MSU S.A. — AGM Information 2019

Oct 10, 2019

MSU S.A.

Síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 8 de octubre de 2019

De acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes, a continuación se transcribe la síntesis de las resoluciones adoptadas por la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de MSU S.A. celebrada el 8 de octubre de 2019:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resolvió que todos los accionistas suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Vicepresidente.

2°) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad se resolvió: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis; y (ii) aprobar la Memoria, la Reseña Informativa, el Informe de los auditores sobre los estados financieros consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros consolidados, Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado del resultado y de otro resultado integral, Estado consolidado de cambios en el patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros consolidados, Informe de los auditores sobre los estados financieros separados, Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros separados, Estado de situación financiera separado, Estado separado del resultado y de otro resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio separado, Estado de flujos de efectivo separado, Notas a los estados financieros separados correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 y de la Información Adicional a las notas a los estados contables requeridas por el art. 62, inc. b) del reglamento del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

3º) Desafectación de reserva facultativa por la suma de $553.694.552 destinados

la distribución de dividendos. Por unanimidad se resolvió: desafectar la suma de $553.694.552 de la reserva facultativa los cuales serán destinados a la distribución de dividendos a favor de los accionistas.

4°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019 en forma conjunta con el destino de la desafectación de reserva facultativa del punto 3º) del Orden del Día: Distribución de dividendos por la suma total de $1.033.588.390. Por unanimidad se resolvió distribuir dividendos a favor de los

accionistas por la suma total $1.033.588.390, delegándose en el Directorio la modalidad y oportunidad de pago de los mismos.

5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad, se resolvió aprobar la gestión de los Sres. miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

6°) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad se resolvió aprobar la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Eduardo Inda, Gonzalo Ugarte y Ramiro Inda, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

7°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 por $53.907.931, en exceso de $27.217.843 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Por unanimidad se resolvió aprobar las asignaciones percibidas por los Sres. Directores Manuel Santos Uribelarrea, Manuel Santos de Uribelarrea, Alfredo Agustin Margaria, Agustin Martignone y Gonzalo Edo por el desempeño de funciones técnico-administrativas al cierre del ejercicio en consideración por la suma de $53.907.931.

8°) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resolvió aprobar las asignaciones percibidas por los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Eduardo Inda, Gonzalo Ugarte y Ramiro Inda, por el desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 por la suma total de $245.439.

9°) Designación de los miembros del Directorio. Por unanimidad, se resolvió: (i) fijar en 4 el número de directores titulares, prescindiendo de la designación de directores suplentes y (ii) designar a los siguientes directores titulares: Manuel Santos de Uribelarrea, Gonzalo Edo, Agustín Jorge Eduardo Martignone y Alfredo Agustin Margaria como directores titulares por el plazo de 3 ejercicios. Presentes en este acto los directores electos – a excepción del Sr. Alfredo Agustín Margaria - aceptan la designación efectuada, constituyen domicilio especial a los fines del art. 256 de la Ley

19.550 en Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaran bajo juramento, que de conformidad con lo establecidos en el artículo 511 de la Res. IGJ 7/15, no se encuentran incluidos en los alcances de la Res. UIF Nro. 11/2011 y modificatoria como Persona Políticamente Expuesta.

10°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resolvió designar a los Sres. Gonzalo Ugarte, Eduardo Inda y Ramiro Inda como miembros titulares y a los Sres. Gustavo Hernán Belotti, Ricardo Panighini y Adalberto Ramiro Barbosa como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de 3 ejercicios.

11°) Designación los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Por unanimidad se resolvió: (i) designar a Juan José López Forastier y Gonzalo Daniel Lacunza como auditores externos titular y suplente, respectivamente, para certificar la documentación contable correspondiente al ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2020 y (ii) aprobar los honorarios del contador certificante KPMG correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019 que ascienden a la suma de $3.181.895.

12°) Autorizaciones. Por unanimidad se resolvió autorizar a los Dres. Gonzalo Ugarte, Adalberto Ramiro Barbosa, Sebastián Girotto, Hernán Alejo Cellerino, Rodrigo Cruces, Mariano Bourdieu, Maria José Boccardo, Delfina Nicholson, Agostina Griselli y/o al Escribano Arturo José Sala para que de manera separada e indistinta cada uno de ellos puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, antes los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia y Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin.