METALABS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)메타랩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메타랩스주 소: 서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층전화번호: 02-2189-7700
작 성 자:	성 명: 허지원부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 02-2189-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 메타랩스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 메타랩스보통주3,0600.01본인자사주(의결권 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜위버랩스최대주주보통주10,000,00040.15최대주주-이종우최대주주의 특수관계인보통주2,258,9639.07최대주주의 특수관계인-㈜리팅랩스최대주주의 특수관계인보통주1,403,5085.64최대주주의 특수관계인-㈜메타약품최대주주의 특수관계인보통주207,5590.83최대주주의 특수관계인-최홍수임원보통주32,8890.13등기임원-이수진임원보통주4,6220.02등기임원-13,907,54155.84-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지환보통주0임원--신동훈보통주0직원--한민식보통주1직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층 ㈜메타랩스 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06109)- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 2층- 우편접수 여부 : 가능- 연락처 : 02-2189-7700- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com■ 전자투표 행사 기간- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)■ 행사방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증)■ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
I.유동자산		41,140,576,210		9,490,356,663
현금및현금성자산	4,059,293,191		1,701,296,679
단기금융상품	100,318,822		-
매출채권	12,628,875,773		4,269,275,896
기타금융자산	3,215,299,672		653,003,386
기타유동자산	4,291,023,232		975,186,573
재고자산	3,668,417,464		1,131,054,678
파생상품자산	1,299,532,705		603,104,963
매각예정유동자산	11,587,413,811
당기법인세자산	226,551,630		117,499,630
반품재고회수권	63,849,910		39,934,858
II.비유동자산		208,809,629,741		123,753,081,362
장기매출채권	1,089,000,000		3,884,100,000
장기금융상품	108,000,000		3,000,000
순확정급여자산	42,401,027		47,143,995
기타금융자산	1,255,660,488		1,687,291,521
당기손익-공정가치측정 금융자산	18,620,836,691		11,132,857,505
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,686,702,244		4,997,536,823
파생상품자산	7,441,821,266
관계기업투자	67,911,576,201		51,628,973,728
유형자산	17,996,032,434		832,416,243
무형자산	17,150,270,725		9,743,691,699
투자부동산	71,421,661,175		38,120,640,750
사용권자산	882,493,892		1,500,498,458
이연법인세자산	203,173,598		174,930,640
자 산 총 계		249,950,205,951		133,243,438,025
부 채
I.유동부채		88,317,760,322		35,550,473,537
매입채무	3,204,431,477		121,013,944
기타금융부채	7,596,109,415		2,906,192,020
단기차입금	1,000,000,000		2,000,000,000
유동성장기부채	46,640,022,451		12,484,753,752
전환사채	20,762,923,909		12,075,210,823
파생상품부채	4,611,413,182		4,608,852,265
매각예정유동부채	789,569,460		-
기타유동부채	2,736,954,517		379,725,212
리스부채	743,536,542		913,440,933
계약부채	-		874,226
환불부채	186,532,367		55,592,337
충당부채	46,267,002		4,818,025
II.비유동부채		19,897,070,116		18,238,904,049
장기차입금	17,534,529,090		14,446,800,001
순확정급여부채	-		-
장기리스부채	164,603,991		692,103,358
기타금융부채	1,454,712,856		2,333,853,231
충당부채	144,405,783		151,642,785
이연법인세부채	547,556,009		590,779,487
기타비유동부채	51,262,387		23,725,187
부 채 총 계		108,214,830,438		53,789,377,586
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		69,623,465,385		78,144,367,302
1.자본금		62,261,722,500		62,261,722,500
보통주자본금	62,261,722,500		62,261,722,500
2.기타불입자본		13,242,063,985		11,409,731,753
주식발행초과금	5,702,185,877		5,702,185,877
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
사채전환권대가	3,440,791,993		3,440,791,993
기타자본잉여금	2,687,358,276		855,026,044
3.자본조정		224,092,976		1,186,303,116
자기주식	(11,434,144)		(11,434,144)
주식선택권	235,527,120		1,197,737,260
4.기타포괄손익누계액		(271,173,399)		1,715,664,838
지분법자본변동	(271,173,399)		108,470,252
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		1,607,194,586
5.이익잉여금(결손금)		(5,833,240,677)		1,570,945,095
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,419,733,227)		984,452,545
II. 비지배지분		72,111,910,128		1,309,693,137
자 본 총 계		141,735,375,513		79,454,060,439
부채와자본총계		249,950,205,951		133,243,438,025

