LUKEN Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안: 이사,감사 재선임	의안 3개 항목	의안 5개 항목

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  1) 영업보고  2) 감사보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 재선임의 건               (대상자: 안윤태 대표이사)  제3호 의안 : 감사 정치원 재선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억)  제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안윤태	1968-10	3년	재선임	(주)루켄테크놀러지스 대표이사(現) (주)루켄테크롤러지스 2007년 설립 (주)유비프리시젼 상무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정치원	1968-01	3년	재선임	비상근	(주)제이디아이 대표이사(現) (주)레이코플러스 감사