KUKBO DESIGN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 국보디자인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 국보디자인주 소: 서울시 마포구 월드컵로10길 49전화번호: 02-6220-1800
작 성 자:	성 명: 이 규 형부서 및 직위: 경영지원실전화번호: 02-6220-1800

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)국보디자인본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)국보디자인보통주733,3399.77본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황창연최대주주보통주3,489,96546.53최대주주-서은미특수관계인보통주236,8003.16특수관계인-황선응특수관계인보통주169,4092.26특수관계인-황선준특수관계인보통주124,1611.66특수관계인-4,020,33553.60-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최승관보통주263직원--차유헌보통주219직원--이차민보통주65직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처 ㆍ주 소: 서울시 마포구 월드컵로10길 49, 3층 국보디자인 경영지원실 (우편번호 04003) ㆍ전화번호: 02-6220-1800 ㆍ팩스번호: 02-736-1006- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시서울시 마포구 월드컵로10길 49 (서교동 477-22)주식회사 국보디자인 본사 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황인테리어 디자인 산업은 국민 소득 증가와 함께 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있으며, 실내 인테리어의 고급화 및 차별화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라, 기초 건설업의 양적 성장과는 별개로 인테리어 시장은 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히, 단순한 기능적 공간을 넘어 감성적·미적 요소를 강조한 고급 인테리어 수요가 증가하면서, 업계 전반의 성장이 지속될 전망입니다.또한, 글로벌 기업들의 해외투자 및 국내투자가 증가하여 해당 산업의 인테리어 수요도 증가하였으며, 해당 수요는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.2) 시장점유율

우리나라 인테리어 디자인 산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공 감리 등 토탈 디자인 서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 당사는 1983년 창립 이래 인테리어 디자인 산업의 길을 걸어오며, 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 무차입 경영과 연속 흑자를 실현하였습니다.IMF를 겪으며 메이저급 업체가 부도가 나는 등의 원인으로 공사 발주자들이 발주 심사항목에서 회사 재정 건실도 항목의 비중을 높였고, 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 14년 동안 1위를 달성하고 있습니다.[ 도급순위 비교표]

(단위 : 백만원)

순 위	2025년도	2024년도	2023년도	2022년도
1	국보디자인	국보디자인	국보디자인	국보디자인
2	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니	다원앤컴퍼니
3	삼성물산	삼성물산	은민에스엔디	은민에스엔디
4	은민에스앤디	은민에스앤디	에이치디씨랩스	삼원에스앤디
5	롯데건설	삼원에스앤디	삼원에스앤디	두양건축
6	삼원에스앤디	두양건축	두양건축	롯데건설
7	두양건축	시공테크	동일인테리어	동일인테리어
8	에이치디씨랩스	롯데건설	롯데건설	에이치디씨랩스
9	시공테크	동일인테리어	에스비테크	대혜건축
10	동일인테리어	에스비테크	광건티앤씨	시공테크
전체업체수	12,036	8,222	9,565	8,425
당사도급한도액	798,431	621,090	454,263	534,950

3) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
자산
유동자산	314,050,526,941	261,274,790,105
현금 및 현금성자산	79,899,099,115	81,115,555,321
단기금융상품	28,672,561,951	62,568,557,451
당기손익-공정가치 측정 금융자산	119,748,032,505	26,562,710,928
매출채권 및 기타채권	57,817,265,865	49,170,219,939
계약자산	25,013,019,842	38,710,280,216
재고자산	-	60,520,194
대여금 및 관련채권	-	327,690,000
기타유동자산	2,900,547,663	2,759,256,056
비유동자산	159,133,848,795	165,736,723,477
장기금융상품	456,720,000	207,600,000
장기매출채권 및 기타채권	2,919,175,725	2,924,315,413
장기대여금 및 관련채권	1,851,054,556	3,414,360,788
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,910,559,100	4,255,059,361
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	136,564,104,511	140,290,522,007
관계기업투자주식	955,878,732	891,920,652
유형자산	8,967,238,347	8,901,109,342
무형자산	1,209,259,206	1,211,159,202
투자부동산	2,173,195,190	2,891,010,149
순확정급여자산	1,179,154,119	-
이연법인세자산	947,509,309	749,666,563
자산총계	473,184,375,736	427,011,513,582
부채
유동부채	143,091,998,851	139,184,400,405
매입채무 및 기타채무	68,842,950,864	63,450,906,422
충당부채	3,127,096,431	4,934,433,072
계약부채	56,389,120,778	47,472,529,871
당기법인세부채	6,010,709,075	14,407,455,763
유동리스부채	278,443,249	342,488,007
기타유동부채	8,443,678,454	8,576,587,270
비유동부채	6,144,289,629	8,014,141,353
비유동리스부채	369,984,351	91,847,550
순확정급여부채	-	2,773,778,216
기타비유동부채	87,365,956	88,919,701
이연법인세부채	5,686,939,322	5,059,595,886
부채총계	149,236,288,480	147,198,541,758
자본
지배지분	323,948,087,256	279,812,971,824
자본금	3,750,000,000	3,750,000,000
자본잉여금	10,399,701,629	10,197,211,846
자본조정	(14,169,546,422)	(14,812,151,110)
기타포괄손익누계액	18,531,420,661	23,825,447,142
이익잉여금	305,436,511,388	256,852,463,946
비지배지분	-	-
자본총계	323,948,087,256	279,812,971,824
부채 및 자본총계	473,184,375,736	427,011,513,582

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제38(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 국보디자인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
Ⅰ.매출액	438,886,977,675	421,641,298,281
Ⅱ.매출원가	366,325,351,322	351,068,951,445
Ⅲ.매출총이익	72,561,626,353	70,572,346,836
Ⅳ.판매비와관리비	26,799,846,409	28,872,447,450
Ⅴ.영업이익	45,761,779,944	41,699,899,386
기타수익	5,148,860,531	7,232,862,402
기타비용	8,143,433,305	4,532,805,387
금융수익	31,335,591,482	15,619,230,103
금융비용	22,714,632,077	4,627,057,689
지분법손익	143,405,412	(15,337,281)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	51,531,571,987	55,376,791,534
Ⅶ.법인세비용	11,836,922,982	14,654,566,061
Ⅷ.당기순이익	39,694,649,005	40,722,225,473
Ⅸ.기타포괄손익	6,900,153,956	31,346,366,306
1) 후속적으로 당기 손익으로 재분류 될 수 있는 손익	(1,094,136,133)	3,035,604,792
① 해외사업장 환산외환차이	(1,094,136,133)	3,035,604,792
2) 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익	7,994,290,089	28,310,761,514
① 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,763,345,095	29,709,603,543
② 보험수리적손익	2,230,944,994	(1,398,842,029)
Ⅹ.총포괄손익	46,594,802,961	72,068,591,779
연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분:	39,694,649,005	40,722,225,473
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분:	46,594,802,961	72,068,591,779
비지배지분	-	-
ⅩⅠ.지배기업소유주지분주당이익
기본주당순손익	6,006	6,161
희석주당순손익	5,976	6,161

