LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 루켄테크놀러지스 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1)영업보고 및 감사보고     2)외부감사인 선임보고     3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건             제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건           제 2호 의안 : 이사 재선임의 건(김석중)                             제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건(10억)     제 4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건(1.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석중	1973-12	3	재선임	- 안산상고졸(1992.02) - ㈜파이컴(1996.09~2010.11) - ㈜루켄테크놀러지스(2012.03~2013.12) - PT&K('204.01~2016.07) - ㈜루켄테크놀러지스(2016.07~현재)