AI assistant
Manydev Studio SE — AGM Information 2023
Dec 15, 2023
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Grzegorz Latosek"
date: 2022-10-11 15:39:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE
„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 stycznia 2024 roku Panią/Pana _________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.
„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego tez istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.
„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
-
Panią/Pana ________________;
-
Panią/Pana ________________;
-
Panią/Pana ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
EWENTUALNIE
„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 stycznia 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w tracie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyśpieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z §18 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej zaistniała konieczność powołania nowej osoby do Rady Nadzorczej Spółki.