METALABS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)메타랩스

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 메타랩스
대 표 이 사 :	하 지 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층
	(전 화) 02-2189-7700
	(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사	(성 명) 최 홍 수
	(전 화) 02-2189-7700

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제19조에 의해 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 여인한 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명), 대리인 신분증

7. 기타

경영내실화에 더욱 정진하고자 주총선물은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

주 식 회 사 메 타 랩 스 대 표 이 사 하 지 성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명
전태준(출석률: 80%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-01-16	내부회계관리규정 개정의 건	찬성
2	2025-01-24	회원권 양도 및 양수의 건	찬성
3	2025-02-12	제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성
4	2025-02-18	제25기 연결재무상태표 및 연결손익계산서 승인의 건 제25기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건 제25기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	찬성참석찬성
5	2025-03-07	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2025-03-13	제25기 정기주주총회 소집의 건(부의 안건 추가)	찬성
7	2025-03-28	정기주주총회 의사록	-
8	2025-03-28	대표이사 재선임의 건	-
9	2025-05-15	2025년 1분기 실적 및 회사운영현황 보고 주식매수선택권 부여취소의 건	참석찬성
10	2025-06-05	모모랩스 주식양수도계약 체결의 건	찬성
11	2025-06-13	메타케어 유상증자 참여의 건	찬성
12	2025-07-10	종된 사업장 설치의 건	-
13	2025-08-14	2025년 반기 실적 및 회사운영현황 보고	참석
14	2025-09-25	14회 전환사채 발행후 만기 전 사채취득	찬성
15	2025-11-13	2025년 3분기 실적 및 회사운영현황 보고 주식매수선택권 부여취소의 건	참석찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	18,000,000	18,000,000	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 제25기 정기주주총회(2025.03.28)에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지분매각	㈜메타케어(종속회사)	2025.06.05	58	5.95%
현금출자	㈜메타케어(종속회사)	2025.06.20	35	3.59%

* 기준 : 2024년말 별도 자산총액의 1% 이상인 거래* 상기 비율은 2024년 별도 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜메타케어(종속회사)	지분매각	2025.06.05	58	5.95%

* 기준 : 2024년말 별도 자산총액의 5% 이상인 거래* 상기 비율은 2024년 별도 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

* 지배회사[패션부문]

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

패션산업이라 함은 의류, 액세서리, 신발 등 스타일과 관련된 제품의 기획, 디자인, 생산, 유통, 마케팅, 소비까지의 전 과정을 포괄하며 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다.2) 산업의 성장성패션산업은 코로나로 인한 경기침체가 의류 수요에 큰 타격을 주었으나 비대면 의류 소비가 확산되면서 오프라인 대신 온라인 패션시장이 급속히 성장하고 있습니다. 특히 한가지 브랜드만 취급하는 원 브랜드숍, 자사 브랜드만 취급하는 자사몰 대비 패션 플랫폼은 다양한 브랜드 제품을 한데 모아 선택의 폭을 넓히면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 소비자 입장에서도 일일이 다른 쇼핑몰을 찾지 않고 한 곳에서 원스톱 쇼핑을 할 수 있고, 맞춤형 서비스를 제공받아 편리하며 빅데이터를 활용한 큐레이션 기능을 제공해 결제·배송 시스템의 간편화로 오프라인 구매보다 편리한 것이 큰 장점으로 꼽히면서 향후 치열한 경쟁이 예상됩니다.3) 경기변동의 특성패션산업은 타 산업에 비하여 경기에 민감하게 반응하며 소비자들의 소득 증감에 대해 많은 영향을 받으며, 경기 상승 시에는 민간 소비율보다 더 높은 증가율을 나타내나 하락 시에는 더 큰 폭의 감소율을 보이는 특징을 보이고 있습니다. 또한 사회적 환경, 날씨 변화에 따라 수요 변동성이 크며 동일 디자인의 제품이라도 사이즈, 색상별로 수요가 상이하여 정확한 수요 예측이 쉽지 않습니다.4) 경쟁요소 등

현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이 상당히 짧습니다. 특히 여성복은 남성복이나 유아동복 등 다른 복종보다 경쟁이 심하며, 짧은 패션주기의 특성 때문에 쉽게 모방될 수 없는 브랜드 이미지나 제품 스타일을 바탕으로 한 시장 지위 확보가 중요합니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업의 성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다.

5) 시장의 특성패션이 경제, 사회, 문화적 환경을 반영하며 개인의 사회적 지위, 개성, 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화산업으로 발전해나가면서 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 특히 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 소비자는 많아진 선택지에서 가장 자신의 취향에 잘 맞는 브랜드의 제품을 구매하며 이에 패션시장에서 도태되지 않도록 소비자의 욕구와 경쟁자의 전략을 정확히 예측하고 차별화된 경쟁력을 가지는 것이 필요하며 브랜드 가치 제고 및 채널, 카테고리 등 포트폴리오 다각화 전략이 필수적입니다. 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 빅데이터 분석을 통한 고객맞춤형 정보 제공, 선호도가 높을 것으로 예측되는 상품 확대 등 국내외 유통채널 재정비에 집중하며 다양한 시도를 하고 있습니다.

