LUKEN Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2020.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  1) 영업보고  2) 감사보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)  제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)