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
Ⅰ.매출액	81,322,984,405	38,359,458,272
Ⅱ.매출원가	71,854,700,132	29,462,597,418
Ⅲ.매출총이익	9,468,284,273	8,896,860,854
판매비와관리비	14,283,880,428	10,903,967,371
대손상각비(환입)	2,426,682,976	1,195,391,139
Ⅳ.영업이익(손실)	(7,242,279,131)	(3,202,497,656)
기타이익	6,793,991,227	12,619,687,269
기타비용	6,018,083,373	7,572,497,218
금융수익	346,783,257	318,305,024
금융비용	4,566,932,365	2,458,888,932
지분법손익	(1,376,848,992)	(1,356,885,812)
Ⅴ.법인세차감전순손실	(12,063,369,377)	(1,652,777,325)
법인세비용(수익)	(84,092,770)	(903,990,684)
Ⅵ.당기순이익(손실)	(11,979,276,607)	(748,786,641)
지배지분	(5,817,785,892)	196,936,472
비지배지분	(6,161,490,715)	(945,723,113)
Ⅶ.기타포괄손익	(1,246,431,365)	1,907,600,925
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	15,235,229	1,788,156,943
순확정급여부채 재측정요소	13,810,069	32,689,301
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	1,757,879,800
지분법이익잉여금	1,425,160	(2,412,158)
당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	(1,261,666,594)	119,443,982
지분법자본변동	(1,261,666,594)	119,443,982
Ⅷ.당기총포괄이익(손실)	(13,225,707,972)	1,158,814,284
지배지분	(7,064,217,257)	2,104,537,397
비지배지분	(6,161,490,715)	(945,723,113)
Ⅸ.주당순이익(손실)
기본주당이익(손실)	(234)	7.91
희석주당이익(손실)	(234)	7.91

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과 목	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
I.유동자산		7,822,938,388		5,790,566,681
현금및현금성자산	109,690,395		402,034,263
매출채권	578,836,783		1,996,182,534
기타금융자산	710,394,519		732,713,854
기타유동자산	2,631,028,779		851,219,041
재고자산	2,661,598,789		1,131,054,678
파생상품자산	1,064,573,133		603,104,963
당기법인세자산	2,966,080		34,322,490
반품재고회수권	63,849,910		39,934,858
II.비유동자산		85,642,703,142		91,732,629,096
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
순확정급여자산	42,401,027		47,143,995
기타금융자산	579,749,816		690,424,169
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-		4,997,536,823
종속기업투자	80,877,012,137		38,268,559,027
관계기업투자	3,822,305,494		46,800,000,000
유형자산	24,165,613		45,928,937
무형자산	103,227,476		549,799,643
사용권자산	190,841,579		330,236,502
자 산 총 계		93,465,641,530		97,523,195,777
부 채
I.유동부채		19,842,690,496		17,536,365,515
매입채무	32,583,974		121,013,944
단기차입금	4,180,000,000		-
전환사채	12,168,831,292		12,075,210,823
파생상품부채	2,757,092,301		4,608,852,265
기타금융부채	371,447,241		308,332,218
기타유동부채	77,087,140		160,560,287
계약부채	-		874,226
환불부채	89,634,603		55,592,337
충당부채	20,563,112		4,818,025
리스부채	145,450,833		201,111,390
II.비유동부채		157,392,200		541,940,120
기타금융부채	30,340,601		320,581,056
장기리스부채	44,270,658		120,578,433
순확정급여부채	-		-
충당부채	63,609,654		83,555,444
기타비유동부채	19,171,287		17,225,187
부 채 총 계		20,000,082,696		18,078,305,635
자 본
I.자본금		62,261,722,500		62,261,722,500
보통주자본금	62,261,722,500		62,261,722,500
II.기타불입자본		12,220,882,849		11,258,672,709
주식발행초과금	5,702,185,877		5,702,185,877
신주인수권대가	747,971,789		747,971,789
자기주식처분이익	663,756,050		663,756,050
사채전환권대가	3,440,791,993		3,440,791,993
기타자본잉여금	1,666,177,140		703,967,000
III.자본조정		224,092,976		1,186,303,116
자기주식	(11,434,144)		(11,434,144)
주식매수선택권	235,527,120		1,197,737,260
IV.기타포괄손익누계액		-		1,607,194,586
공정가치측정금융자산평가손익	-		1,607,194,586
V.이익잉여금(결손금)		(1,241,139,491)		3,130,997,231
법정적립금	586,492,550		586,492,550
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(1,827,632,041)		2,544,504,681
자 본 총 계		73,465,558,834		79,444,890,142
부채와자본총계		93,465,641,530		97,523,195,777