* 종속회사 (주)메타에스앤씨, (주)메타케어, (주)메타프라임, (주)모모랩스, (주)모모부산, (주)모모대구, (주)모모수원 [경영컨설팅/헬스케어부문]

1) 산업의 특성

병원경영컨설팅회사란 의료행위와 관계없는 구매, 인사, 재무, 마케팅, 홍보 등 병원 경영 전반에 필요한 업무를 지원해주는 회사를 지칭합니다.

대부분 단순 프랜차이즈 수준에 머무르고 있는 국내와 달리 미국 등에서는 병원경영컨설팅이 외부 자본을 유치해 병 의원에 병원시설 임대, 경영 위탁 등의 서비스를 제공하는 등 의료기관의 다양화와 전문화에 따른 관리의료의 필요성에 따라 가격협상, 정보화 구축, 경영효율화를 목적으로하는 다양한 형태로 운영되고 있습니다.

2) 경기변동의 특성병원경영컨설팅은 의료산업의 특수성과 공공 정책의 영향이 크기 때문에 일반적인 경기 민감 산업보다는 변동성이 낮지만, 병원의 규모, 진료 분야, 시장경기 및 정책 변화에 따라 민감하게 반응하는 특성을 갖습니다. 당사는 제휴병원 간 체결한 경영컨설팅 계약을 통하여 컨설팅수입을 지급받고 있으며, 수익은 제휴병원의 매출액 수준에 따라 결정되나 국내 모발이식계에 특화되어있는 병원 등 과의 계약으로 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다.

3) 경쟁요소 등

미용 성형 시장이 단기간에 급성장하며 전문적인 경영, 마케팅 컨설팅 기능 제공을 원하는 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 모발이식 및 탈모관리 등에 특화되어 있는 병원과 경영컨설팅계약을 체결하여 효율적인 경영컨설팅 솔루션을 제공하고 있으며, 병원경영컨설팅을 통해 축적된 의료/병원 데이터 및 경험치를 활용해 다양한 비급여 병원 분야의 B2B & B2C 사업 확장을 통해 경쟁력을 높여 수익구조 다각화에 나설 예정입니다. 당사가 보유한 노하우를 바탕으로 헬스케어사업 모델 등의 다양한 형태의 사업기회가 창출될 수 있을 것으로 전망됩니다. 4) 시장의 특성

병원경영컨설팅회사는 병원경영의 체계적인 시스템 구축과 사업관리를 가능하게 하며 경영컨설팅을 통해 의료인은 의료행위에 집중할 수 있고, 마케팅, 회계 등의 병원경영 부분은 전문가의 도움을 받아 경영 효율성을 높일 수 있기 때문에 병원경영컨설팅에 대한 관심은 높아지고 있는 추세입니다. 또한 병원경영컨설팅을 통한 공동구매, 인력의 공동관리 등이 가능해짐으로써 개인별 구매나 관리보다 원가가 절감돼 병원경영의 수익구조 개선을 기대할 수 있습니다. 초기에는 단순 경영 자문 위주였지만, 최근엔 디지털 헬스케어, 마케팅, 환자 경험 개선, IT 구축 등으로 사업영역이 넓어지고 있습니다.

