MOBASE Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

모베이스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제21기(2019년도) 별도(이익잉여금처분               계산서(안)포함) 및 연결재무제표               승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사외이사 임정혁 선임의 건(신규선임)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3년	재선임	- 중앙대학교 경영대학원 - 한국대동전자공업 기획이사 - 現 모베이스 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정혁	1956-08	3년	신규선임	- 서울대학교 법대 - 대검찰청 차장 검사 - 제40대 법무연수원장 - 現 법무법인 산우   대표변호사	-