Manydev Studio SE — AGM Information 2022

Oct 12, 2022

---

author: "Margarita Siamenas"
date: 2022-10-11 15:38:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

ManyDev Studio Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO

Akcjonariusz – Mocodawca

Imię i Nazwisko/Firma
Adres zamieszkania/siedziby	Kraj:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i lokalu:
PESEL/REGON:
NIP
Nazwa i numer dowodu tożsamości:	Nazwa dowodu tożsamości:
Seria i numer dowodu tożsamości:
Numer KRS i Sąd rejestrowy	Numer KRS
Sąd rejonowy
Liczba posiadanych akcji:
Liczba przysługujących głosów:

Pełnomocnik akcjonariusza

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania	Kraj:
Miejscowość:
	Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i lokalu:
PESEL
NIP:
Nazwa i numer dowodu tożsamości
Data udzielenia pełnomocnictwa

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ManyDev Studio SE zwołanym na dzień 10 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z ………….……… (liczba) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:

__________________________

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały		Liczba oddanych głosów
Uchwała nr 1 (projekt uchwały: załącznik nr 1)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑
Uchwała nr 7 (projekt uchwały: załącznik nr 7)	Za	❑
Przeciw	❑
Wstrzymujący się	❑
Zgłoszenie sprzeciwu	❑

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 listopada 2022 roku Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 2.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 3.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ________________;

2. Panią/Pana ________________;

3. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 4.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 5.

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. dalszego istnienia Spółki;
9. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 6.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem bilansu przez Zarząd wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 7.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.