[경영컨설팅/헬스케어부문]_탈모관리 1) 산업의 특성인간의 수명이 늘어나고 사회활동이 증가됨에 따라 건강한 젊음을 유지하고자 하는 욕구가 자연스럽게 대두되면서 건강한 머릿결 유지가 젊음의 상징이 되고 있습니다. 모발은 외부로부터 인간의 머리를 보호하는 기능과 장식적인 기능을 가지고 있으나 시대의 변천에 따라 미의식도 변하여 장식적인 의미가 더욱 커져 헤어스타일로써 자신의 개성을 나타내게 되었습니다. 이에 건강한 두피와 아름다운 모발을 위한 두피 관리에 관심이 고조되고, 탈모로 인한 외모적 스트레스를 받는 연령층을 위한 탈모 전문 클리닉이 각광을 받고 있습니다. 이러한 탈모 인구의 증가로 탈모 시장은 급성장을 하고 있으며, 탈모 시장은 주로 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식 등으로 구성되어 있습니다. 특히 탈모는 발병 후 치료가 힘든 질환이기에 관리보다는 예방이 중요하다는 인식 증가로 향후 국내외 탈모관련 시장은 장기간 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.2) 산업의 성장성탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 소비자의 요구에 맞춰 체계적이고 전문화 되어가고 있습니다. 중·장년층 남성만의 고민으로 여겨져 온 탈모가 성별·연령대를 넘어 다양화되고 있습니다. 국민건강보험공단의 탈모증 질환 건강보험 진료현황(2020년~2024년 반기)에 따르면 연령별로는 40대(21.92%), 30대(21.4%)가 가장 많았으며, 그 뒤를 이어 20대(18%) 순으로 탈모 진료를 많이 받은 것으로 나타났습니다. 이처럼 사회생활을 활발하게 하는 젊은층의 탈모에 대한 적극적인 치료양상을 확인할 수 있습니다.3) 경기변동의 특성20~30대 젊은 층의 탈모환자 비율이 증가하고 탈모와 미용에 관심이 높은 여성층이 증가하며 탈모를 예방하고자 하는 잠재적 고객층의 확대로 이어지고 있습니다.병원의 처방전을 요구하는 탈모 치료제는 심리적 장벽이 높기 때문에 병원 방문 이전에 자가치료를 시도하는 사람들이 많으며, 코로나 이후 집에서 머무는 시간이 길어져 모발 및 두피 등을 직접 관리하는 홈케어시장이 성장하면서 탈모예방 및 두피케어 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 한국과학기술정보연구원에 따르면 2020년에 3,072억원이었던 국내 탈모 관리 시장 규모는 2025년 4,990억원까지 확대될 것으로 전망하며 빠르게 변화하고 진화해가는 소비자의 다양한 선호를 충족시킬 수 있는 보다 차별화된 콘셉트의 제품 개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다.4) 경쟁요소 등과거 유전적 원인과 달리 최근 스트레스 과중과 불규칙한 생활습관 및 식습관 변화에 따른 호르몬 분비 이상 등 외부 환경적 요인으로 탈모 증상을 호소하는 사람들이 늘고 있습니다. 이에 자가 모발이식과 같은 수술, 탈모 완화 샴푸부터 영양제, 치료기까지 탈모를 예방하거나 관리하는 시장이 커지고 있는 추세입니다.최근 주요 제약기업들이 탈모치료제 개발에 착수하거나 대기업, 헬스케어 업체들이 탈모관리 브랜드를 론칭하는 등 국내 및 해외 탈모시장에 적극 진출하며 치열한 경쟁을 벌이고 있으므로 새로운 원료 및 신소재 발굴을 위한 연구개발의 촉진이 요구되며, 고객의 요구에 맞는 우수한 품질의 제품을 공급하는 것이 중요할 것으로 예상됩니다.5) 시장의 특성국내 탈모 케어 시장은 2020년 3,072억 원, 2021년 3,383억 원에서 2025년 4,990억 원의 규모로 추정되며, 세계시장은 2020년 13,162백만 달러, 2021년 14,458백만 달러에서 2025년 21,098백만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.(출처: KISTI, 데이터분석으로 본 탈모화장품 산업) 피부를 관리하듯 두피와 모발도 관리가 필요하다는 소비자의 인식이 확산되고 있어 이에 따라 탈모케어 시장에 뛰어드는 기업도 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 국민건강보험공단의 탈모증 질환 건강보험 진료현황(2020년~2024년 반기)에 따르면 탈모 관련 질환으로 인해 진료를 받은 국민은 110만명에 이르는 것으로 나타났으며, 2020년 23만 4,033명이던 탈모 환자는 2021년 24만 4,185명(4.3% 증가), 2022년 24만 8,801명(1.9% 증가)으로 증가세를 보이다 2023년 24만 3,557명(2.1% 감소)으로 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 성별로는 남성 56.2%, 여성 43.8%로 남성의 비율이 높았지만, 여성 탈모 환자 수는 지난 2019년 이후, 매년 10만 명 이상 꾸준히 발생하고 있어 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는 바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. [경영컨설팅/헬스케어부문]_의약품사업

1) 산업의 특성 등

의약품 유통산업은 인구 고령화와 만성질환의 증가로 의약품 수요가 지속적으로 확대되고 있으며 특히 바이오의약품, 희귀의약품, 백신 등 고부가가치 제품의 등장으로 전문화된 유통 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며 공공성과 안정성을 바탕으로 하면서도 전문화·고도화·디지털화되는 방향으로 성장 중이며, 앞으로도 지속적인 확장 가능성이 높은 산업으로 평가됩니다. 유통 구조는 제약사에서 도매업체를 거쳐 병원이나 약국으로 전달되는 단계적인 유통 방식으로 이루어지며, 일부 대형 의료기관은 제약사와 직접 계약을 맺기도 하나 대부분의 경우 유통업체가 병원, 약국과 제약사 사이에서 핵심적인 중개자 역할을 수행하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성

의약품 도매업은 일반 소비재 산업과 달리 경기 변동에 대한 민감도가 낮은 편이며 약국 및 병의원과의 B2B 거래 중심으로 도매업체의 매출 규모는 비교적 안정적인 흐름을 유지하는 경향이 있습니다. 최근에는 유통 투명성 강화를 위한 제도적 변화와 대형 병원·약국과의 직거래, 디지털 유통 플랫폼 확산 등이 도매업계의 경쟁 구도를 재편하면서, 경기보다는 산업 내 구조적 변화가 실적에 미치는 영향이 더욱 커지고 있는 추세입니다.

3) 경쟁요소 등

의약품 도매업은 단순한 유통을 넘어, 물류 효율성, 거래처 확보, 정보 시스템 활용 능력이 경쟁력을 좌우하는 복합적인 산업입니다. 상위 5% 도매업체가 전체 의약품 유통시장의 73%를 점유하고 있는 가운데(출처: 2024 완제의약품 유통정보 통계집) 시장 내 우위를 확보하기 위해서는 전문 영역에 특화된 유통 역량을 강화하고, 이를 바탕으로 안정적인 공급망을 유지하며 차별화된 서비스를 제공하는 전략이 필요합니다.

