LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 16, 2023

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2023.02.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로2670번길 53-8, (주)루켄테크놀러지스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 대표이사 안윤태 재선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(한도금액: 10억) 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(한도금액: 1.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안윤태	1968-10	3	재선임	(現) (주)루켄테크놀러지스 대표이사