LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 주주총회 보고사항 가. 제17기 감사 보고 나. 제17기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 주주총회 결의사항 가. 제1호 의안 : 제17기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 감사 김장현 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김장현	1972-11	3	재선임	비상근	성원엔지니어링 이사 루켄테크놀러지스 감사