4) 시장의 특성

의약품 도매는 다수의 제약회사에서 다품종 의약품을 대량 구매하여 약국 및 병원에 납품을 하고 있으며 유통구조를 단순화함으로써 제약사의 재고 부담을 덜어주고, 제약사 영업활동에 따른 인건비 및 판촉비의 과다지출을 억제해주는 역할을 하고 있습니다. 또한 약제비 상승 문제를 해소하여 구매사에게 합리적인 가격에 의약품을 제공하고 있습니다. 건강보험심사평가원의 '2024 완제의약품 유통정보 통계집'에 따르면 2024년 전체 의약품 유통금액은 100.5조원으로 전년 대비 약 6.1%(5.7조원) 증가했으며, 최근 3년간 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 의약품 유통금액 100.5조원은 제약사와 요양기관 간 직거래 및 도매를 통한 공급 등 모든 공급금액이 반영된 것으로 도매상이 56조 원으로 전체 시장의 약 55.8%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 제조사 33.3조 원(33.1%), 수입사 11.2조 원(11.1%)순으로 나타났습니다. 이처럼 의약품 유통 구조에서 도매상은 제조사와 수입사로부터 제품을 공급받아 전국 단위의 공급망을 통해 약국 및 의료기관에 의약품을 제공함으로써, 유통 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있는 것으로 나타났습니다.

[경영컨설팅/헬스케어부문]_의료기기사업

1) 산업의 특성

의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이며 의료기기산업 분야는 진단 후 치료방식에서 의료데이터를 기반으로 예측이 가능한 예방·건강관리 중심으로 의료 패러다임이 변화하고 있습니다. 이에 따라 인구의 고령화와 만성질환자 증가로 인한 의료비 증가 등 사회문제 해결을 위해 빅데이터(Big Data), 인공지능(AI) 등 디지털 기술과 의료가 접목된 스마트 헬스케어 산업이 확대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

의료기기 산업은 높은 부가가치를 지닌 유망 분야로, 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 최근에는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI) 등 첨단 기술이 접목된 국내 제품 개발이 활발히 이뤄지면서, 우리나라 4차 산업혁명을 이끄는 핵심 산업 중 하나로 자리잡고 있습니다. 고령화의 가속화, 건강에 대한 사회적 관심 확대, 주요 국가들의 보건의료 정책 강화, 신흥국의 경제 발전에 따른 의료 수요 증가 등 다양한 요인이 맞물리며 의료기기 시장은 앞으로도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

의료기기는 생명 및 건강과 밀접하게 연관된 필수재로서, 경기 변동에 따른 수요 위축이 상대적으로 제한적이며, 경제 상황 악화 시에도 진단 및 치료 목적의 수요는 일정 수준 이상을 유지하는 경향이 있습니다.

당사는 정형외과 병원에 최적화된 공급시스템을 확보하여 직접적인 의료행위 이외에 인공고관절, 인공슬관절 등, 병의원 전반에 필요한 의료소모품을 제공하는 의료 MRO 사업을 통해 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다.

4) 경쟁요소 등

국내 의료기기 산업은 선진국에 비해 연구개발 역량과 투자 수준이 낮은 편이며, 산업 기반 역시 점진적으로 강화되어 가는 단계에 있습니다. 저가 제품이나 특정 세부 시장에서는 전문 중소기업이 경쟁력을 바탕으로 시장을 주도하는 반면, 고가의 첨단 고부가가치 제품은 기술력과 자본력을 갖춘 일부 대기업 중심으로 형성되어 있습니다. 정부의 인허가, 인증 등 다양한 규제가 산업 전반에 영향을 미치고 있는 만큼, 이에 대응하기 위한 지속적인 연구개발 투자와 다양한 의료기관 및 유통망과의 협력 체계를 강화함으로써 시장 확대와 공급망 리스크를 동시에 대응할 수 있는 기반을 마련해나가고자 합니다.

5) 시장의 특성

의료기기의 주요 수요자는 소비자가 아닌 병원, 클리닉, 진단검사기관 등 전문 의료기관이며, 건강과 관련되므로 제품의 안전성/신뢰성을 우선적으로 고려하며 신뢰할 수 있는 브랜드의 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 초고령화 사회로의 진입에 따라 의료기기 산업은 지속적인 수요 확대가 기대되는 성장성 있는 산업입니다.

