METALABS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

메타랩스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-07
3. 정정사유	주주총회 부의 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-03-07	2025-03-13
[사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가	-	67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 68. 고객관계관리업(CRM) 69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업 이유 : 사업다각화를 위한 사업목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하지성	1976-02	3	재선임	현 ㈜메타랩스 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사 현 ㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사
최홍수	1974-09	3	재선임	현 ㈜메타랩스 경영운용부문장 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	재선임	상근	현 ㈜메타랩스 감사 현 ㈜메타에스앤씨 감사 현 ㈜테크랩스 감사 현 ㈜메타케어 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 68. 고객관계관리업(CRM) 69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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