LUKEN Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 루켄테크놀러지스

주주총회소집공고

2023년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 루켄테크놀러지스
대 표 이 사 :	안윤태
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로2670번길 53-8
	(전 화)031-366-1853
	(홈페이지)http://www.luken.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 박무열
	(전 화) 070-4814-4329

주주총회 소집공고(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 중부대로 2670번길 53-8 루켄테크놀러지스 1층 회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (대표이사 겸 사내이사 안윤태) - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건(10억원) - 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제1항에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접참석 : 신분증 2) 대리참석 : 위임장 (대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인) 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 주주본인 인감증명서 2023년 3월 16일 주식회사 루켄테크놀러지스 대표이사 안 윤 태 ※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김영민(출석률:45 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2022-01-14	내부회계관리자 변경의 건	찬성
2	2022-02-11	제15기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	찬성
3	2022-03-07	21년 내부회계관리제도 운영실태보고	찬성
4	2022-04-13	산업운영자금대출 44억원 대환 승인의 건	불참
5	2022-05-09	수출입은행 20억원 차입(14억 연장, 6억 신규차입)	찬성
6	2022-06-13	산업은행 판교지점 10억원 대출 기한연장	불참
7	2022-09-13	코스닥시장 상장 추진 결정의 건	불참
8	2022-10-19	한국수출입은행 차입금 20억 연장	찬성
9	2022-11-02	유형자산(토지+건물) 매각의 건	불참
10	2023-01-09	지정자문인 선임계약 해지 및 체결의 건	불참
11	2023-02-06	제16기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	-	1,000,000,000	-	-	-

- 상기 주주총회 승인금액은 등기이사(사외이사 포함) 전체의 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

주식회사 루켄테크놀러지스(이하 "당사")는 2007년 10월에 설립 되어,2022년 말 기준으로 디스플레이 소모성부품(Probe Unit) /무인 검사 장비 와 반도체 테스트 소켓 / Probe Card 개발 판매하고 있으며, 반도체 MEMS FAB을 2011년도 부터 투자/연구개발을 진행해 왔으며, MEMS FAB을 통해 디스플레이와 반도체 소모성 Contact 소모성 부품 Bump Film, M-Pogo Pin 개발 완료하여, 디스플레이 Probe Unit 및 반도체 테스트 소켓/Probe Card 등으로 제품화하여 국내는 물론 해외 미국시장과 아시아 시장 공급을 시작하였습니다. 본사는 2020년 대지 5,200평 건평 2,500평 규모의 지하2층, 지상3층 영동고속도로 바로 옆 인접한 곳인 경기도 용인시 처인구 양지면에 준공을 완료, 매출 확대와 신 사업 연구개발 위해 이전 하였습니다. 2023년 하반기 코스닥 이전 상장을 위해 준비 중에 있으며, 주주분들의 이익을 위해 노력하고 있습니다.

1. 사업의 개요

당사 주요 매출원은 디스플레이, 반도체 검사장비 및 관련 소모품이며 부가적으로 검사장비의 사후관리 및 설치에 관한 용역 서비스를 제공하고 있습니다.

디스플레이 검사장비는 LCD, OLED 등 디스플레이 제조공정에서 제품 불량 여부를 검사하고 부분적 수리를 통한 불량률 저감 등의 목적으로 사용되는 장비를 지칭하며, 디스플레이 검사부품은 디스플레이 패널 혹은 모듈과 검사장비를 연결하는 부품을 지칭합니다. 디스플레이 검사 부문에서는 중대형 Vision Tester, Probe Station, Cell Module Aging Tester와 같은 W-OLED 전용 테스터 검사장비와 디스플레이(혹은 디스플레이 모듈)와 검사장비를 연결하는 M-POGO Block, Bump Film Block 등의 검사부품들을 주로 생산하고 있습니다. 그 외에 디스플레이 산업의 LCD / OLED 검사장비 전문기업으로써, Cell 및 Module 검사에 사용되는 AMI(Automatic Module Inspection), AP(Auto Prober)와 초소형~초대형 (1“ ~120”)Model 장비 및 무인 검사장비, Laser Repair, LT Touch 검사기 등을 생산/판매하고 있습니다.

