MOBASE Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

모베이스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 승인 포함) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사외이사의 임기 2년으로 변경) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 백승협 선임의 건 3-2호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승협	1966-04	3	신규선임	前) 삼성전자 무선사업부 -수석연구원 -기구개발그룹 상무 前) 애니원 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동현	1981-01	2	신규선임	사법연수원(36기) 前) 서울중앙지검 외 검사 現) 김·장법률사무소 변호사	-