MOBASE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)모베이스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: (주)모베이스주 소: 경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73전화번호: 032-529-4200
작 성 자:	성 명: 공중식부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 032-500-5833

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)모베이스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 18일미위탁제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)모베이스보통주1,718,3947.42본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

손병준최대주주보통주7,387,94731.92최대주주-조해숙임원보통주2,763,97011.94임원-10,151,91743.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정주환개인0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 18일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수*위임장 접수처경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73 (주)모베이스 재무팀 주주총회 담당자 앞(우) 18469

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 10시경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73 모베이스 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일(화) 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 오후 5시- 기간중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사○ 주주확인용 인증서의 서류 : 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증- 수정동의안 처리○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 글로벌 경기 회복의 지연, 주요국의 긴축 통화정책 유지 및 공급망 불안정 등 대외 경영 환경의 불확실성이 지속된 한해였습니다. 특히 전방 산업인 스마트폰 시장의 수요 정체와 자동차 산업의 수출 환경 악화 등 제조 업계 전반에 걸쳐 하강 압력이 거세진 상황이었습니다.

이러한 위기 상황 속에서도 당사는 자동차 전장 부품의 포트폴리오 다변화와 IT 부품 사업의 공정 효율화를 통해 구조적 경쟁력을 강화하며 의미 있는 성과를 달성했습니다. 특히 종속회사인 (주)모베이스전자를 필두로 한 전장 부품 부문은 전기차 및 자율주행차 시장의 성장에 기민하게 대응하며 그룹 전체의 외형 성장을 견인했습니다.당사는 앞으로도 내실 경영을 바탕으로 급변하는 시장 환경에 유연하게 대처하며 지속 가능한 성장을 이어갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
자산
유동자산		588,637,901,130		574,300,590,868
현금및현금성자산	73,026,710,258		57,250,927,446
매출채권	258,275,165,606		270,816,348,857
기타유동금융자산	25,502,530,564		23,007,706,935
기타유동자산	16,605,506,599		16,752,111,653
재고자산	188,702,975,986		204,042,174,861
당기법인세자산	1,835,713,104		1,509,385,187
매각예정자산	24,689,299,013		921,935,929
비유동자산		494,499,909,408		519,956,756,769
장기매출채권	801,617,133		905,357,113
당기손익-공정가치축정 금융자산	6,290,000		6,290,000
관계기업투자주식	5,670,210,749		5,086,980,492
유형자산	380,571,686,935		406,813,466,874
투자부동산	36,760,437,833		35,884,028,239
무형자산	26,376,112,305		23,610,200,045
기타비유동금융자산	5,548,630,099		4,698,315,174
기타비유동자산	18,329,472,334		26,378,073,103
이연법인세자산	20,435,452,020		16,574,045,729
자산총계		1,083,137,810,538		1,094,257,347,637
부채
유동부채		506,618,936,848		509,125,480,857
매입채무	196,469,457,356		236,432,885,765
기타유동금융부채	58,677,226,160		47,719,767,430
단기차입금	169,309,531,257		174,704,643,892
유동성장기차입금	37,775,000,000		13,992,011,617
유동성사채	-		7,997,087,433
기타유동부채	10,732,739,601		10,651,430,097
유동리스부채	2,561,900,993		2,151,806,825
당기법인세부채	6,289,876,048		15,475,847,798
매각예정부채	24,803,205,433		-
비유동부채		111,766,005,098		132,757,816,727
장기차입금	32,096,492,501		63,667,889,490
순확정급여부채	55,765,605,526		50,084,269,337
이연법인세부채	1,840,022,223		1,524,743,176
기타비유동금융부채	6,070,479,727		4,340,829,375
기타비유동부채	4,391,095,736		3,054,730,998
비유동리스부채	2,989,084,698		2,985,677,749
충당부채	8,613,224,687		7,099,676,602
부채총계		618,384,941,946		641,883,297,584
자본
지배기업지분		345,514,687,733		343,043,730,425
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	13,682,589,272		13,104,178,627
기타포괄손익누계액	9,804,581,388		14,563,466,044
기타자본구성요소	(5,559,259,990)		-
이익잉여금	315,607,683,063		303,396,991,754
비지배지분		119,238,180,859		109,330,319,628
자본총계		464,752,868,592		452,374,050,053
부채와 자본총계		1,083,137,810,538		1,094,257,347,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출액		1,371,327,433,599		1,301,706,118,161
매출원가		1,226,977,419,646		1,138,830,764,389
매출총이익		144,350,013,953		162,875,353,772
판매비와관리비	102,551,811,417		109,545,779,342
영업이익		41,798,202,536		53,329,574,430
기타수익	26,005,943,496		31,874,902,312
기타비용	29,776,145,362		21,906,897,133
금융수익	7,078,157,028		5,327,300,828
금융비용	19,058,600,778		19,405,985,952
관계기업투자손익	796,414,633		623,355,938
법인세비용차감전순이익		26,843,971,553		49,842,250,423
법인세비용		5,603,291,197		13,032,814,868
당기순이익		21,240,680,356		36,809,435,555
지배기업의 소유주지분		11,654,633,008		27,923,985,706
비지배지분		9,586,047,348		8,885,449,849
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(3,770,984,539)		15,398,476,810
관계기업투자평가손익	96,296,153		501,421,690
해외사업환산손익	(3,867,280,692)		14,897,055,120
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		947,730,505		(4,292,183,871)
확정급여제도의 재측정요소	947,730,505		(4,292,183,871)
당기총포괄이익		18,417,426,322		47,915,728,494
지배기업의 소유주지분		7,451,806,653		37,822,163,811
비지배지분		10,965,619,669		10,093,564,683
주당이익
기본주당이익		525		1,206
희석주당이익		525		1,206

