KUKBO DESIGN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 국보디자인

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	(주)국보디자인
대 표 이 사 :	황 창 연, 김 민 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵로10길 49(서교동)
	(전 화) 02-6220-1800
	(홈페이지)http://ikukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과 장	이규형
	(전 화)(02)6220-1800

주주총회 소집공고(제38기 정기)

주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제25조의 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로10길 49 (서교동 477-22) 주식회사 국보디자인 본사 1층 회의실

※ 대중교통 : 2, 6호선 합정역 2번출구 도보 10분, 문의 전화번호 : 02-6220-1800

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 38기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 500원 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 황창연 사내이사 선임의 건

나. 정광식 사외이사 선임의 건

다. 권철중 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 정광식 감사위원 선임의 건

나. 권철중 감사위원 선임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03 월 11일

주식회사 국보디자인 대표이사 황 창 연 , 김 민 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조계상(출석률: 100%)	심재화(출석률: 100%)	태경훈(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.21	(주)페어 대여금 지급 결정의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.27	현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.02.27	제37기(2024년도) 정기주주총회 개최 결의의건	찬성	찬성	찬성
4	2025.10.13	자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.12.15	임직원 주식보상을 위한 자기주식 부여의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	조계상(위원장)심재화태경훈	2025.02.27	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
2025.03.28	2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 종결 보고	보고

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	55	18	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 국보디자인(이하"당사"라 함)은 1988년 3월 22일에 설립된 인테리어디자인전문 회사로 대기업등의 공사에 참여하고 있으며 최근에는 리모델링 및 해외사업개발에 주력하고 있습니다.

가. 업계의 현황

사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 성장 하고 있다고 볼 수 있습니다.

경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 인식되고 있습니다. 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 추세입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하고 있습니다.

또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다. 특히 핵가족화에 따른 소형 주택 선호 현상은 인테리어의 수요를 높이고 있습니다.

- 상업인테리어시장 : 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다.

즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호하다 보니 사무공간의 경계는 사라지고 모든 공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.

- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 공시대상 사업부문은 인테리어 설계 및 시공부문으로 구분되어 집니다.

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어 디자인 산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공 감리 등 토탈 디자인 서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 당사는 1983년 창립 이래 인테리어 디자인 산업의 길을 걸어오며, 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 무차입 경영과 연속 흑자를 실현하였습니다.IMF를 겪으며 메이저급 업체가 부도가 나는 등의 원인으로 공사 발주자들이 발주 심사항목에서 회사 재정 건실도 항목의 비중을 높였고, 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 14년 동안 1위를 달성하고 있습니다.[ 도급순위 비교표]

(단위 : 백만원)

순 위	2025년도	2024년도	2023년도	2022년도
1	국보디자인	국보디자인	국보디자인	국보디자인
2	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니
3	삼성물산	삼성물산	은민에스엔디	은민에스엔디
4	은민에스앤디	은민에스앤디	에이치디씨랩스	삼원에스앤디
5	롯데건설	삼원에스앤디	삼원에스앤디	두양건축
6	삼원에스앤디	두양건축	두양건축	롯데건설
7	두양건축	시공테크	동일인테리어	동일인테리어
8	에이치디씨랩스	롯데건설	롯데건설	에이치디씨랩스
9	시공테크	동일인테리어	에스비테크	대혜건축
10	동일인테리어	에스비테크	광건티앤씨	시공테크
전체업체수	12,036	8,222	9,565	8,425
당사도급한도액	798,431	621,090	454,263	534,950