반도체 검사부품 분야에서는 Contact 검사장비에 필요한 핵심 부품인 Test Socket과 Probe Card를 MEMS 전용 Fab에서 개발 완료하여 매출을 발생시키고 있습니다. 당사는 2011년부터 보유한 MEMS Fab에서 반도체 검사에서 필수적인 소모성 부품 Test Socket과 Probe Card를 M-POGO로 생산하고 있으며, 해외 및

국내 대기업과 협업하여 High Frequency용 Fine Pitch Test Socket을 개발하여 공급하고 있습니다. 당사의 Test Socket은 경쟁사의 미세기계가공에 의해 제작된 POGO Pin Type 대비하여 Plunger / Spring / Barrel의 일체형 Pin에 Wafer

Guide와 조립된 결합체 구조로서 우수한 조립정도와 Fine Pitch가 가능합니다.

또한 낮은 저항의 높은 허용 전류 특성과 낮은 Contact 압력으로 제품의 Damage 최소화로 제품의 신뢰성 확보 및 긴 수명이 확보되는 제품입니다.

당사는 지금까지 해외 기업들이 시장을 장악하고 있는 Probe Card 중 DC 및 Memory용 Vertical Probe Card를 개발하였고, 계속해서 MEMS Fab Infra를 활용한 연구·개발 활동을 전개해 나가고 있으며, Test Socket, Probe Card와 연관된 전자 부품 개발에도 전념하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성(1) 디스플레이 부문산업 구조적인 측면에서 소수의 디스플레이 패널 제조업체 중심으로 공정별로 몇몇 주요 공급업체가 존재하며 기술개발 협력 등을 통해 생산공정에 필요한 장비 발주/공급/유지보수까지 책임지는 특징을 갖습니다. 디스플레이 검사장비 업체 기준으로 전방산업인 전자제품 수요 및 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획이 이루어지며 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 사이클에 따라 패널 제작 업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술 개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 큰 특성을 가집니다.

(2) 반도체용 검사 부품

현재 선진국 반도체 검사장비/부품 산업은 대체로 비교적 첨단화되어 있습니다. 세계의 대기업들은, 주로 미국과 일본에 집중되어 있고, 동시에 외국 기업은 더 첨단화된 장치와 강력한 연구 및 개발 능력 기술에서 선도적인 위치에 있습니다. 메모리 반도체용 테스터는 국내 기술력과 내재화 수준이 높으나 시스템 반도체 및 차세대 메모리 반도체용 테스터는 기술력 부족으로 해외시장에 의존하고 있는 상황입니다. 반도체 테스트 장치 분야는 메인 장치의 경우 미국 유럽 일본 업체가 세계 시장을 장악하고 있으며 국내 업체의 경우 주변 장치인 Probe Card, Handler 등을 제작하는 수준입니다.

반도체 테스터는 반도체 장치 및 부품제조에 필수적이기 때문에 반도체 칩 및 장치 판매에 크게 영향을 받습니다. 최근 사물인터넷 자동차 산업 자동화 및 커넥티드 환경의 출현으로 반도체 칩 메모리 구성 요소 장치에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 반도체에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 반도체를 제작하고 테스트하는 작업을 효과적으로 수행하기 위해 반도체 테스터의 수요 및 기술 개발 요구가 꾸준히 증가하고 있고 반도체 테스터는 반도체 백엔드 장치의 필수적 구성으로 가전제품의 기술 발전 모바일 장치의 급격한 기능 변화 사물인터넷의 새로운 트렌드에 힘입어 백엔드 장치 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 최근 반도체의 집적도 증가 고속화 등에 따라 검사 테스트 장치 또한 고속화 동시 측정 채널 수, 저전압 환경 미세화 비용 절감 등에 대한 니즈가 많아지고 있습니다. 2. 산업 동향(1)디스플레이 부문최근 멀티미디어 환경의 보편화와 빠른 IT 기술의 발전으로 전방사업인 TV와 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 워치 등 IT 기기들의 OLED 적용 제품이 확대되었고, 재택근무 증가로 인한 제품 수요 역시 크게 증가함에 따라 디스플레이 시장의 규모는 점차 커질 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 UBI Research는 IT제품용 OLED 패널 출하량이 2022년부터 2027년까지 연평균 39% 성장할 것이라고 전망하였습니다. 이 조사에 따르면 OLED 출하량은 올해 950만대에서 2027년까지 4880만대로 늘어납니다. 애플의 아이패드 시리즈에 OLED 적용을 계획 중이어서 국내외 패널 업체가 관련 투자를 검토하고 있습니다. 또한, 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 중국 BOE는 IT용 8.7세대 OLED 라인 투자를 계획 중입니다. 검사장비는 전방산업의 판매 증감과 높은 상관관계를 가지고 있으므로 검사장비 시장 역시 긍정적이라 볼 수 있습니다.국내 디스플레이 검사장비 시장은 국내 기업들의 선도적 기술 개발로 인해 해당 장비에서의 기술 격차가 해외 기업에 비해 크기 때문에 디스플레이 검사장비 시장을 주도하고 있습니다. 정부는 디스플레이 분야의 정책을 단순 조립 부품 위주에서 디스플레이 검사장비가 포함되는 핵심 소재 및 기술 위주로 변화해 관련 시장은 점차 규모가 확대될 전망입니다. 그러나 최근 중국 업체들의 디스플레이 장비 시장에서의 공격적인 투자와 지속적인 연구개발로 인하여 국내 디스플레이 기업들에게 위협이 될 수 있습니다.