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
I.매출액	45,149,324,913	11,489,041,174
II.매출원가	41,988,379,602	7,666,943,887
III.매출총이익	3,160,945,311	3,822,097,287
판매비와 관리비	5,387,917,755	5,264,121,357
대손상각비(환입)	(2,786,570)	(2,508,861)
IV.영업손실	(2,224,185,874)	(1,439,515,209)
기타수익	2,305,127,137	9,085,848,840
기타비용	3,969,071,584	4,351,288,814
금융수익	22,804,308	149,339,670
금융비용	2,129,522,227	953,737,962
V.법인세차감전순이익(손실)	(5,994,848,240)	2,490,646,525
법인세비용(수익)	(1,706,863)	(21,168,855)
VI.당기순이익(손실)	(5,993,141,377)	2,511,815,380
VII.기타포괄손익	13,810,069	1,790,569,101
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	13,810,069	1,790,569,101
순확정급여부채 재측정요소	13,810,069	32,689,301
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	1,757,879,800
VIII.당기총포괄이익(손실)	(5,979,331,308)	4,302,384,481
IX.주당순이익(손실)
기본주당이익(손실)	(241)	101
희석주당이익(손실)	(241)	101

이익잉여금(결손금) 처리계산서
제26기	2025년 01월 01일	부터	제25기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 03월 27일		처리확정일	2025년 03월 28일
주식회사 메타랩스	(단위: 원)

과목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(1,827,632,041)		2,544,504,681
전기이월미처분이익잉여금	2,544,504,681		-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,607,194,586		-
순확정급여부채의 재측정요소	13,810,069		32,689,301
당기순이익(손실)	(5,993,141,377)		2,511,815,380
결손금처리액		1,827,632,041		-
자본잉여금이입액	1,827,632,041
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		-		2,544,504,681

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신 설)	제20조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	- 전자주주총회 미도입 (대규모 상장회사 필수)
제26조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	- 서면에 한정된 위임장 문구를 전자문서에도 적용
제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	- 사외이사 명칭 변경 및 독립이사 구성요건 상향
제32조 (이사의 보선)① ~ ② (생 략)③ 사외이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)① ~ ② (현행과 같음)③ 독립이사 가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 사외이사 명칭 변경
	부칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이창호	77.12.08	사내이사	해당없음	최대주주의 특수관계인	이사회
여인한	81.05.29	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이창호	㈜메타에스앤씨 대표이사	2009 ~ 2016 2025 ~ 현재	㈜위버소프트 대표이사㈜메타에스앤씨 대표이사	-
여인한	㈜오렌지볼 사내이사	2014 ~ 20172017 ~ 20202020 ~ 20212022 ~ 20252025 ~ 현재	㈜로앤컴퍼니 공동창업자/이사SK가스㈜ 비즈니스솔루션센터 매니저SK네트웍스㈜ 전략팀 PL㈜키인사이드 CSO㈜오렌지볼 사내이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 전략 프로젝트 수행과 스타트업 창업 경험을 통해 회사 전반의 경영관리 및 기업 전략에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 또한 플랫폼 등 다양한 분야에서의 폭넓은 업무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 통합적 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준사외이사로 전문성과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 경영진의 직무 수행을 감독하고,주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이창호 사내이사 후보자

당사 계열회사 임원으로서 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높고, 헬스케어 산업에서 풍부한 경영 경험과 전략적 리더십을 보유하고 있어, 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 회사와의 업무 연계 및 시너지 창출에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

- 여인한 사외이사 후보자

다양한 분야에서 회사 전반의 경영관리와 기업 전략에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사들로부터 독립적으로 견제, 감시 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서 확인서_이창호.jpg 확인서_이창호

확인서_여인한.jpg 확인서_여인한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

- 주주총회 후, 임기만료 이사를 반영한 이사회 구성기준으로 작성함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	161백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.