KUKBO DESIGN — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

국보디자인/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		●제 31기 정기주주총회  [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고  [부의 안건] 제 1호 의안: 제 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. (현금배당(예정):280/주당)-이사회 제안 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-