METALABS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

메타랩스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제26기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
제3호	이사 선임의 건(사내이사 1인,사외이사 1인)	제3-1호 의안: 사내이사 이창호 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 여인한 선임의 건
제4호	이사보수 한도 승인의 건	-
제5호	감사보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창호	1977-12	3	신규선임	- ㈜위버소프트 대표이사 - 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여인한	1981-05	3	신규선임	- ㈜로앤컴퍼니 공동창업자/이사 - SK가스㈜ 비즈니스솔루션센터 매니저 - SK네트웍스㈜전략팀 PL - ㈜키인사이드CSO - 현 ㈜오렌지볼 사내이사	(주)오렌지볼 사내이사