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Nov 5, 2021

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688588 证券简称：凌志软件

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苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................ 3 苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................ 5 议案一 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 ........................................................ 7

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苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为保障苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修 订）》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会 议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定 出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司 聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股 东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记。会上会议主持 人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经

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会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关， 简明扼要，时间不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股 东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理 人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同 利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署 股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票 人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员 统一收取。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东 大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票； 现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务， 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取 措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行 承担。

十三、特别提醒： 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参 会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日 须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参 会者进行体温测量和登记，体温正常、 “随申码”或“通信大数据行程卡”为绿码 者方可参会，请予以配合。

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2021 年11 月15 日（星期一）上午10 时00 分

• 2、现场会议地点：上海市普陀区大渡河路388 弄5 号楼5 楼公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年11 月15 日至2021 年11 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人

• 数及所持有的表决权股份数量

  • （三）宣读股东大会会议须知

  • （四）推举计票、监票成员

  • （五）逐项审议会议各项议案

  • 1、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

  • （六）股东及股东代理人发言及提问

  • （七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  • （八）休会，统计现场投票表决结果

  • （九）复会，宣布现场投票表决结果

  • （十）见证律师宣读法律意见书

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• （十一）休会，签署相关会议文件

• （十二）主持人宣布现场会议结束

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年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

各位股东及股东代表：

公司超额募集资金总额为11,979.57万元。结合公司2021年的资金安排以及业务 发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行 的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司拟使用3,500万元超额募集资金永久补充流动资金，占超额募集资金总 额的比例为29.22%。

本议案已经2021年10月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 现将此议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 2021年11月15日

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