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	11,979,094,000	13,104,178,627	2,558,281,568	-	278,489,670,259	306,131,224,454	99,236,754,945	405,367,979,399
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	27,923,985,706	27,923,985,706	8,885,449,849	36,809,435,555
해외사업환산손익	-	-	11,771,009,117	-	-	11,771,009,117	3,126,046,003	14,897,055,120
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,107,006,371)	(2,107,006,371)	(2,185,177,500)	(4,292,183,871)
관계기업투자평가손익	-	-	234,175,359	-	-	234,175,359	267,246,331	501,421,690
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	(909,657,840)	(909,657,840)	-	(909,657,840)
2024.12.31(전기말)	11,979,094,000	13,104,178,627	14,563,466,044	-	303,396,991,754	343,043,730,425	109,330,319,628	452,374,050,053
2025.01.01(당기초)	11,979,094,000	13,104,178,627	14,563,466,044	-	303,396,991,754	343,043,730,425	109,330,319,628	452,374,050,053
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	11,654,633,008	11,654,633,008	9,586,047,348	21,240,680,356
해외사업환산손익	-	-	(4,804,446,382)	-		(4,804,446,382)	937,165,690	(3,867,280,692)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	556,058,301	556,058,301	391,672,204	947,730,505
관계기업투자평가손익	-	-	45,561,726	-	-	45,561,726	50,734,427	96,296,153
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,000,000
종속기업 지분변동	-	578,410,645	-	-	-	578,410,645	(1,177,758,438)	(599,347,793)
자기주식 취득	-	-	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)
2025.12.31(당기말)	11,979,094,000	13,682,589,272	9,804,581,388	(5,559,259,990)	315,607,683,063	345,514,687,733	119,238,180,859	464,752,868,592

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주 석	제 27(당) 기		제 26(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			105,025,141,951		90,223,295,006
1.영업에서 창출된 현금	38	123,794,050,420		96,318,564,463
(1)당기순이익		21,240,680,356		36,809,435,555
(2)가감		103,686,400,365		98,152,085,129
(3)자산부채의 증감		(1,133,030,301)		(38,642,956,221)
2.법인세의 납부		(18,768,908,469)		(6,095,269,457)
투자활동으로 인한 현금흐름			(56,649,792,138)		(95,719,070,701)
이자수취		1,584,236,829		1,306,071,291
배당금수취		309,480,529		770,176,328
기타유동금융자산 감소		33,951,458,321		10,326,000,000
기타유동채권 감소				16,050,000,000
장기대여금및수취채권 감소				103,000,114
기타비유동금융자산 감소		817,555,275		15,847,759
유형자산 처분		5,285,282,560		1,997,843,758
사용권자산 처분		14,994,842		-
연결범위의 변동		120,000,000		-
기타비유동금융자산 증가		(1,231,153,994)		(79,799,247)
기타유동채권 증가				(16,675,250,000)
기타유동금융자산 증가		(31,666,140,347)		(20,156,943,448)
장기대여금및수취채권 증가				(247,118,337)
투자부동산 취득		(1,943,190,269)		(24,451,867,273)
유형자산 취득		(57,783,131,416)		(61,750,305,317)
무형자산 취득		(6,109,184,468)		(2,926,726,329)
재무활동으로 인한 현금흐름			(30,818,445,114)		5,490,213,103
단기차입		34,375,494,723		229,434,011,403
장기차입		-		703,594,494
배당금 지급		(392,191,905)		(3,013,056,733)
기타비유동금융부채의 증가		143,559,056
리스부채의 증가		2,206,066
이자지급		(13,531,371,480)		(14,112,925,681)
단기차입금 상환		(27,908,350,039)		(188,163,547,403)
리스부채 상환		(2,798,925,116)		(3,344,269,583)
장기차입금 상환		(14,550,258,636)		(9,313,593,394)
사채상환				(6,700,000,000)
자기주식의 취득		(5,559,259,990)		-
종속기업투자주식의 취득		(599,347,793)		-
환율변동효과			(1,781,121,887)		591,868,453
현금및현금성자산의 증가(감소)			15,775,782,812		586,305,861
기초의 현금및현금성자산			57,250,927,446		56,664,621,585
기말의 현금및현금성자산			73,026,710,258		57,250,927,446