(2) 반도체 부문반도체 산업이 성장함에 따라 예전에 비하여 반도체 검사의 중요성이 증대되고 있으며 칩 제조업체가 주도 하였었던 많은 기술 개발들이 장치업체가 주도하게 되는 일이 많아졌습니다.

최근 반도체의 집적도 증가로 인한 공정 기술 정밀도 상승이나 MEMS Probe와 같은 패러다임 전환 수준의 성능 향상이 요구되고 있습니다. 또한, 메모리나 IC의 동작 속도 상승으로 특정 클럭의 주파수도 역시 높은 GHz 이상이 필요하게 되어 검사장비 처리 속도도 올라가는 추세입니다. 그리고 반도체 Device의 대용량화로 검사부품 역시 이에 대응이 필요해 졌으며 검사 품질과 신뢰성 확보가 가능한 검사부품의 QCD 역시 요구되고 있습니다. 이와 같은 반도체 Device의 고집적, 주파수 고속화 트렌드에 적합한 Contact Parts의 성능 향상이 요구됨에 따라 루켄테크놀러지스는 이에 최적화된 MEMS 기술을 적용한 제품들을 지속적으로 연구·개발하고 있어 빠른 시장 변화에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 현재 주요 매출원은 디스플레이 검사장비와 검사부품입니다. 2021년도 말부터 반도체 Test Socket의 수주가 시작되었으며, 디스플레이용 검사부품도 기존 제품에서 당사 MEMS Fab으로 신규 개발한 Contact 부품이 수주가 활발한 상태입니다. 2022년도 반도체용 신규 Contactor 제품(Test Socket)이 미국 최고의 반도체 회사로부터 매출 증대되고 미국 최대 메모리 반도체 업체에도 업체등록이 완료되었습니다. 2023년 FPD 및 Semiconductor 시장의 부품매출 향상에 집중하여 2024년부터는 장비의 매출과 부품 매출이 동등한 수준, 2025년부터는 부품의 매출이 장비 매출을 월등히 초과할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.

(2) 시장점유율

당사가 제조하는 주요 디스플레이 검사장비는 큰 시장규모와 많은 통계자료가 있는 전공정 장비 대비 시장 규모가 적고 공신력이 있는 시장조사기관에서 발표하는 자료가 많지 않은 후공정 장비에 해당합니다. 또한, 공정별로 검사장비가 달라 검사장비별 시장 점유율에 대한 취합 가능한 자료가 많지 않아 주요 경쟁업체들과 당사의 차별점 등을 표로 표현하였습니다.