[부동산 임대] 1) 산업의 특성부동산 임대업은 자기 소유 또는 임차한 부동산을 임대하는 산업활동을 의미하며 '주거용 건물 임대업, 비주거용 건물 임대업, 기타 부동산 임대업'으로 구분됩니다. 본 사업은 인구, 산업발전, 고용 등과 같은 경제 상황에 따라 지역 간, 용도에 따라 지역내 격차가 존재하며 투자, 보유에서 활용으로 변화되면서 임대, 관리, 유통, 모델링 분야의 중요성이 증가하고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며 외국계 부동산 자산관리 회사들이 국내 상업용 부동산시장에 대거 진출하며 지속적으로 성장해 왔습니다. 이후, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하고 운영하여 수익을 투자자에게 배당하는 부동산 간접투자회사인 리츠(Real Estate Investment Trusts, 부동산투자회사)형태의 임대업도 성장하고 있습니다. 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등에 따라 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용하는 만큼 중장기적인 임대수익률 중심의 사업전략이 중요해지고 있습니다. 3) 경기변동의 특성부동산 임대업은 금리와 경기변동에 민감하며 상가 개발이 증가하고 임대 공급자가 늘어난 만큼 임차인이 확보되어야 하나 저성장 및 민간소비 위축이 장기화되면서 공실발생 압력은 증대되고 있는 상황입니다. 전략적인 영업활동 및 경쟁력 강화를 위해 주변 부동산 시장과 경쟁 건물의 조건을 지속적으로 분석하고 공간의 재구성, 임차인 관리, 건물 마케팅, 운영관리 등의 적극적인 관리를 통해 부동산의 수익과 가치를 높이는 것이 중요할 것으로 예상됩니다.4) 경쟁요소 등임대업은 고물가/고금리 경기침체로 대형빌딩과 중소형빌딩 간 공실률 양극화가 심화되고 있는 상황으로 경기 둔화시 공실률이 높아질 수 있으며, 공실률 발생 가능성을 염두해두고 우량 임차인과의 계약을 안정적으로 유지하는 것이 중요합니다. 이에 다양한 임차인을 유치하거나 임차인의 비즈니스 모델에 적합한 공간을 제공하는 등 위치와 인프라가 큰 영향을 미칩니다. 당사는 지하철 등 교통여건이 편리한 도심에 위치해 유동인구가 많을 뿐 아니라 임대수요도 높으며, 임대사업을 중심으로 주력 사업군과의 결합을 통해 안정적인 성장이 예상됩니다. 5) 시장의 특성기업분석연구소 리더스인덱스가 '2013년부터 2023까지 자산 상위 50대 그룹이 공정거래위원회에 보고한 계열사들의 참여 업종'을 분석한 자료에 따르면 부동산 임대업이 2013년 117개사에서 310개사로 10년 새 193개사(165%)가 늘며 가장 많이 증가하였으며 건축업(292개), 유통업(285개), 에너지업(233개), 서비스업(201개) 등이 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났습니다.이처럼 낮은 진입장벽과 수익률이 높은 빌딩은 경기의 영향에 따라 가격 변동이 적어 안전자산이라 생각하는 경향으로 많은 기업들이 부동산.임대업에 진출해 있는 상황으로 향후에도 경쟁심화는 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 시장여건

당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다.

2) 영업활동가) 브랜드 소개

당사는 2025년 12월말 기준, 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS), 카이아크만(Kai-aakmann), 에린 브리니에(Eryn brinie), 엔비룩(ENVYLOOK)등 5개의 패션브랜드를 보유하고 있습니다.

a. 비엔엑스(BNX) BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어 있습니다. BNX는 다양한 프린트와 소프트한 컬러, 자연 친화적인 소재와 패턴을 활용하여 페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match)

【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】

- 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더

b. 탱커스(TANKUS) 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다.

【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative) - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인

【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】

- 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더

c. 카이아크만(Kai-aakmann) 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다.

【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look - 과거의 디자인을 새롭게 재해석 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일

【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】

- 상반된 mix&match를 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진 합리적인 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객

d. 에린 브리니에(Eryn brinie) 에린 브리니에(Eryn brinie)은 파리지엔의 감성과 뉴요커의 감성을 믹스하여, 여성스러우면서도 심플하고 세련된 멋을 추구하는 소프트 캐주얼 브랜드입니다.

【 에린 브리니에(Eryn brinie) 브랜드 컨셉 】 - 여성스럽고 소프트하며 고급스러운 이미지 - 단아한 분위기, 선연한 실루엣과 간결한 스타일의 결합

【 에린 브리니에(Eryn brinie) Customer Target 】

- 현실적인 안목으로 높은 품질과 합리적인 가격대의 제품을 선택 할 수 있는 20대 이상의 여성고객 e. 엔비룩(ENVYLOOK) 엔비룩은 좋은 옷을 합리적인 가격으로 제공해 고객들에게 아름다움과 만족을 선사하고자 하는 여성의류입니다.【 엔비룩(ENVYLOOK) 브랜드 컨셉 】 - 로맨틱하고 러블리한 스타일 - 최신 트렌드에 맞는 의상 제작【 엔비룩(ENVYLOOK) Customer Target 】 - 유행에 민감한 10대 후반 ~ 20대 초반 여성