2) 별도 재무제표 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기말		제 26(전) 기말
자산
유동자산		60,934,587,822		64,334,393,932
현금및현금성자산	48,593,193,763		32,746,285,075
매출채권	1,064,424,005		904,606,251
기타유동금융자산	11,254,478,857		30,587,696,191
기타유동자산	22,491,197		95,806,415
비유동자산		157,322,008,563		159,257,234,662
기타비유동금융자산	2,888,845,935		3,076,786,833
종속기업투자주식	86,302,920,825		90,383,573,032
유형자산	14,174,865,416		14,927,433,504
투자부동산	48,334,176,303		46,830,392,479
무형자산	4,082,505,811		3,564,904,286
이연법인세자산	1,538,694,273		474,144,528
자산총계		218,256,596,385		223,591,628,594
부채
유동부채		1,083,614,242		5,244,099,987
기타유동금융부채	363,678,038		575,235,593
기타유동부채	66,000,000		-
유동리스부채	34,510,301		49,207,254
당기법인세부채	619,425,903		4,619,657,140
비유동부채		38,539,799		7,192,575,098
장기차입금	-		7,040,000,000
비유동리스부채	38,539,799		76,305,104
기타비유동금융부채	-		76,269,994
부채총계		1,122,154,041		12,436,675,085
자본
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	11,609,018,488		11,609,018,488
기타자본구성요소	(5,559,259,990)		-
이익잉여금	199,105,589,846		187,566,841,021
자본총계		217,134,442,344		211,154,953,509
부채와 자본총계		218,256,596,385		223,591,628,594

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출액		14,161,768,922		13,548,208,752
매출원가		625,880,580		632,536,358
매출총이익		13,535,888,342		12,915,672,394
판매비와관리비		6,477,905,213		6,676,983,479
영업이익		7,057,983,129		6,238,688,915
기타수익	543,553,544		1,804,931,308
기타비용	4,937,516,468		120,884,791
금융수익	9,160,816,353		22,088,107,408
금융비용	2,494,114		15,830,090
법인세비용차감전순이익		11,822,342,444		29,995,012,750
법인세비용		283,593,619		6,637,773,826
당기순이익		11,538,748,825		23,357,238,924
기타포괄손익		-		-
총포괄손익		11,538,748,825		23,357,238,924
주당이익
기본주당순이익		519		1,009
희석주당순이익		519		1,009

자 본 변 동 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	165,119,259,937	188,707,372,425
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	23,357,238,924	23,357,238,924
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	(909,657,840)	(909,657,840)
2024.12.31(전기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	187,566,841,021	211,154,953,509
2025.01.01(당기초)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	187,566,841,021	211,154,953,509
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	11,538,748,825	11,538,748,825
자기주식의 취득	-	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	(5,559,259,990)	199,105,589,846	217,134,442,344

현 금 흐 름 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	주 석		제 27(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			2,613,957,601
1.영업에서 창출된 현금	31	7,962,332,202		8,987,847,188
당기순이익		11,538,748,825		23,357,238,924
가감		(3,416,178,504)		(14,912,108,591)
자산부채의 증감		(160,238,119)		542,716,855
2.법인세의 납부		(5,348,374,601)		(2,230,975,076)
투자활동으로 인한 현금흐름			25,872,172,607
이자수취		1,789,460,306		2,460,460,093
배당금수취		7,347,500,000		19,515,066,598
기타유동금융자산 감소		(913,018,585)		(10,156,943,448)
기타유동채권 감소		20,122,000,000		20,165,000,000
기타비유동금융자산 감소		588,200,000		2,959,400,000
기타무형자산(회원권) 처분		89,216,263		-
유형자산 처분		13,691,150		408,393,860
투자부동산 처분		548,000,000		-
기타유동채권의 증가		-		(17,817,000,000)
종속기업투자주식 취득		(599,347,793)		-
기타비유동금융자산 증가		(500,000,000)		(252,000,000)
투자부동산 취득		(1,152,403,350)		(24,451,867,273)
유형자산 취득		(905,527,821)		(15,662,911)
무형자산 취득		(555,597,563)		-
재무활동으로 인한 현금흐름			(12,639,221,520)
장기차입금 감소		(7,040,000,000)		-
장기차입금 증가		-		7,040,000,000
리스부채 상환		(39,961,530)		(83,719,920)
자기주식 취득		(5,559,259,990)		-
배당금 지급		-		(909,657,840)
현금및현금성자산의 환율변동효과		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		15,846,908,688
기초의 현금및현금성자산		32,746,285,075
기말의 현금및현금성자산		48,593,193,763