구 분	루켄 테크놀러지스	L사	A사	D사
자체 Algorithm 개발/양산	O	O	X	X
장비 인프라	O	△	O	X
부품 인프라	O	X	O	O
우위 요소	디스플레이 검사장비/부품/Algorithm 모두 내재화	L사 소속으로 그룹 계열사들의 장비 개발 연구소, 높은 연구 개발 역량 보유	동사와 함게 LGD 후공정 디스플레이 검사장비 및 부품 공급	디스플레이 제조장비 주력회사. LGD 검사부품 Probe Unit만 납품 중
열위 요소	L사 대비 보유 기술 인력 및 투입자원 제한적	부품공급은 없으며, 무인자동 검사장비만 대응	회사 내외적 이슈	검사장비와 부품 동시 공급 역량이 부족하여 공정 최적화에 열위

(3) 시장의 특성

산업 구조적인 측면에서 소수의 디스플레이 패널 제조업체 중심으로 공정별로 몇몇 주요 공급업체가 존재하며 기술개발 협력 등을 통해 생산공정에 필요한 장비 발주/공급/유지보수까지 책임지는 특징을 갖습니다. 디스플레이 검사장비 업체 기준으로 전방산업인 전자제품 수요 및 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획이 이루어지며 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 사이클에 따라 패널 제작 업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술 개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 큰 특성을 가집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Market and Markets 자료에 따르면, 반도체 테스트 세계 시장은 2020년 약 40억 달러였으며, CAGR 13.9%(‘20~‘25)로 성장하여 2025년에 약 78억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아울러 동 기간에 중국이 16.5%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 보고, 한국과 대만이 14% 이상의 성장률을 보일 것으로 내다보고 있습니다.(가) 4차 산업혁명의 고성능 반도체 패키지용 MEMS Test Socket 개발

당사는 4차 산업분야의 기술발달로 반도체 수요 증가와 다양한 패러다임으로 영역이 확장되었으며, 반도체 제품의 고집적화, 주파수 고속화에 대응하는 제품의 검사부품에 집중하고 있으며, 특히 자율주행 자동차에 들어가는 디스플레이와 반도체에 주목하고 있습니다. 최근 자율주행 자동차의 활발한 연구개발과 상용화로 인해 반도체 수요가 매우 큰 폭으로 증가하였습니다. 자율주행 자동차는 실시간으로 많은 양의 정보와 빠른 전산처리 등이 요구되므로 고도의 성능을 가지고 있는 CPU와 메모리를 필수적으로 장착하게 됩니다. 아울러 CPU가 처리한 정보들을 계기판 디스플레이나 센터페시아 디스플레이를 통해 실시간으로 정확하고 빠르게 보여주어야 하므로 디스플레이의 퀄리티와 성능 역시 동시에 중요해졌습니다. 이렇게 리얼타임으로 계산을 빠르게 하기 위해서는 반도체 패키지 방법이 기존 제품들과는 복잡하게 달라지고 정교한 기술이 필요하게 됩니다. 스피드와 고효율 모두를 잡으면서 크기를 작게 만들려면 당사의 MEMS기술을 활용해야만 합니다.

현재 디스플레이 패널 업체는 수요가 좋지 못한 TV보다는 차량용 반도체 디스플레이 시장을 늘리고 있습니다. 당사가 생산하고 있는 반도체 Test Socket들은 차량용 반도체에도 적용이 가능한 제품입니다. 그렇기 때문에 디스플레이 패널 업체에 차량용 반도체 자동검사장비를 대응할 수 있는 곳은 당사가 유일합니다.

당사는 경쟁사들에 비하여 High Speed Landing 커버에 대한 준비 완료 등, 엄청난 우위점을 이미 확보한 상태이고, 다음 단계의 성장 동력 발판을 마련하였습니다.

(나) 관련 제품 및 기술 특허 보유

디스플레이 검사장비 28건, 디스플레이 검사부품 14건, 반도체 36건, 기타 1건 총 79건의 특허를 비롯한 지식재산권들을 보유하고 있으며 산업 경쟁력을 확보함과 동시에 전략적 특허로 경쟁사들의 진입을 원천 차단하고 있습니다. 반도체 Test Socket 관련 핵심 특허들의 만료 기간은 약 2030년경으로 납품 성공 시, 현재로서 미세 피치에 대한 대안이 없어 장기적으로 안정적인 공급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.gif 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무정보는 감사전 별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2022. 12. 31 현재
제 15 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 루켄테크놀러지스 (단위 : 원)