3) 회사의 핵심역량 [온라인] - 다양한 판매채널 국내 유통시장은 정보기술(IT) 발달과 물류 인프라 확충, 주요 소비계층 교체 등으로 소비패턴이 변하면서 오프라인 매장 방문객은 줄어들고, 온라인몰 매출은 급상승하고 있습니다. 이에 따라 패션업계들은 전통적인 판매채널을 벗어나 백화점 입점 브랜드를 온라인 전용 상품으로 출시하여, 온라인 채널에 공격적으로 입점하는 등 다양한 방식으로 변화를 꾀하고 있습니다. 온라인 채널은 판관비 부담이 낮아 규모가 확대될수록 이익이 더욱 크게 증가하는 효과가 있으며, 소비자들의 반응에 빠르게 대응해 트렌디한 제품을 선보일 수 있다는 장점과 기존 오프라인 채널로 접근이 어려웠던 지방 또는 해외까지도 시장을 확장하는 큰 효과가 있을 것으로 보입니다. 패션브랜드 'BNX', 'TANKUS', 'KAI-AAKMANN', 'Eryn brinie', 엔비룩(ENVYLOOK)은 각 브랜드 별 라이선스 사업 전개를 통해 재고 및 영업 부담없이 고정비 절감을 통한 안정적인 수익구조 마련해 나가고 있습니다. 동시에 다양한 글로벌 패션브랜드 국내 라이선스 보유업체와의 계약을 통해 온라인 및 홈쇼핑 채널에서 상품을 판매하고 있습니다. 또한 당사는 버버리(Burberry), 구찌(GUCCI), 펜디(FENDI) 등 해외 명품 브랜드 제품을 병행수입 및 직매입 방식으로 확보하여 홈쇼핑 등 유통 채널을 통해 판매하고 있으며, 이를 통해 수익구조를 다각화하고 경쟁력을 강화함으로써 지속 가능한 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다. - 가격경쟁력 온라인 쇼핑은 상품이나 배송 같은 경쟁 요인들이 빠르게 복제되기 때문에 가격경쟁력 또한 중요한 요소입니다. 자사브랜드 등은 해외 생산 및 자체제작 상품을 통해 최저가로 상품 확보가 가능하며, 경쟁사들보다 빠르게 대량의 신상품을 선보이고 있습니다. 가격 대비 높은 품질, 트렌드를 반영한 자체 제작 상품 등을 통해 소비자들의 호응을 이끌어 내고 있습니다. - 토털 플랫폼(Total platform) 물류는 3PL(물류전문업체 아웃소싱), 배송은 아웃소싱을 두어 기획, 생산, 마케팅에만 집중할 수 있는 환경을 가지고 있습니다. 재고관리 및 운영비용을 절감하고 핵심역량에만 집중할 수 있는 환경을 제공함으로서, 브랜드와 소비자 모두가 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업의 내용	브랜드
여성캐주얼의류 및 잡화	봉제의복 제조업(D181)	여성영캐주얼 의류 및 잡화의 제조 및 판매	비엔엑스(BNX) 탱커스(TANKUS)카이아크만(Kai-aakmann)에린브리니에(Eryn brinie)엔비룩(ENVYLOOK)

(2) 시장점유율

국내 의류산업은 각각의 브랜드에 따라 계속해서 세분화, 다양화하는 추세에 있어 객관적인 시장점유율을 산정의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성패션이 경제, 사회, 문화적 환경을 반영하며 개인의 사회적 지위, 개성, 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화산업으로 발전해나가면서 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 특히 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 이에 패션시장에서 도태되지 않도록 소비자의 욕구와 경쟁자의 전략을 정확히 예측하고 차별화된 경쟁력을 가지는 것이 필요하며, 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 빅데이터 분석을 통한 고객맞춤형 정보 제공, 선호도가 높을 것으로 예측되는 상품 확대 등 국내외 유통채널 재정비에 집중하며 다양한 시도를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

