MOBASE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)모베이스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12일
회 사 명 :	주식회사 모베이스
대 표 이 사 :	손병준, 백승협
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업 1로 73
	(전 화) 032 - 529 - 4200
	(홈페이지)http://mobase.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 강희중
	(전 화) 032-500-5833

주주총회 소집공고(제27기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 1층 대회의실 3. 회의 목적 사항

□ 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

① 제1호 의안 : 제27기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 140원 이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 상법개정안 반영(독립이사 비율 및 이사의 의무 등)

- 제 2-2호 의안 : 이사의 연간보수한도 명시

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건 (재선임)- 제3-2호 의안 : 사외이사 주은기 선임의 건 (신임)- 제3-3호 의안 : 사외이사 임기훈 선임의 건 (신임)- 제3-4호 의안 : 사외이사 이선우 선임의 건 (신임)

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 대표이사 외 보수한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주추총회 참석 준비물

□ 직접행사 : 신분증

□ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

□ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별 후 즉시 삭제할 예정입니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 모베이스의 제27기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

2026년 3월 12일

주식회사 모 베 이 스

대표이사 손병준, 백승협 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명
최창현(출석률: 100%)	이동현(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.03	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성
2	2025.03.13	제26기(2024년) 내부결산(연결및별도) 재무제표 보고의 건제26기(2024년) 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 채택의 건	찬성	찬성
3	2025.09.05	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	10,000	48	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 휴대폰 부품 사업부문

스마트폰 산업은 기술, 디자인 및 기능 측면에서 빠르게 변화하며 소비자 트렌드에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품 산업 역시 전방 산업의 변화에 대응하여 제품 성능, 품질 및 생산 효율성을 지속적으로 개선해야 하는 특성을 가지고 있습니다.

특히 휴대폰 케이스 및 웨어러블 기기 부품 제조는 정밀 금형 기술과 성형 기술, 생산 관리 역량 등이 요구되는 기술집약적 산업입니다. 최근 스마트폰은 경량화, 소형화 및 고기능화 추세가 지속되면서 제품 두께가 얇아지고 있으며, 이에 따라 부품 제조 과정에서도 얇은 두께와 높은 강도, 정밀 성형을 동시에 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있습니다.

또한 스마트폰 제조업체들은 제품 차별화를 위해 고급 소재 및 고정밀 부품 적용을 확대하고 있어 휴대폰 부품 산업에서도 기술 경쟁력이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

② 자동차 부품 사업부문

자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 금융, 보험 및 운송 서비스 등 다양한 산업과 연계된 대표적인 종합 산업이자 기간 산업입니다. 자동차 산업은 철강, 비철금속, 전자, 화학, 고무, 플라스틱, 섬유 등 다양한 제조업과 밀접한 연관을 가지고 있으며, 유통 및 서비스 산업에도 광범위한 파급 효과를 미치고 있습니다.

자동차 산업은 전·후방 산업에 대한 영향력이 매우 큰 산업으로 자동차 생산 증가 또는 감소는 관련 산업 전반에 영향을 미치는 특성이 있습니다. 일반적으로 자동차 한 대에는 약 2만 개에서 3만 개에 이르는 부품이 사용되며 자동차 산업의 발전은 자동차 부품 산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

최근 자동차 산업은 환경 규제 강화 및 기술 발전에 따라 전기차(EV), 자율주행차, 커넥티드카 등 미래차 중심으로 빠르게 변화하고 있으며, 차량 전장화(Electrification) 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV, Software Defined Vehicle)로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업에서도 센서, 제어장치 및 전자부품 등 전장 부품의 비중이 지속적으로 확대되고 있습니다.

③ 재봉기 및 자수기 사업부문

봉제 산업은 의식주 중 의(衣) 산업에 해당하는 기초 산업으로 시대의 변화에도 불구하고 지속적인 수요가 존재하는 산업입니다. 최근에는 의류 산업뿐만 아니라 자동차 내장재, 가구, 산업용 섬유 및 IT 제품 등 다양한 산업 분야와 연계되면서 활용 범위가 확대되고 있습니다.

또한 신흥국의 경제 성장과 함께 의류 소비가 증가함에 따라 봉제 산업의 시장 규모도 점진적으로 확대되고 있으며, 봉제 인력 부족 및 임금 상승에 대응하기 위해 자동화 설비와 고성능 봉제기계에 대한 수요도 증가하는 추세입니다.