과 목	제16 기		제 15 기
자 산
I. 유동자산		26,350,065,258		18,363,938,300
현금및현금성자산	302,219,903		1,010,086,938
매출채권	9,297,718,534		8,451,407,000
기타채권	401,205,260		340,419,045
기타수익	652,632,827		-
기타유동금융자산	433,500,000		1,000,000,000
기타유동자산	94,386,640		1,506,232,418
재고자산	10,480,122,372		6,046,782,630
당기손익공정가치측정 금융자산	-		217,129
당기법인세자산	-		8,793,140
매각예정유동자산	4,688,279,722		-
Ⅱ. 비유동자산		27,331,651,958		30,018,911,665
투자부동산	1,943,106,661		1,965,421,084
유형자산	24,008,454,857		26,308,653,192
무형자산	633,262,541		184,563,755
기타비유동채권	13,176,086		-
기타비유동금융자산	161,256,000		599,921,553
이연법인세자산	529,357,912		960,352,081
당기손익공정가치측정 금융자산(비유동)	-		-
자 산 총 계		53,638,679,315		48,382,849,965
부 채
I. 유동부채		29,655,903,627		22,875,829,776
매입채무	9,076,793,045		2,947,029,732
계약부채	-		613,800,000
단기차입금	18,745,000,000		18,295,280,182
유동리스부채	52,819,147		31,585,395
기타유동금융부채	1,123,431,588		944,749,707
기타유동부채	657,859,847		43,384,760
Ⅱ. 비유동부채		9,492,237,851		10,065,032,643
장기차입금	8,000,000,000		8,700,000,000
순확정급여부채	1,167,022,040		1,019,609,455
비유동성리스부채	87,310,947		76,192,556
충당부채	137,904,864		169,230,632
기타비유동금융부채	100,000,000		100,000,000
부 채 총 계		39,148,141,478		32,940,862,419
자 본
Ⅰ. 자본금		5,494,968,000		5,494,968,000
Ⅱ. 자본잉여금		33,466,106,019		33,466,106,019
Ⅲ. 기타자본구성요소		8,852,941,799		7,283,389,549
Ⅳ. 결손금		(33,323,477,981)		(30,802,476,022)
자 본 총 계		14,490,537,837		15,441,987,546
부 채 와 자 본 총 계		53,638,679,315		48,382,849,965

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제16 기		제 15 기
I. 매출액		26,498,928,603		30,117,023,322
II. 매출원가		(22,999,545,501)		(23,980,244,717)
III. 매출총이익		3,499,383,102		6,136,778,605
IV. 판매비와관리비	(5,381,338,133)		(4,558,894,609)
V. 영업이익(손실)		(1,881,955,031)		1,577,883,996
기타수익	475,243,207		476,442,694
기타비용	(187,207,124)		(770,321,944)
금융수익	815,296,385		1,594,172,051
금융비용	(1,888,604,935)		(1,194,189,680)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,667,227,498)		1,683,987,117
VII. 법인세비용(수익)		(15,328,600)		171,863,737
VIII. 당기순이익(손실)		(2,651,898,898)		1,512,123,380
IX. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익		1,700,449,189		104,412,057
확정급여제도의 재측정요소	165,692,328		133,861,612
토지재평가이익	1,986,775,000		-
법인세효과	(452,018,139)		(29,449,555)
X. 총포괄이익(손실)		(951,449,709)		1,616,535,437
XI. 주당이익
기본주당이익(원)		(241)		148
희석주당이익(원)		(241)		79

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제16 기	제 15 기
I. 미처리결손금	33,323,477,981	30,802,476,022
전기이월미처리결손금	30,802,476,022	32,419,011,459
당기순손실(이익)	2,651,898,898	(1,512,123,380)
확정급여제도의 재측정요소	(130,896,939)	(104,412,057)
II. 결손금처리액
III. 차기이월미처리결손금	33,323,477,981	30,802,476,022

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안윤태	1968.10.07	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안윤태	(주)루켄테크놀러지스 대표이사	2007~현재	(주)루켄테크놀러지스 대표이사	토지 매입거래금액 :11,725천원

(*1) 회사 진입로의 일부 토지를 최초 취득액 기준으로 매입하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안윤태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)루켄테크놀러지스에서의 오랜 경험을 기반으로 하여 폭넓고 탁월한 역량과 기술로 그동안 회사가 성장함에 있어 큰 역할을 해왔기에 급변하는 대내외 경제현황에서도 다양한 커뮤니케이션과 전문적인 경영지식을 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(*1) 등기임원에 대해서 작성하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	549백만원
최고한도액	1,000백만원

(*1) 등기임원에 대해서만 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 개정된 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전에 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항 [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.