메타랩스 조직도_20251231.jpg 메타랩스 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III. 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
I.유동자산		41,140,576,210		9,490,356,663
현금및현금성자산	4,059,293,191		1,701,296,679
단기금융상품	100,318,822		-
매출채권	12,628,875,773		4,269,275,896
기타금융자산	3,215,299,672		653,003,386
기타유동자산	4,291,023,232		975,186,573
재고자산	3,668,417,464		1,131,054,678
파생상품자산	1,299,532,705		603,104,963
매각예정유동자산	11,587,413,811
당기법인세자산	226,551,630		117,499,630
반품재고회수권	63,849,910		39,934,858
II.비유동자산		208,809,629,741		123,753,081,362
장기매출채권	1,089,000,000		3,884,100,000
장기금융상품	108,000,000		3,000,000
순확정급여자산	42,401,027		47,143,995
기타금융자산	1,255,660,488		1,687,291,521
당기손익-공정가치측정 금융자산	18,620,836,691		11,132,857,505
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,686,702,244		4,997,536,823
파생상품자산	7,441,821,266
관계기업투자	67,911,576,201		51,628,973,728
유형자산	17,996,032,434		832,416,243
무형자산	17,150,270,725		9,743,691,699
투자부동산	71,421,661,175		38,120,640,750
사용권자산	882,493,892		1,500,498,458
이연법인세자산	203,173,598		174,930,640
자 산 총 계		249,950,205,951		133,243,438,025
부 채
I.유동부채		88,317,760,322		35,550,473,537
매입채무	3,204,431,477		121,013,944
기타금융부채	7,596,109,415		2,906,192,020
단기차입금	1,000,000,000		2,000,000,000
유동성장기부채	46,640,022,451		12,484,753,752
전환사채	20,762,923,909		12,075,210,823
파생상품부채	4,611,413,182		4,608,852,265
매각예정유동부채	789,569,460		-
기타유동부채	2,736,954,517		379,725,212
리스부채	743,536,542		913,440,933
계약부채	-		874,226
환불부채	186,532,367		55,592,337
충당부채	46,267,002		4,818,025
II.비유동부채		19,897,070,116		18,238,904,049
장기차입금	17,534,529,090		14,446,800,001
순확정급여부채	-		-
장기리스부채	164,603,991		692,103,358
기타금융부채	1,454,712,856		2,333,853,231
충당부채	144,405,783		151,642,785
이연법인세부채	547,556,009		590,779,487
기타비유동부채	51,262,387		23,725,187
부 채 총 계		108,214,830,438		53,789,377,586
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		69,623,465,385		78,144,367,302
1.자본금		62,261,722,500		62,261,722,500
보통주자본금	62,261,722,500		62,261,722,500
2.기타불입자본		13,242,063,985		11,409,731,753
주식발행초과금	5,702,185,877		5,702,185,877
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
사채전환권대가	3,440,791,993		3,440,791,993
기타자본잉여금	2,687,358,276		855,026,044
3.자본조정		224,092,976		1,186,303,116
자기주식	(11,434,144)		(11,434,144)
주식선택권	235,527,120		1,197,737,260
4.기타포괄손익누계액		(271,173,399)		1,715,664,838
지분법자본변동	(271,173,399)		108,470,252
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		1,607,194,586
5.이익잉여금(결손금)		(5,833,240,677)		1,570,945,095
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,419,733,227)		984,452,545
II. 비지배지분		72,111,910,128		1,309,693,137
자 본 총 계		141,735,375,513		79,454,060,439
부채와자본총계		249,950,205,951		133,243,438,025

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
Ⅰ.매출액	81,322,984,405	38,359,458,272
Ⅱ.매출원가	71,854,700,132	29,462,597,418
Ⅲ.매출총이익	9,468,284,273	8,896,860,854
판매비와관리비	14,283,880,428	10,903,967,371
대손상각비(환입)	2,426,682,976	1,195,391,139
Ⅳ.영업이익(손실)	(7,242,279,131)	(3,202,497,656)
기타이익	6,793,991,227	12,619,687,269
기타비용	6,018,083,373	7,572,497,218
금융수익	346,783,257	318,305,024
금융비용	4,566,932,365	2,458,888,932
지분법손익	(1,376,848,992)	(1,356,885,812)
Ⅴ.법인세차감전순손실	(12,063,369,377)	(1,652,777,325)
법인세비용(수익)	(84,092,770)	(903,990,684)
Ⅵ.당기순이익(손실)	(11,979,276,607)	(748,786,641)
지배지분	(5,817,785,892)	196,936,472
비지배지분	(6,161,490,715)	(945,723,113)
Ⅶ.기타포괄손익	(1,246,431,365)	1,907,600,925
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	15,235,229	1,788,156,943
순확정급여부채 재측정요소	13,810,069	32,689,301
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	1,757,879,800
지분법이익잉여금	1,425,160	(2,412,158)
당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	(1,261,666,594)	119,443,982
지분법자본변동	(1,261,666,594)	119,443,982
Ⅷ.당기총포괄이익(손실)	(13,225,707,972)	1,158,814,284
지배지분	(7,064,217,257)	2,104,537,397
비지배지분	(6,161,490,715)	(945,723,113)
Ⅸ.주당순이익(손실)
기본주당이익(손실)	(234)	7.91
희석주당이익(손실)	(234)	7.91

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과 목	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
I.유동자산		7,822,938,388		5,790,566,681
현금및현금성자산	109,690,395		402,034,263
매출채권	578,836,783		1,996,182,534
기타금융자산	710,394,519		732,713,854
기타유동자산	2,631,028,779		851,219,041
재고자산	2,661,598,789		1,131,054,678
파생상품자산	1,064,573,133		603,104,963
당기법인세자산	2,966,080		34,322,490
반품재고회수권	63,849,910		39,934,858
II.비유동자산		85,642,703,142		91,732,629,096
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
순확정급여자산	42,401,027		47,143,995
기타금융자산	579,749,816		690,424,169
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-		4,997,536,823
종속기업투자	80,877,012,137		38,268,559,027
관계기업투자	3,822,305,494		46,800,000,000
유형자산	24,165,613		45,928,937
무형자산	103,227,476		549,799,643
사용권자산	190,841,579		330,236,502
자 산 총 계		93,465,641,530		97,523,195,777
부 채
I.유동부채		19,842,690,496		17,536,365,515
매입채무	32,583,974		121,013,944
단기차입금	4,180,000,000		-
전환사채	12,168,831,292		12,075,210,823
파생상품부채	2,757,092,301		4,608,852,265
기타금융부채	371,447,241		308,332,218
기타유동부채	77,087,140		160,560,287
계약부채	-		874,226
환불부채	89,634,603		55,592,337
충당부채	20,563,112		4,818,025
리스부채	145,450,833		201,111,390
II.비유동부채		157,392,200		541,940,120
기타금융부채	30,340,601		320,581,056
장기리스부채	44,270,658		120,578,433
순확정급여부채	-		-
충당부채	63,609,654		83,555,444
기타비유동부채	19,171,287		17,225,187
부 채 총 계		20,000,082,696		18,078,305,635
자 본
I.자본금		62,261,722,500		62,261,722,500
보통주자본금	62,261,722,500		62,261,722,500
II.기타불입자본		12,220,882,849		11,258,672,709
주식발행초과금	5,702,185,877		5,702,185,877
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
사채전환권대가	3,440,791,993		3,440,791,993
기타자본잉여금	1,666,177,140		703,967,000
III.자본조정		224,092,976		1,186,303,116
자기주식	(11,434,144)		(11,434,144)
주식매수선택권	235,527,120		1,197,737,260
IV.기타포괄손익누계액		-		1,607,194,586
공정가치측정금융자산평가손익	-		1,607,194,586
V.이익잉여금(결손금)		(1,241,139,491)		3,130,997,231
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,827,632,041)		2,544,504,681
자 본 총 계		73,465,558,834		79,444,890,142
부채와자본총계		93,465,641,530		97,523,195,777

