Lang — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段4號4樓

郵寄地點：(02)2371-1656【公司代號:6165】

浪凡網路科技股份有限公司 股務代理人

竭邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部關懷時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 15年股東常會

將會通知書請即抖號

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（股內獻局臺口交電）

股東 台啟

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「股東a服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知，若股東同意股利發放經本通知改為接收電子通知者，請送至集保結算所「股東a服務」平台申請。

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用：您得請在查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

參與行為極度代理（結構寬正確）

修訂 日期	修訂 代理	修訂 日期	修訂 代理	修訂 日期	修訂 代理
1	台東銀行	0000	台東銀行	0000	台東控股
2	台東銀行	0005	台東銀行	0005	台東控股
3	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
4	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
5	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
6	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
7	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
8	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
9	台東信託	0000	台東信託	0000	台東信託
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附件

本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有億保可轉換公司債案，相關說明如下：

一、本公司為充實營運資金、償還借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求，在評估資金市場狀況、籌資之速度及時效性下，擬以私募方式辦理籌募資金；

（一）發行普通股之現金增資，其主要內容如下：

1、私募總股數：擬發行20,000,000股為上限。

2、每股面額：新台幣10元。

3、私募總金額：視發行價格變實際發行股數而定。

（二）發行國內有億保可轉換公司債，其主要內容如下：

1、私募總張數：擬發行3,000張為上限。

2、票面金額：每張新台幣100,000元。

3、私募總金額：新台幣300,000,000元為上限。

前二項私募有償證券，僅請於115年6月18日股東常會決議之日起1年內，視公司經營實際需求，分2次向特定人募集資金。

二、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定，辦理私募應說明事項如下：

（一）私募價格訂定之依據及合理性：

1、本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日標一計算普通股收盤價限單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價限單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。

2、本公司私募國內有億保可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該項公司償理論價格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日標一計算普通股收盤價限單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價限單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之8成為訂定依據。本次暫定私募國內有億保可轉換公司債發(及轉換辦法，請參閱議事手冊附件。

3、本公司私募前送有償證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議或數範圍內授權董事會現日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

4、本次私募普通股每股價格及私募國內有億保可轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有償證券有三年轉讓限制，公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例所定，又本公司計劃前送私募有償證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有償證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。

5、本次私募普通股及私募國內有億保可轉換公司債轉換之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決議之私募有償證券，其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有償證券自交付股滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定對主管機關申請補辦公開發行及申請上市交易。

6、若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為締利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。

（二）特定人選擇方式：

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管國發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有償證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。截至目前尚無已洽定之應募人。

1、應募人之選擇方式與目的：

選擇方式必須對本公司營運有相當瞭解且有利公司未來營運之應募人，達到對公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考量的目的，且符合主管機關規定之特定人，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(1) 兩畸性投資人為應募人

1. 選擇之方式與目的

應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理、協助業務開發及拓展，以提升公司競爭優勢。

(1) 必要性

因應本公司長期營運規劃之目的，以提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性。本次私募引進兩畸性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進兩畸性投資人實有其必要性。

(2) 規劃的特性投資人資金語法，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

(三) 本次私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：為充實營運資金、償還借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有償證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有償證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

2、辦理私募之預計辦理次數，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

(1) 預計辦理次數、私募之順度

私募有償證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	20,000,000股	擬於115年6月18日股東常會決議之日起1年內分2次辦理
國內有億保可轉換公司債	每張新台幣100,000元	3,000張	擬於115年6月18日股東常會決議之日起1年內分2次辦理

(2) 各分次辦理私募之預計辦理次數、資金用途及預計達成效益：

私募有償證券項目	預計辦理次數	私募資金用途	預計達成效益
普通股	第一次發行10,000,000股 第二次發行10,000,000股	充實營運資金、償還借款 轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求	改善並強化公司財務結構 提升公司自有資本比率與未來營運績效
國內有億保可轉換公司債	第一次發行1,500張 第二次發行1,500張

計劃前送各項目預計私募股數/張數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數/張數，於後續預計發行股數/張數全數或部分併同發行，惟合計普通股發行總股數不超過20,000,000股；國內有億保可轉換公司債發行總張數不超過3,000張為限。

三、如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剔除期限內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有償證券之股款或債款。

四、本次私募普通股及私募國內有億保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、億保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整，訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因害觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

五、為配合本次辦理私募有償證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司首署，恭請一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

六、本次辦理私募2件寬股為上限之普通股及私募新台幣3億元為上限之國內有億保可轉換公司債，應募人之選定方式以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，經本公司評估引進兩畸性投資人後不致造成經營權發生重大變動。

七、董事會決議辦理私募有償證券前一年內至該私募有償證券交付日起一年內，是否發生經營損害及變動情景（否）。

八、獨立董事是否有反對或保留意見（否）。

九、本次辦理私募有償證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站（https://wops.twse.com.tw/wops/R/web/home）點選「主題專區」項下「投資專區」項下之「私募專區」後，「市場別」選取「上市」及「公司代號或簡稱」鍵入「6165」後查詢）及本公司網頁（網址：https://langinc.com.tw）。

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浪凡網路科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年6月18日

