LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Governance Information 2026

Apr 28, 2026

凌云光技术股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王琨女士、西小虹先生、孙富春先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年4月27日