(3) 시장의 특성

인테리어 디자인 산업은 국민 소득 증가와 함께 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있으며, 실내 인테리어의 고급화 및 차별화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라, 기초 건설업의 양적 성장과는 별개로 인테리어 시장은 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히, 단순한 기능적 공간을 넘어 감성적·미적 요소를 강조한 고급 인테리어 수요가 증가하면서, 업계 전반의 성장이 지속될 전망입니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 500원 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
자산
유동자산	314,050,526,941	261,274,790,105
현금 및 현금성자산	79,899,099,115	81,115,555,321
단기금융상품	28,672,561,951	62,568,557,451
당기손익-공정가치 측정 금융자산	119,748,032,505	26,562,710,928
매출채권 및 기타채권	57,817,265,865	49,170,219,939
계약자산	25,013,019,842	38,710,280,216
재고자산	-	60,520,194
대여금 및 관련채권	-	327,690,000
기타유동자산	2,900,547,663	2,759,256,056
비유동자산	159,133,848,795	165,736,723,477
장기금융상품	456,720,000	207,600,000
장기매출채권 및 기타채권	2,919,175,725	2,924,315,413
장기대여금 및 관련채권	1,851,054,556	3,414,360,788
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,910,559,100	4,255,059,361
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	136,564,104,511	140,290,522,007
관계기업투자주식	955,878,732	891,920,652
유형자산	8,967,238,347	8,901,109,342
무형자산	1,209,259,206	1,211,159,202
투자부동산	2,173,195,190	2,891,010,149
순확정급여자산	1,179,154,119	-
이연법인세자산	947,509,309	749,666,563
자산총계	473,184,375,736	427,011,513,582
부채
유동부채	143,091,998,851	139,184,400,405
매입채무 및 기타채무	68,842,950,864	63,450,906,422
충당부채	3,127,096,431	4,934,433,072
계약부채	56,389,120,778	47,472,529,871
당기법인세부채	6,010,709,075	14,407,455,763
유동리스부채	278,443,249	342,488,007
기타유동부채	8,443,678,454	8,576,587,270
비유동부채	6,144,289,629	8,014,141,353
비유동리스부채	369,984,351	91,847,550
순확정급여부채	-	2,773,778,216
기타비유동부채	87,365,956	88,919,701
이연법인세부채	5,686,939,322	5,059,595,886
부채총계	149,236,288,480	147,198,541,758
자본
지배지분	323,948,087,256	279,812,971,824
자본금	3,750,000,000	3,750,000,000
자본잉여금	10,399,701,629	10,197,211,846
자본조정	(14,169,546,422)	(14,812,151,110)
기타포괄손익누계액	18,531,420,661	23,825,447,142
이익잉여금	305,436,511,388	256,852,463,946
비지배지분	-	-
자본총계	323,948,087,256	279,812,971,824
부채 및 자본총계	473,184,375,736	427,011,513,582

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제38(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 국보디자인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
Ⅰ.매출액	438,886,977,675	421,641,298,281
Ⅱ.매출원가	366,325,351,322	351,068,951,445
Ⅲ.매출총이익	72,561,626,353	70,572,346,836
Ⅳ.판매비와관리비	26,799,846,409	28,872,447,450
Ⅴ.영업이익	45,761,779,944	41,699,899,386
기타수익	5,148,860,531	7,232,862,402
기타비용	8,143,433,305	4,532,805,387
금융수익	31,335,591,482	15,619,230,103
금융비용	22,714,632,077	4,627,057,689
지분법손익	143,405,412	(15,337,281)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	51,531,571,987	55,376,791,534
Ⅶ.법인세비용	11,836,922,982	14,654,566,061
Ⅷ.당기순이익	39,694,649,005	40,722,225,473
Ⅸ.기타포괄손익	6,900,153,956	31,346,366,306
1) 후속적으로 당기 손익으로 재분류 될 수 있는 손익	(1,094,136,133)	3,035,604,792
① 해외사업장 환산외환차이	(1,094,136,133)	3,035,604,792
2) 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익	7,994,290,089	28,310,761,514
① 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,763,345,095	29,709,603,543
② 보험수리적손익	2,230,944,994	(1,398,842,029)
Ⅹ.총포괄손익	46,594,802,961	72,068,591,779
연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분:	39,694,649,005	40,722,225,473
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분:	46,594,802,961	72,068,591,779
비지배지분	-	-
ⅩⅠ.지배기업소유주지분주당이익
기본주당순손익	6,006	6,161
희석주당순손익	5,976	6,161