2) 시장전망

① 휴대폰부품 사업부문

글로벌 스마트폰 시장은 코로나19 이후 수요 둔화 및 교체 주기 장기화 등의 영향으로 성장세가 둔화된 가운데, 최근에는 메모리 가격 상승 및 부품 공급 제약 등의 영향으로 시장 변동성이 확대되고 있습니다.

시장조사업체 IDC에 따르면 2025년 글로벌 스마트폰 출하량은 약 12.6억 대 수준으로 집계되었으며, 메모리 가격 상승과 부품 공급 상황 등의 영향으로 2026년에는 전년 대비 감소한 약 11억 대 초반 수준이 될 가능성이 제기되고 있습니다. 다만 프리미엄 스마트폰 확대와 인공지능(AI) 기능 탑재 스마트폰 등장 등 기술 혁신에 따라 중장기적으로는 점진적인 시장 회복이 예상됩니다.

이와 같은 시장 환경 속에서 스마트폰 제조업체들은 제품 차별화를 위해 고성능 부품 및 프리미엄 소재 적용을 확대하고 있으며, 이에 따라 휴대폰 케이스 및 정밀 부품 산업에서도 고품질·고정밀 제품 중심의 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다.

② 자동차 부품 사업부문

글로벌 자동차 시장은 코로나19 이후 공급망 문제 완화와 생산 정상화에 따라 점진적인 회복세를 보이고 있으나, 글로벌 경기 둔화 및 금리 상승 등의 영향으로 성장세는 제한적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

시장조사업체 S&P Global Mobility에 따르면 2025년 글로벌 자동차 판매량은 약 8,900만 대 수준으로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.

한편 자동차 산업은 전동화(Electrification) 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV, Software Defined Vehicle)로의 전환이 가속화되면서 차량용 전자부품 및 전장부품의 비중이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업에서도 센서, 제어장치, 전장 시스템 등 고부가가치 전자부품 중심으로 산업 구조 변화가 진행되고 있습니다.

또한 글로벌 보호무역 강화, 원자재 가격 변동, 금리 및 환율 변동 등 대외 환경 변화에 따라 단기적으로 자동차 산업의 변동성이 확대될 가능성도 존재합니다.

③ 재봉기 및 자수기 사업부문

봉제 산업은 의류 산업을 기반으로 지속적인 수요가 존재하는 산업이며, 최근에는 자동차, 가구 및 산업용 섬유 등 다양한 산업과 연계되면서 새로운 성장 가능성이 주목받고 있습니다.

신흥국의 경제 성장에 따른 의류 소비 확대와 함께 봉제 인력 부족 및 임금 상승 문제가 대두되면서 자동화 설비 및 고성능 봉제기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이에 따라 저가 시장에서는 단순 기능 중심의 봉제기계 수요가 증가하는 반면, 선진국 시장에서는 자동화 및 고정밀 기능을 갖춘 첨단 봉제 설비에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.

[출처]

International Data Corporation, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

