AI assistant
Manydev Studio SE — AGM Information 2024
Mar 27, 2024
5699_rns_2024-03-27_92f5f790-ba0b-4de2-88e1-4c6a8d8b7011.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------------------------
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 marca 2024 roku Panią Natalię Serwińską-Deles. ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ---------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie uchylenia tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 6.899.999, -------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, --------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu dnia 27 marca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------
| § 1. |
|---|
| Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego |
||||
|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia: | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------ |
||||
| 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------- |
||||
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
||||
| powzięcia wiążących uchwał. ----------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------- |
||||
| 5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.------- |
||||
| 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. --------------------------------------------- |
||||
| 7. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------ |
||||
| ‒ powołania członków Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------- |
||||
| ‒ scalenia akcji i zmiany statutu Spółki. -------------------------------------------------- |
||||
| 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
| - łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------------- |
|---|
| - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw" – 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów.--------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Szmitkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
| - łącznie ważnych głosów 6.899.999, |
------------------------------------------------------ |
|---|---|
| - "za" uchwałą – 6.899.999 |
głosów, ------------------------------------------------------ |
| - "przeciw" – 0 głosów, |
---------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. |
-------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wielkosława Staniszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------ - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Grażynę Brewczyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.-
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
| - łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ |
|---|
| - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------ |
| - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Niemyjskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.-
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
| - | łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ |
|---|---|
| - "za" uchwałą – 6.899.999 |
głosów, ------------------------------------------------------ |
| - "przeciw" – 0 głosów, |
---------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się" – 0 |
głosów. -------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sebastiana Bryłę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.--------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------