徵求人	委任股東	擬支持董事總選舉人名單	董事總選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金盾證券股份有限公司股務代理部(簡稱:群益金盾證券股務代理部·群益金盾)	王亦衡	董事: 1.展輝投資有限公司 代表人:王亦衡 2.永美投資有限公司 代表人:馬保睿 3.永美投資有限公司 代表人:李婉瑜	本次董事總選舉人秉持誠信、專業與績效導向之經營理念，致力提升公司整體營運效率與市場競爭力。憑藉跨產業經營管理經驗，整合集團資源，推動業務多元發展與策略佈局，強化公司成長動能，同時重視公司治理與風險控管，落實內控制度與法令建議，確保企業穩健經營，未來將兼顧創新發展與永續經營，持續優化營運模式，提升股東價值，並暴盡企業社會責任，促進公司與利害關係人之長期共譽發展。	群益金盾證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
		國立董事: 1.經群策 2.潘祖蔭 3.林佩儀 4.陳禹翔		【徵求限1000股(含)以上】

表現會議 全台146徵求點
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“表現會議”

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee能夠(如江路口,路易亞舍)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(純一燈正對面)	0958-327-999
台北市天安區燒安街230號	(02)2708-6046
台北市兆投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券機)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部機廠,學習裱貨班舍)	(02)2963-7878
新北市永松區中松路591號(金池牌線線行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰米甲午餐店)蚝組處正對面	(02)2982-4289
新北市新區區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔望巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(認貝爾勵包店機廠)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉勵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買機廠,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英子路184號1樓-陳者區(大勵美料對面)	(04)2203-9343
台中市天雅區民生路一段133巷21號(國嘉新華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環舍)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近焦元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲繡、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市台南路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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海北聯路科技股份有限公司股務代理人 瑞邦證券股份有限公司股務代理部

開會通知書

一、前訂於一一五年六月十八日(星期四)上午九時登(受理股東報封時間於會議開始前三十分鐘辦理之)。對新北市五股工業區主權路1號2樓(222會議室)，並附一一五年股東常會、會議大章內容:(一)報告事項:1.本公司114年度營業報告,2.審計委員會審查本公司114年度決算表彰報告。3.本公司113、114年取董事執行情形報告。4.本公司承認股票經執行情形報告。5.本公司114年度落榜分組成全股利報告。6.分派本公司114年度董事驗證及員工驗證報告。7.本公司114年度董事檢疫評估及執行驗查報告。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及經過報表案。2.本公司114年度落榜分組案。3.本公司「國內第三次取董有證保市轉投公司後，資金運用計劃變更案。(三)訂繪事項:1.本公司撤辦理115年度取董委送股及取董國內有證保市轉投公司後案。2. THE TSI ELECTRONICS LIMITED& THE TSI PREE10109 INDUSTRIAL (R.V.I.) CO.,LTD清算案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事(含國立董事)案。(五)其他事項:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、董事會決議分派落榜成全股利每股配權利台幣5元。

三、本公司撥辦理115年度私募普通股及私募國內有證保市轉投公司備案相關說明詳細附件。

四、本次股東會通知董事(人)含國立董事8人,一無被選入股名稱,董事被選入名單為展輝投資有限公司代表人;王亦衡、永美投資有限公司代表人,馬保睿、永美投資有限公司代表人;李婉瑜、國立董事候選人名單為她評選,潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔;黑政其帶經營等相關資料,得發及企理資訊無視任何(https://www.txsc.com.tw)點選"案總報表"項下"股東會/股利"項下之"推現選入股名稱通知董事相關公告"後,報,為公告內容申請。

五、本次股東會若有公司決算172條規定之召集事由、其主要內容、請逕至公開資訊觀測站(https://www.txsc.com.tw)點選「第一公司」項下「電子文件下載」項下之「非職及股東會相關資料」，輸入公司代號(成聯稱)及年度、點選「國事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

六、依公司決算165條規定,在115年4月20日至115年6月18日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊無視任何條件、特派奉達、並隨時股東會出席簽到手及委託書各已知、及委意照辦完出席、委股東如被告出席時,請頒共第三期出席簽到卡(無需寄回),於開會當日遇社會場報到出席,若委託代理人出席時,請頒共第四期委託書及全部好壽等時,並請於開會五日前送達本公司股務代理人瑞邦證券股份有限公司股務代理部,後經請部級對資料無誤後,緊密出席簽到手寄交予受託代理人收到,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到手,請於開會當天遇畢業分證明文件生意場辦理出席。

八、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定銷停委託書徵求書面資料彙總於115年5月18日前上傳附圖冶人中華民國證券發照貨市場發展基金會(證券彙網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115至5月18日至115至6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」(網址:https://stockservices.txsc.com.tw)、點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為瑞邦證券股份有限公司股務代理部。

十一、撥請原照辦理為待。

此致

委股東

浪凡網路科技股份有限公司 董事會

委託書使用須知

一、股東被告出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡內簽名或蓋章者,視為被告出席;但委託書由股東交付股名人或受託代理人者,視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人、應依公開發行公司出席股東會發用委託書規則及公司決算一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳情受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人股名委託書前,應請股名人提供股名委託書之書面及簽告內容資料,或參考公司審核公告之股名人書面及簽告資料,如實瞭解股名人與親文持候選舉人之背景資料及股名人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後,股東欲被告出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,亦應應於股東會開會三日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;違拘撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人瑞邦證券股份有限公司股務代理部。

M174-Z07P-6106