S&P Global Mobility Automotive Outlook

International Textile Manufacturers Federation Market Report

OICA Global Automotive Production Statistics

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 삼성전자의 1차 협력업체로서 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 이후 2019년 신규 수익 창출 및 사업영역 확대를 위해 자동차부품 기업으로 코스닥시장에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 인수하여 2020년부터 자동차 전장사업에 본격 진출하였습니다.종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주), 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등을 두고 있으며, 당사는 종속회사들을 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블 제품을 제조/판매하는 휴대폰부품 사업부문 과 자동차용 전자부품 및 전장부품을 제조/판매하는 자동차부품 사업부문, 산업용 재봉·자수기를 제조/판매하는 재봉/자수기 사업부문 으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품	주요고객	생산처
휴대폰부품 사업부문	휴대폰 케이스, 워치	삼성전자	한국, 베트남, 인도
자동차부품 사업부문	자동차 부품	현대,기아자동차	한국,폴란드,중국 등
재봉기/자수기 사업부문	재봉기, 자수기	-	한국, 베트남,인도 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰 부품 사업부문당사는 휴대폰 케이스 등을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.② 자동차부품 사업부문당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 사업부문 외 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg (주)모베이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
자산
유동자산		588,637,901,130		574,300,590,868
현금및현금성자산	73,026,710,258		57,250,927,446
매출채권	258,275,165,606		270,816,348,857
기타유동금융자산	25,502,530,564		23,007,706,935
기타유동자산	16,605,506,599		16,752,111,653
재고자산	188,702,975,986		204,042,174,861
당기법인세자산	1,835,713,104		1,509,385,187
매각예정자산	24,689,299,013		921,935,929
비유동자산		494,499,909,408		519,956,756,769
장기매출채권	801,617,133		905,357,113
당기손익-공정가치축정 금융자산	6,290,000		6,290,000
관계기업투자주식	5,670,210,749		5,086,980,492
유형자산	380,571,686,935		406,813,466,874
투자부동산	36,760,437,833		35,884,028,239
무형자산	26,376,112,305		23,610,200,045
기타비유동금융자산	5,548,630,099		4,698,315,174
기타비유동자산	18,329,472,334		26,378,073,103
이연법인세자산	20,435,452,020		16,574,045,729
자산총계		1,083,137,810,538		1,094,257,347,637
부채
유동부채		506,618,936,848		509,125,480,857
매입채무	196,469,457,356		236,432,885,765
기타유동금융부채	58,677,226,160		47,719,767,430
단기차입금	169,309,531,257		174,704,643,892
유동성장기차입금	37,775,000,000		13,992,011,617
유동성사채	-		7,997,087,433
기타유동부채	10,732,739,601		10,651,430,097
유동리스부채	2,561,900,993		2,151,806,825
당기법인세부채	6,289,876,048		15,475,847,798
매각예정부채	24,803,205,433		-
비유동부채		111,766,005,098		132,757,816,727
장기차입금	32,096,492,501		63,667,889,490
순확정급여부채	55,765,605,526		50,084,269,337
이연법인세부채	1,840,022,223		1,524,743,176
기타비유동금융부채	6,070,479,727		4,340,829,375
기타비유동부채	4,391,095,736		3,054,730,998
비유동리스부채	2,989,084,698		2,985,677,749
충당부채	8,613,224,687		7,099,676,602
부채총계		618,384,941,946		641,883,297,584
자본
지배기업지분		345,514,687,733		343,043,730,425
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	13,682,589,272		13,104,178,627
기타포괄손익누계액	9,804,581,388		14,563,466,044
기타자본구성요소	(5,559,259,990)		-
이익잉여금	315,607,683,063		303,396,991,754
비지배지분		119,238,180,859		109,330,319,628
자본총계		464,752,868,592		452,374,050,053
부채와 자본총계		1,083,137,810,538		1,094,257,347,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출액		1,371,327,433,599		1,301,706,118,161
매출원가		1,226,977,419,646		1,138,830,764,389
매출총이익		144,350,013,953		162,875,353,772
판매비와관리비	102,551,811,417		109,545,779,342
영업이익		41,798,202,536		53,329,574,430
기타수익	26,005,943,496		31,874,902,312
기타비용	29,776,145,362		21,906,897,133
금융수익	7,078,157,028		5,327,300,828
금융비용	19,058,600,778		19,405,985,952
관계기업투자손익	796,414,633		623,355,938
법인세비용차감전순이익		26,843,971,553		49,842,250,423
법인세비용		5,603,291,197		13,032,814,868
당기순이익		21,240,680,356		36,809,435,555
지배기업의 소유주지분		11,654,633,008		27,923,985,706
비지배지분		9,586,047,348		8,885,449,849
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(3,770,984,539)		15,398,476,810
관계기업투자평가손익	96,296,153		501,421,690
해외사업환산손익	(3,867,280,692)		14,897,055,120
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		947,730,505		(4,292,183,871)
확정급여제도의 재측정요소	947,730,505		(4,292,183,871)
당기총포괄이익		18,417,426,322		47,915,728,494
지배기업의 소유주지분		7,451,806,653		37,822,163,811
비지배지분		10,965,619,669		10,093,564,683
주당이익
기본주당이익		525		1,206
희석주당이익		525		1,206

