LUKEN Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 본사1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 가. 제19기 감사 보고 나. 제19기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 (지정감사인)
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-2	제2-2호 의안 : 제39조 (이사의 보수와 퇴직금) 변경	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-3	제2-3호 의안 : 제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임의 감면) 신설	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-4	제2-4호 의안 : 제47조 (감사의 보수와 퇴직금) 변경	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 안윤태 재선임)	-
4	제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-
5	제5호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)	-
7	제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안윤태	1968-10	3년	재선임	- 아주대학교 산업대학원 정보전자공학과 석사 수료 - 동양피스톨 - ㈜파이컴 - 신성ENG - ㈜유비프리시젼 - 現 ㈜루켄테크놀러지스 대표이사