LUKEN Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2019.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  1. 영업보고  2. 감사보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표  승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및  전자증권제도 시행에 따른 개정)  제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)  제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	스마트융합기기용 부품 수입,제조 판매		사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-