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	11,979,094,000	13,104,178,627	2,558,281,568	-	278,489,670,259	306,131,224,454	99,236,754,945	405,367,979,399
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	27,923,985,706	27,923,985,706	8,885,449,849	36,809,435,555
해외사업환산손익	-	-	11,771,009,117	-	-	11,771,009,117	3,126,046,003	14,897,055,120
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,107,006,371)	(2,107,006,371)	(2,185,177,500)	(4,292,183,871)
관계기업투자평가손익	-	-	234,175,359	-	-	234,175,359	267,246,331	501,421,690
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	(909,657,840)	(909,657,840)	-	(909,657,840)
2024.12.31(전기말)	11,979,094,000	13,104,178,627	14,563,466,044	-	303,396,991,754	343,043,730,425	109,330,319,628	452,374,050,053
2025.01.01(당기초)	11,979,094,000	13,104,178,627	14,563,466,044	-	303,396,991,754	343,043,730,425	109,330,319,628	452,374,050,053
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	11,654,633,008	11,654,633,008	9,586,047,348	21,240,680,356
해외사업환산손익	-	-	(4,804,446,382)	-		(4,804,446,382)	937,165,690	(3,867,280,692)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	556,058,301	556,058,301	391,672,204	947,730,505
관계기업투자평가손익	-	-	45,561,726	-	-	45,561,726	50,734,427	96,296,153
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,000,000
종속기업 지분변동	-	578,410,645	-	-	-	578,410,645	(1,177,758,438)	(599,347,793)
자기주식 취득	-	-	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)
2025.12.31(당기말)	11,979,094,000	13,682,589,272	9,804,581,388	(5,559,259,990)	315,607,683,063	345,514,687,733	119,238,180,859	464,752,868,592

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주 석	제 27(당) 기		제 26(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			105,025,141,951		90,223,295,006
1.영업에서 창출된 현금	38	123,794,050,420		96,318,564,463
(1)당기순이익		21,240,680,356		36,809,435,555
(2)가감		103,686,400,365		98,152,085,129
(3)자산부채의 증감		(1,133,030,301)		(38,642,956,221)
2.법인세의 납부		(18,768,908,469)		(6,095,269,457)
투자활동으로 인한 현금흐름			(56,649,792,138)		(95,719,070,701)
이자수취		1,584,236,829		1,306,071,291
배당금수취		309,480,529		770,176,328
기타유동금융자산 감소		33,951,458,321		10,326,000,000
기타유동채권 감소				16,050,000,000
장기대여금및수취채권 감소				103,000,114
기타비유동금융자산 감소		817,555,275		15,847,759
유형자산 처분		5,285,282,560		1,997,843,758
사용권자산 처분		14,994,842		-
연결범위의 변동		120,000,000		-
기타비유동금융자산 증가		(1,231,153,994)		(79,799,247)
기타유동채권 증가				(16,675,250,000)
기타유동금융자산 증가		(31,666,140,347)		(20,156,943,448)
장기대여금및수취채권 증가				(247,118,337)
투자부동산 취득		(1,943,190,269)		(24,451,867,273)
유형자산 취득		(57,783,131,416)		(61,750,305,317)
무형자산 취득		(6,109,184,468)		(2,926,726,329)
재무활동으로 인한 현금흐름			(30,818,445,114)		5,490,213,103
단기차입		34,375,494,723		229,434,011,403
장기차입		-		703,594,494
배당금 지급		(392,191,905)		(3,013,056,733)
기타비유동금융부채의 증가		143,559,056
리스부채의 증가		2,206,066
이자지급		(13,531,371,480)		(14,112,925,681)
단기차입금 상환		(27,908,350,039)		(188,163,547,403)
리스부채 상환		(2,798,925,116)		(3,344,269,583)
장기차입금 상환		(14,550,258,636)		(9,313,593,394)
사채상환				(6,700,000,000)
자기주식의 취득		(5,559,259,990)		-
종속기업투자주식의 취득		(599,347,793)		-
환율변동효과			(1,781,121,887)		591,868,453
현금및현금성자산의 증가(감소)			15,775,782,812		586,305,861
기초의 현금및현금성자산			57,250,927,446		56,664,621,585
기말의 현금및현금성자산			73,026,710,258		57,250,927,446

