LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 14, 2022

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2022.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로2670번길 53-8 (주)루켄테크놀러지스  1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안:제15기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 이임수 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 박무열 선임의 건           - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도금액:10억) - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도금액:1.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이임수	1970-05	3년	신규선임	- 경북 고등학교 졸업(1988.02) - 영남 대학교 졸업(1993.01) - 경북 대학원졸업(2014.08) - 엘지디스플레이(주) 담당(1995.12~2020.11) - ㈜루켄테크놀러지스 본부장(2020.11~현재)
박무열	1969-08	3년	신규선임	- 경신 고등학교 졸업(1988.02) - 경북 대학교 졸업(1995.02) - 엘지디스플레이(주) 부장(1995.01~2019.07) - ㈜Vessel 전무(2019.08~2021.12) - ㈜루켄테크놀러지스 CFO(2022.01~현재)