재 무 상 태 표
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
자산
유동자산	226,694,780,385	208,342,863,196
현금 및 현금성자산	55,744,946,263	70,072,112,822
단기금융상품	28,294,747,326	62,163,039,227
당기손익-공정가치측정금융자산	55,361,064,199	-
매출채권 및 기타채권	72,362,407,338	56,566,417,367
계약자산	13,016,463,421	17,285,720,190
재고자산	-	60,520,194
대여금 및 관련채권	29,700,000	357,390,000
기타유동자산	1,885,451,838	1,837,663,396
비유동자산	218,831,994,214	191,087,861,625
장기금융상품	456,720,000	207,600,000
장기매출채권 및 기타채권	2,657,359,322	2,732,106,360
장기대여금 및 관련채권	57,725,560,699	25,739,149,906
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,559,778,708	3,703,921,293
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	136,564,104,511	140,290,522,007
종속기업 및 관계기업 투자	8,460,259,993	8,428,885,788
유형자산	8,119,474,083	8,044,850,596
무형자산	1,175,794,757	1,175,794,757
투자부동산	747,265,354	765,030,918
순확정급여자산	1,179,154,119	-
이연법인세자산	186,522,668	-
자산총계	445,526,774,599	399,430,724,821
부채
유동부채	136,827,835,643	132,918,703,794
매입채무 및 기타채무	68,002,305,113	65,108,093,873
충당부채	3,019,282,102	4,827,635,523
계약부채	54,607,681,465	42,999,569,779
당기법인세부채	3,195,800,079	12,346,817,990
유동리스부채	278,443,249	340,911,314
기타유동부채	7,724,323,635	7,295,675,315
비유동부채	5,632,591,050	6,075,121,870
리스부채	369,984,351	91,847,550
순확정급여부채	-	2,773,778,216
이연법인세부채	5,202,606,699	3,149,496,104
기타비금융부채	60,000,000	60,000,000
부채총계	142,460,426,693	138,993,825,664
자본
자본금	3,750,000,000	3,750,000,000
자본잉여금	10,399,701,629	10,197,211,846
자본조정	(14,169,546,422)	(14,812,151,110)
기타포괄손익누계액	16,260,439,380	20,460,329,728
이익잉여금	286,825,753,319	240,841,508,693
자본총계	303,066,347,906	260,436,899,157
부채 및 자본총계	445,526,774,599	399,430,724,821

포 괄 손 익 계 산 서
제38(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
Ⅰ.매출액	377,431,358,702	342,618,496,101
Ⅱ.매출원가	321,023,943,814	286,333,498,906
Ⅲ.매출총이익	56,407,414,888	56,284,997,195
Ⅳ.판매비와관리비	23,034,168,641	24,442,388,676
Ⅴ.영업이익	33,373,246,247	31,842,608,519
기타수익	1,959,445,871	6,650,794,097
기타비용	5,797,977,109	2,533,252,922
금융수익	17,963,786,308	13,420,932,779
금융비용	11,762,070	317,284,277
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	47,486,739,247	49,063,798,196
Ⅶ.법인세비용	10,391,893,058	9,361,798,071
Ⅷ.당기순이익	37,094,846,189	39,702,000,125
Ⅸ.기타포괄이익	7,994,290,089	28,219,195,398
후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익	7,994,290,089	28,219,195,398
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	5,763,345,095	29,618,037,427
보험수리적이익	2,230,944,994	(1,398,842,029)
Ⅹ.총포괄손익	45,089,136,278	67,921,195,523
ⅩⅠ.주당이익
기본주당순손익	5,611	6,006
희석주당순손익	5,584	6,006

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일:2026년 3월 26일		처분확정일:2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		284,710,753,319		238,726,508,693
전기이월미처분이익잉여금	235,421,726,693		177,557,436,143
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산처분으로 인한 대체	9,963,235,443		22,865,914,454
보험수리적손익	2,230,944,994		(1,398,842,029)
당기순이익	37,094,846,189		39,702,000,125
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(3,383,330,500)		-
현금배당금 가. 현금배당(주당배당율) 보통주: 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)	(3,383,330,500)		(3,304,782,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		281,327,422,819		235,421,726,693

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	31억원
최고한도액	50억원

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의 가) 황창연 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황창연	1954.01	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
황창연	당사 대표이사	경희대학원한국건축시공학회 이사대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황창연	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황창연 후보자의 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십 등을 종합 고려하여 장기적으로 회사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 기여할 적임자로 충분하다고 판단하기에 당사 사내이사로 재선임하고자 함.