2) 별도 재무제표 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기말		제 26(전) 기말
자산
유동자산		60,934,587,822		64,334,393,932
현금및현금성자산	48,593,193,763		32,746,285,075
매출채권	1,064,424,005		904,606,251
기타유동금융자산	11,254,478,857		30,587,696,191
기타유동자산	22,491,197		95,806,415
비유동자산		157,322,008,563		159,257,234,662
기타비유동금융자산	2,888,845,935		3,076,786,833
종속기업투자주식	86,302,920,825		90,383,573,032
유형자산	14,174,865,416		14,927,433,504
투자부동산	48,334,176,303		46,830,392,479
무형자산	4,082,505,811		3,564,904,286
이연법인세자산	1,538,694,273		474,144,528
자산총계		218,256,596,385		223,591,628,594
부채
유동부채		1,083,614,242		5,244,099,987
기타유동금융부채	363,678,038		575,235,593
기타유동부채	66,000,000		-
유동리스부채	34,510,301		49,207,254
당기법인세부채	619,425,903		4,619,657,140
비유동부채		38,539,799		7,192,575,098
장기차입금	-		7,040,000,000
비유동리스부채	38,539,799		76,305,104
기타비유동금융부채	-		76,269,994
부채총계		1,122,154,041		12,436,675,085
자본
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	11,609,018,488		11,609,018,488
기타자본구성요소	(5,559,259,990)		-
이익잉여금	199,105,589,846		187,566,841,021
자본총계		217,134,442,344		211,154,953,509
부채와 자본총계		218,256,596,385		223,591,628,594

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출액		14,161,768,922		13,548,208,752
매출원가		625,880,580		632,536,358
매출총이익		13,535,888,342		12,915,672,394
판매비와관리비		6,477,905,213		6,676,983,479
영업이익		7,057,983,129		6,238,688,915
기타수익	543,553,544		1,804,931,308
기타비용	4,937,516,468		120,884,791
금융수익	9,160,816,353		22,088,107,408
금융비용	2,494,114		15,830,090
법인세비용차감전순이익		11,822,342,444		29,995,012,750
법인세비용		283,593,619		6,637,773,826
당기순이익		11,538,748,825		23,357,238,924
기타포괄손익		-		-
총포괄손익		11,538,748,825		23,357,238,924
주당이익
기본주당순이익		519		1,009
희석주당순이익		519		1,009

자 본 변 동 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	165,119,259,937	188,707,372,425
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	23,357,238,924	23,357,238,924
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	(909,657,840)	(909,657,840)
2024.12.31(전기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	187,566,841,021	211,154,953,509
2025.01.01(당기초)	11,979,094,000	11,609,018,488	-	187,566,841,021	211,154,953,509
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	11,538,748,825	11,538,748,825
자기주식의 취득	-	-	(5,559,259,990)	-	(5,559,259,990)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	(5,559,259,990)	199,105,589,846	217,134,442,344

현 금 흐 름 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	주 석		제 27(당) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			2,613,957,601
1.영업에서 창출된 현금	31	7,962,332,202		8,987,847,188
당기순이익		11,538,748,825		23,357,238,924
가감		(3,416,178,504)		(14,912,108,591)
자산부채의 증감		(160,238,119)		542,716,855
2.법인세의 납부		(5,348,374,601)		(2,230,975,076)
투자활동으로 인한 현금흐름			25,872,172,607
이자수취		1,789,460,306		2,460,460,093
배당금수취		7,347,500,000		19,515,066,598
기타유동금융자산 감소		(913,018,585)		(10,156,943,448)
기타유동채권 감소		20,122,000,000		20,165,000,000
기타비유동금융자산 감소		588,200,000		2,959,400,000
기타무형자산(회원권) 처분		89,216,263		-
유형자산 처분		13,691,150		408,393,860
투자부동산 처분		548,000,000		-
기타유동채권의 증가		-		(17,817,000,000)
종속기업투자주식 취득		(599,347,793)		-
기타비유동금융자산 증가		(500,000,000)		(252,000,000)
투자부동산 취득		(1,152,403,350)		(24,451,867,273)
유형자산 취득		(905,527,821)		(15,662,911)
무형자산 취득		(555,597,563)		-
재무활동으로 인한 현금흐름			(12,639,221,520)
장기차입금 감소		(7,040,000,000)		-
장기차입금 증가		-		7,040,000,000
리스부채 상환		(39,961,530)		(83,719,920)
자기주식 취득		(5,559,259,990)		-
배당금 지급		-		(909,657,840)
현금및현금성자산의 환율변동효과		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		15,846,908,688
기초의 현금및현금성자산		32,746,285,075
기말의 현금및현금성자산		48,593,193,763

