 2019

Sep 23, 2019

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019.-

Sres. Comisión Nacional de Valores P r e s e n t e.

Ref.: MSU S.A. – Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a fin de informar que el Directorio de la Sociedad en su reunión celebrada en el día de la fecha resolvió modificar el Orden del Día a considerar por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el próximo 8 de octubre a las 15:00 hs.

En virtud de ello, se procede a informar el Orden del Día a considerar por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad convocada para el próximo 8 de octubre de 2019 a las 15:00 hs:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1°, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019;

3°) Desafectación de reserva facultativa por la suma de $553.694.552 destinados la distribución de dividendos;

4°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019 en forma conjunta con el destino de la desafectación de reserva facultativa del punto 3º) del Orden del Día: Distribución de dividendos por la suma total de $1.033.588.390;

5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019;

6°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019;

7°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 por $53.907.931, en exceso de $27.217.843 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

8°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;

9°) Designación de los miembros del Directorio;

10º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

11º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020; y

12º) Autorizaciones.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,

_____ Federico Walter

Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A.