확인서 확인서_황창연.jpg 확인서_황창연

제3호의 나) 정광식 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정광식	1959.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
정광식	-	단국대학교 건축공학 박사전 금호건설 건축/추택사업 부사장전 대보건설 대표이사 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정광식	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

건축공학 박사 학위와 대보건설 및 금호건설 등 대형 건설사 경영 총괄(대표이사 및 부사장) 역임을 통해 쌓은 실무 지식과 거시적 경영 안목을 바탕으로, 인테리어 디자인 및 시공 사업 전략에 실질적인 조언을 제공. 특히, 건설산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 시장 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하고자 함.전문 경영인으로서의 풍부한 경험을 토대로 경영진의 의사결정을 객관적으로 감시하고 견제함으로써, 투명한 지배구조 확립 및 기업 가치를 극대화하는 데 주력하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정광식 후보자의 건축공학적 깊이와 대형 건설사 대표이사 출신의 풍부한 실무 경험을 겸비한 최적의 전무로써, 건설 산업 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 사업 확장 및 효율적인 경영 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 국보디자인의 신규 사외이사로 선임할 것을 추천함. 확인서_정광식.jpg 확인서_정광식

제3호의 다) 권철중 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권철중	1973.07	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
권철중	KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권철중	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

미국 및 아시아 태평양 지역에서의 풍부한 실무 경험 및 글로벌 디자인 랩 운영 및 차그룹 신사업 자문 경험을 토대로 회사의 신성장 동력 발굴과 사업 다각화에 기여하고자 함.다양한 조직의 리더십 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 높이고 주주가치제고를 위한 독립적 감독 기능을 수행하고자함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권철중 후보자는 글로벌아시아 태평양 총괄 경험을 보유한 검증된 전문가로써, 디자이너부터 CEO까지 거친 폭넓은 경력 및 지식을 통해 균형 잡힌 시각을 제공할 적임자임.건설, 의료재단 신사업 등 타 산업군에서의 디자인 자문 경험이 당사의 인테리어 디자인 비지니스 모델 혁신에 크게 기여할 것으로 판단되어 국보디자인의 신규 사외이사로 선임할 것을 추천함. 확인서_권철중.jpg 확인서_권철중

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재윤	1980.08	사외이사	여	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
박재윤	회계법인 동행 이사	제42회 공인회계사 취득전 삼일회계법인 감사본부현 회계법인 동행 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재윤	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박재윤 후보는 제42회 공인회계사 자격을 취득하여 삼일회계법인의 감사본부의 경력으로 현 회계법인 동행의 이사로써 회사의 경영을 감독하고 전문지식을 제공한다고 판단하기에 국보디자인의 신규 사외이사 및 감사위원으로 선임할 것을 추천 함. 확인서_박재윤.jpg 확인서_박재윤

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의 가) 정광식 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정광식	1959.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
정광식	-	단국대학교 건축공학 박사전 금호건설 건축/추택사업 부사장전 대보건설 대표이사 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정광식	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건축공학 박사 학위와 대형 건설사 대표이사를 역임한 산업 전반의 베테랑 경영인이며, 기술적 전문성과 경영 식견을 바탕으로 수주 및 시공 과정의 리스크를 면밀히 감사하고, 현장 중심의 실질적인 업무 감독을 수행할 적임자인 바, 신규 국보디자인 감사위원으로 선임할 것을 추천 함.확인서 감사위원 확인서_정광식.jpg 감사위원 확인서_정광식

제5호의 나) 권철중 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권철중	1973.07	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
권철중	KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권철중	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

미국 및 아시아 태평양 지역에서 다수의 글로벌 프로젝트를 이끌어온 디자인 경영 전문가로써, 글로벌 비지니스 감각을 바탕으로 당사 업무 프로세스의 효율성을 점검하고, 디자인 전문기업인 당사의 특수성을 고려하여 감독을 수행할 적임자인 바, 신규 국보디자인 감사위원으로 선임할 것을 추천 함.

감사위원 확인서_권철중.jpg 감사위원 확인서_권철중

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 기권으로 처리됩니다.

□주총 집중일 주총 개최 사유 -해당 사항 없음