Manydev Studio SE — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

---

author: "Margarita Siamenas"
date: 2022-10-11 15:38:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

ManyDev Studio Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO

Akcjonariusz – Mocodawca

Imię i Nazwisko/Firma
Adres zamieszkania/siedziby	Kraj:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i lokalu:
PESEL/REGON:
NIP
Nazwa i numer dowodu tożsamości:	Nazwa dowodu tożsamości:
Seria i numer dowodu tożsamości:
Numer KRS i Sąd rejestrowy	Numer KRS
Sąd rejonowy
Liczba posiadanych akcji:
Liczba przysługujących głosów:

Pełnomocnik akcjonariusza

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania	Kraj:
Miejscowość:
	Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i lokalu:
PESEL
NIP:
Nazwa i numer dowodu tożsamości
Data udzielenia pełnomocnictwa

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ManyDev Studio SE zwołanym na dzień 27 marca 2024 roku o godz. 10.15 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z ………….……… (liczba) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:

__________________________

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały		Liczba oddanych głosów
Uchwała nr 1 (projekt uchwały: załącznik nr 1)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 7 (projekt uchwały: załącznik nr 7)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 8 (projekt uchwały: załącznik nr 8)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 9 (projekt uchwały: załącznik nr 9)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 10 (projekt uchwały: załącznik nr 10)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 11 (projekt uchwały: załącznik nr 11)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 marca 2024 roku Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 2.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 3.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ________________;

2. Panią/Pana ________________;

3. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 4.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 marca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 5.

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 6.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27.03.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 7.

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27.03.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 8.

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27.03.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9.

„Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27.03.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10.

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27.03.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11.

„Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, dokonuje scalenia (resplitu) akcji, poprzez zmianę wartości nominalnej akcji ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie każdej z serii na 0,10 euro (dziesięć eurocentów) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,02 euro (dwa eurocenty) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie wszystkich serii z liczby 22.600.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) do liczby 4.520.000 (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE upoważnia Zarząd ManyDev Studio SE do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji ManyDev Studio SE w ten sposób, że pięć akcji ManyDev Studio SE o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa eurocenty) każda zostanie wymienionych na jedną akcję ManyDev Studio SE o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów).
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE upoważnia Zarząd ManyDev Studio SE do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji ManyDev Studio SE.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDEv Studio SE upoważnia Zarząd ManyDev Studio SE do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji ManyDev Studio SE oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy ManyDev Studio SE. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiotu Uzupełniającego Akcje), z którym to zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie akcje ManyDev Studio SE na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji ManyDev Studio SE o nowej wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji ManyDev Studio SE w wysokości 0,10 euro (dziesięć eurocentów).

Wykonanie umowy nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji ManyDev Studio SE w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki.

Akcjonariusze ManyDev Studio SE posiadający przed scaleniem liczbę akcji, która uniemożliwia ich scalenie w całości , tzn. akcje o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa eurocenty) każda, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji w proporcji 5:1, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy.

§ 2

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki objęty aktem notarialnym sporządzonym przez Grażynę Popiłko, notariusza w Sierpcu, w dniu 03 stycznia 2018 r., za numerem Repertorium A-54/2018, ze zmianami, w ten sposób, że art. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.000,00 EURO (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące EURO).

2. Kapitał Zakładowy Spółki dzieli się na 4.520.000 (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 EURO (dziesięć eurocentów) każda akcja.

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- akcje serii A2 w ilości 47.140 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 47.140, o wartości nominalnej 0,10 EURO (dziesięć eurocentów) każda akcja;

- akcje serii B w ilości 8.000 (osiem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 0.001 do numeru 8.000, o wartości 0,10 EURO (dziesięć eurocentów) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 21.400, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

- akcje serii D w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

-akcje serii E w ilości 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 120.000, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

-akcje serii F w ilości 1.015.260 (jeden milion piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 1.015.260, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

- akcje serii G w ilości 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 148.200, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

- akcje serii H w ilości 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 2.800.000, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja;

- akcje serii I w ilości 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 320.000, o wartości nominalnej 0,10 euro (dziesięć eurocentów) każda akcja.”

§3

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania scalenia, o którym mowa w niniejszej Uchwale, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.