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
I.매출액	45,149,324,913	11,489,041,174
II.매출원가	41,988,379,602	7,666,943,887
III.매출총이익	3,160,945,311	3,822,097,287
판매비와 관리비	5,387,917,755	5,264,121,357
대손상각비(환입)	(2,786,570)	(2,508,861)
IV.영업손실	(2,224,185,874)	(1,439,515,209)
기타수익	2,305,127,137	9,085,848,840
기타비용	3,969,071,584	4,351,288,814
금융수익	22,804,308	149,339,670
금융비용	2,129,522,227	953,737,962
V.법인세차감전순이익(손실)	(5,994,848,240)	2,490,646,525
법인세비용(수익)	(1,706,863)	(21,168,855)
VI.당기순이익(손실)	(5,993,141,377)	2,511,815,380
VII.기타포괄손익	13,810,069	1,790,569,101
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	13,810,069	1,790,569,101
순확정급여부채 재측정요소	13,810,069	32,689,301
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	1,757,879,800
VIII.당기총포괄이익(손실)	(5,979,331,308)	4,302,384,481
IX.주당순이익(손실)
기본주당이익(손실)	(241)	101
희석주당이익(손실)	(241)	101

이익잉여금(결손금) 처리계산서
제26기	2025년 01월 01일	부터	제25기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 03월 27일		처리확정일	2025년 03월 28일
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(1,827,632,041)		2,544,504,681
전기이월미처분이익잉여금	2,544,504,681		-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,607,194,586		-
순확정급여부채의 재측정요소	13,810,069		32,689,301
당기순이익(손실)	(5,993,141,377)		2,511,815,380
결손금처리액		1,827,632,041		-
자본잉여금이입액	1,827,632,041
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		-		2,544,504,681

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신 설)	제20조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	- 전자주주총회 미도입 (대규모 상장회사 필수)
제26조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 서면에 한정된 위임장 문구를 전자문서에도 적용
제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	- 사외이사 명칭 변경 및 독립이사 구성요건 상향
제32조 (이사의 보선)① ~ ② (생 략)③ 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)① ~ ② (현행과 같음)③ 독립이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 사외이사 명칭 변경
	부칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이창호	77.12.08	사내이사	해당없음	최대주주의 특수관계인	이사회
여인한	81.05.29	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이창호	㈜메타에스앤씨 대표이사	2009 ~ 20162025 ~ 현재	㈜위버소프트 대표이사㈜메타에스앤씨 대표이사	-
여인한	㈜오렌지볼 사내이사	2014 ~ 20172017 ~ 20202020 ~ 20212022 ~ 20252025 ~ 현재	㈜로앤컴퍼니 공동창업자/이사SK가스㈜ 비즈니스솔루션센터 매니저SK네트웍스㈜ 전략팀 PL㈜키인사이드 CSO㈜오렌지볼 사내이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창호	해당없음	해당없음	해당없음
여인한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 전략 프로젝트 수행과 스타트업 창업 경험을 통해 회사 전반의 경영관리 및 기업 전략에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 또한 플랫폼 등 다양한 분야에서의 폭넓은 업무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 통합적 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고,주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이창호 사내이사 후보자

당사 계열회사 임원으로서 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높고, 헬스케어 산업에서 풍부한 경영 경험과 전략적 리더십을 보유하고 있어, 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 회사와의 업무 연계 및 시너지 창출에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

- 여인한 사외이사 후보자

다양한 분야에서 회사 전반의 경영관리와 기업 전략에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사들로부터 독립적으로 견제, 감시 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서 확인서_이창호.jpg 확인서_이창호

확인서_여인한.jpg 확인서_여인한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

- 주주총회 후, 임기만료 이사를 반영한 이사회 구성기준으로 작성함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	161백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.metalabs.co.kr) ▷ 투자정보 ▷ 공시 및 투자정보에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리■ 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.