MOBASE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

모베이스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73, 모베이스 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025년)재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서(안)포함 (현금배당 : 1주당 140원)
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	상법개정안 반영	(독립이사 비율 및 이사의 의무 등)
2-2	이사의 연간보수한도 명시	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 손병준 선임의 건(재선임)	-
3-2	사외이사 주은기 선임의 건(신임)	-
3-3	사외이사 임기훈 선임의 건(신임)	-
3-4	사외이사 이선우 선임의 건(신임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1	대표이사 보수한도 승인의 건	-
4-2	대표이사 외 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	- 現 모베이스 대표이사 - 現 모베이스전자 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주은기	1962-01	2	신규선임	- 삼성전자 상생협력센터장 부사장 - 삼성전자 DMC부문 감사팀장 전무	-
임기훈	1985-07	2	신규선임	- 現 법무법인 세종 변호사 - 대한법률구조공단 본부 공익법무관	-
이선우	1964-06	2	신규선임	- 현대모비스 구매담당 전무 - 현대자동차 구매/개발사업부장 전무	-