LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2020

Dec 4, 2020

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2020.12.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건(표준정관으로의 개정) 2. 제2호의안: 사외이사(서수정) 선임의건 3. 제3호의안: 감사(김장현) 선임의 건 4. 제4호의안: 기타비상무이사(김영민) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1972-11	3	신규선임	現 루켄테크놀러지스 사외이사 現 스카이레이크인베스트먼트(주)부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서수정	1958-11	3	신규선임	現 성균관대학교 신소재공학부 교수	(주)포인트엔지니어링 사외이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김장현	1972-11	3	신규선임	비상근	現상원엔지니어링 이사