이익잉여금처분계산서(안)

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 27(당) 기	제 26(전) 기
처분예정일 : 2026.03.27	처분예정일 : 2025.03.28
---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금	197,909,072,840	186,370,324,015
1. 전기이월미처분이익잉여금	186,370,324,015	163,013,085,091
2. 자기주식이익소각	-	-
3. 당기순이익(손실)	11,538,748,825	23,357,238,924
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	(3,300,009,790)	-
1. 이익준비금	300,000,890	-
2. 배당금	3,000,008,900	-
Ⅲ. 차기이월미처분잉여금	194,609,063,050	186,370,324,015

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제27(당)기	제26(전)기
1주당 배당금(원)	140	-
배당대상 주식수(주)	21,428,635	-
배당금 총액(백만원)	3,000	-

※ 제27기 결산배당 1주당 140원은 2026. 03. 27 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기 배당대상 주식수는 발행주식총수 23,147,029주에서 자기주식 1,718,394주를 제외한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다	제32조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다	상법개정 반영
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <항이동> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <신설> ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(항이동) ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정 반영
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 연간보수한도는 100억원으로 하며 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다 . ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	보수한도를 정관에 명시함으로써 보수체계에 대한 예측가능성 제공
	부 칙 제3조(시행일) 본 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손병준	1962.12.25	사내이사	-	본인	이사회
주은기	1962.01.28	사외이사	-	-	이사회
임기훈	1985.07.03	사외이사	-	-	이사회
이선우	1964.06.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손병준	(주)모베이스 대표이사(주)모베이스전자 이사	1999. ~ 현재2019. ~ 현재	(주)모베이스 대표이사(주)모베이스전자 이사	-
주은기	前 삼성전자 상생협력센터장 부사장	2015. ~ 2023.2010. ~ 2014.	삼성전자 상생협력센터장 부사장삼성전자 DMC부문 감사팀장 전무	-
임기훈	법무법인세종 변호사	2017.~ 현재2015.~ 2017	법무법인 세종(SHIN&KIM) 파트너변호사법무부 공익법무관	-
이선우	前 현대모비스 구매담당 전무	2023.~ 2025.1990.~2022.	현대모비스 구매담당 전무현대자동차 구매/개발사업부장 정무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손병준	-	-	-
주은기	-	-	-
임기훈	-	-	-
이선우	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주은기 후보자] 1. 전문성본 후보자는 경영전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임. [임기훈 후보자] 1. 전문성본 후보자는 법조인으로서의 현직에 종사하고 있어 전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임. [이선우 후보자] 1. 전문성본 후보자는 자동차 업계에 관련된 30여년 이상의 경력으로 업계에 대한 전반적인 이해와 실무경험이 풍부한 바, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손병준 후보자] 회사 설립자이자 최대주주로서 1999년 3월 17일 최초 선임 이후 대표이사로 재직하며 회사 사업 전반에 대한 이해도와 경영 추진력을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 이끌어 왔으며, 향후 지속적인 성장과 안정적인 경영을 위해 중임을 추천함 [주은기 후보자] 본 후보자는 경영분야에 대한 전문성과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영전반에 대한 객관적인 자문과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 [임기훈 후보자] 본 후보자는 법률전문자로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동 전반에 대한 법률적 자문과 이사회 의사결정의 적정성 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 [이선우 후보자] 본 후보자는 자동자산업분야에서 장기간의 경력을 통해 축적한 전문지식과 실무 경험을보유하고 있어 회사의 사업 및 산업에 대한 이해를 바탕으로 다양한 조언과 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함

확인서 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_손병준_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_손병준_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_주은기_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_주은기_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_임기훈_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_임기훈_260312

제27기_주총소집공고_이사후보확인서_이선우_260312.jpg 제27기_주총소집공고_이사후보확인서_이선우_260312 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
대표이사 보수총액 내지 최고 한도액	5,000 백만원
대표이사 외 보수총액 내지 최고 한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,649 백만원
최고한도액	10,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9 백만원
최고한도액	200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전(상기 표시 제출 예정일)까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://mobase.com (투자정보_공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. □ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행코자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표 관련 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리