이익잉여금처분계산서(안)

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 27(당) 기	제 26(전) 기
처분예정일 : 2026.03.27	처분예정일 : 2025.03.28
---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금	197,909,072,840	186,370,324,015
1. 전기이월미처분이익잉여금	186,370,324,015	163,013,085,091
2. 자기주식이익소각	-	-
3. 당기순이익(손실)	11,538,748,825	23,357,238,924
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	(3,300,009,790)	-
1. 이익준비금	300,000,890	-
2. 배당금	3,000,008,900	-
Ⅲ. 차기이월미처분잉여금	194,609,063,050	186,370,324,015

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제27(당)기	제26(전)기
1주당 배당금(원)	140	-
배당대상 주식수(주)	21,428,635	-
배당금 총액(백만원)	3,000	-

※ 제27기 결산배당 1주당 140원은 2026. 03. 27 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기 배당대상 주식수는 발행주식총수 23,147,029주에서 자기주식 1,718,394주를 제외한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다	제32조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다	상법개정 반영
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <항이동> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설> ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(항이동) ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정 반영
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 연간보수한도는 100억원으로 하며 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다 . ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	보수한도를 정관에 명시함으로써 보수체계에 대한 예측가능성 제공
	부 칙 제3조(시행일) 본 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손병준	1962.12.25	사내이사	-	본인	이사회
주은기	1962.01.28	사외이사	-	-	이사회
임기훈	1985.07.03	사외이사	-	-	이사회
이선우	1964.06.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손병준	(주)모베이스 대표이사(주)모베이스전자 이사	1999. ~ 현재2019. ~ 현재	(주)모베이스 대표이사(주)모베이스전자 이사	-
주은기	前 삼성전자 상생협력센터장 부사장	2015. ~ 2023.2010. ~ 2014.	삼성전자 상생협력센터장 부사장삼성전자 DMC부문 감사팀장 전무	-
임기훈	법무법인세종 변호사	2017.~ 현재2015.~ 2017	법무법인 세종(SHIN&KIM) 파트너변호사법무부 공익법무관	-
이선우	前 현대모비스 구매담당 전무	2023.~ 2025.1990.~2022.	현대모비스 구매담당 전무현대자동차 구매/개발사업부장 정무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손병준	-	-	-
주은기	-	-	-
임기훈	-	-	-
이선우	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주은기 후보자] 1. 전문성본 후보자는 경영전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임. [임기훈 후보자] 1. 전문성본 후보자는 법조인으로서의 현직에 종사하고 있어 전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임. [이선우 후보자] 1. 전문성본 후보자는 자동차 업계에 관련된 30여년 이상의 경력으로 업계에 대한 전반적인 이해와 실무경험이 풍부한 바, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손병준 후보자] 회사 설립자이자 최대주주로서 1999년 3월 17일 최초 선임 이후 대표이사로 재직하며 회사 사업 전반에 대한 이해도와 경영 추진력을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 이끌어 왔으며, 향후 지속적인 성장과 안정적인 경영을 위해 중임을 추천함 [주은기 후보자] 본 후보자는 경영분야에 대한 전문성과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영전반에 대한 객관적인 자문과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 [임기훈 후보자] 본 후보자는 법률전문자로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대한 법률적 자문과 이사회 의사결정의 적정성 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 [이선우 후보자] 본 후보자는 자동자산업분야에서 장기간의 경력을 통해 축적한 전문지식과 실무 경험을보유하고 있어 회사의 사업 및 산업에 대한 이해를 바탕으로 다양한 조언과 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함

확인서 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_손병준_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_손병준_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_주은기_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_주은기_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_임기훈_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_임기훈_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_이선우_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_이선우_260312 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
대표이사 보수총액 내지 최고 한도액	5,000 백만원
대표이사 외 보수총액 내지 최고 한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,649 백만원
최고한도액	10,000 백만원

※기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9 백만원
최고한도액	200 백만원

※기타 참고사항 : 해당사항 없음