LOTES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

LOTES

100005

嘉澤端子工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：3533

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理會致電：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：3533）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

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股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵寄）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		有分證統一編號			戶號		0331
說明事項	一、採用區社會(限本人帳號) + 區社區理費的股東或出股利率和收入。	信登記簽社帳號					嘉澤端子
	二、為期列舉最高函簽社帳號者須於股東股利登記日以經股利券交換貨幣。(利學由股東現金處利率抄付)	本次股東股東或出股利率未達本人帳號者，應於本次股東股東或出股利率未達本人帳號者，應於本次股東股東或出股利率未達本人帳號者，應於本次股東股東或出股利率未達本人帳號者，應於本次股東股東或出股利率未達本人
簽名或簽章		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：3533）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

115 嘉澤端子工業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年6月12日(星期五)上午九時整

地點：基隆市安徽區武洞街50號

（經添新工業斯天武簽查組資工業區服務中心）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自由席簽名或蓋章

115

贊表場附現

人員簽章處7

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十二日(星期五)上午九時整，假基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.一百一十四年度營業報告。2.一百一十四年度審計委員會查核報告書。3.一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：1.一百一十四年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十四年度盈餘分派案。

(三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣3,927,788,235元，每股擬分配35元，俟股東會通過後董事會另訂定配息基準日配發之。本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月14日至115年6月12日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券資網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

敬啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十二日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

嘉澤瑞子工業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。