재 무 상 태 표
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
자산
유동자산	226,694,780,385	208,342,863,196
현금 및 현금성자산	55,744,946,263	70,072,112,822
단기금융상품	28,294,747,326	62,163,039,227
당기손익-공정가치측정금융자산	55,361,064,199	-
매출채권 및 기타채권	72,362,407,338	56,566,417,367
계약자산	13,016,463,421	17,285,720,190
재고자산	-	60,520,194
대여금 및 관련채권	29,700,000	357,390,000
기타유동자산	1,885,451,838	1,837,663,396
비유동자산	218,831,994,214	191,087,861,625
장기금융상품	456,720,000	207,600,000
장기매출채권 및 기타채권	2,657,359,322	2,732,106,360
장기대여금 및 관련채권	57,725,560,699	25,739,149,906
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,559,778,708	3,703,921,293
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	136,564,104,511	140,290,522,007
종속기업 및 관계기업 투자	8,460,259,993	8,428,885,788
유형자산	8,119,474,083	8,044,850,596
무형자산	1,175,794,757	1,175,794,757
투자부동산	747,265,354	765,030,918
순확정급여자산	1,179,154,119	-
이연법인세자산	186,522,668	-
자산총계	445,526,774,599	399,430,724,821
부채
유동부채	136,827,835,643	132,918,703,794
매입채무 및 기타채무	68,002,305,113	65,108,093,873
충당부채	3,019,282,102	4,827,635,523
계약부채	54,607,681,465	42,999,569,779
당기법인세부채	3,195,800,079	12,346,817,990
유동리스부채	278,443,249	340,911,314
기타유동부채	7,724,323,635	7,295,675,315
비유동부채	5,632,591,050	6,075,121,870
리스부채	369,984,351	91,847,550
순확정급여부채	-	2,773,778,216
이연법인세부채	5,202,606,699	3,149,496,104
기타비금융부채	60,000,000	60,000,000
부채총계	142,460,426,693	138,993,825,664
자본
자본금	3,750,000,000	3,750,000,000
자본잉여금	10,399,701,629	10,197,211,846
자본조정	(14,169,546,422)	(14,812,151,110)
기타포괄손익누계액	16,260,439,380	20,460,329,728
이익잉여금	286,825,753,319	240,841,508,693
자본총계	303,066,347,906	260,436,899,157
부채 및 자본총계	445,526,774,599	399,430,724,821

포 괄 손 익 계 산 서
제38(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

과 목	제38(당) 기	제37(전) 기
Ⅰ.매출액	377,431,358,702	342,618,496,101
Ⅱ.매출원가	321,023,943,814	286,333,498,906
Ⅲ.매출총이익	56,407,414,888	56,284,997,195
Ⅳ.판매비와관리비	23,034,168,641	24,442,388,676
Ⅴ.영업이익	33,373,246,247	31,842,608,519
기타수익	1,959,445,871	6,650,794,097
기타비용	5,797,977,109	2,533,252,922
금융수익	17,963,786,308	13,420,932,779
금융비용	11,762,070	317,284,277
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	47,486,739,247	49,063,798,196
Ⅶ.법인세비용	10,391,893,058	9,361,798,071
Ⅷ.당기순이익	37,094,846,189	39,702,000,125
Ⅸ.기타포괄이익	7,994,290,089	28,219,195,398
후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 없는 손익	7,994,290,089	28,219,195,398
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	5,763,345,095	29,618,037,427
보험수리적이익	2,230,944,994	(1,398,842,029)
Ⅹ.총포괄손익	45,089,136,278	67,921,195,523
ⅩⅠ.주당이익
기본주당순손익	5,611	6,006
희석주당순손익	5,584	6,006

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제38(당)기 2025년 12월 31일 현재
제37(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 국보디자인	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일:2026년 3월 26일		처분확정일:2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		284,710,753,319		238,726,508,693
전기이월미처분이익잉여금	235,421,726,693		177,557,436,143
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산처분으로 인한 대체	9,963,235,443		22,865,914,454
보험수리적손익	2,230,944,994		(1,398,842,029)
당기순이익	37,094,846,189		39,702,000,125
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(3,383,330,500)		-
현금배당금 가. 현금배당(주당배당율) 보통주: 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)	(3,383,330,500)		(3,304,782,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		281,327,422,819		235,421,726,693

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	31억원
최고한도액	50억원

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의 가) 황창연 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황창연	1954.01	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
황창연	당사 대표이사	경희대학원한국건축시공학회 이사대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황창연	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황창연 후보자의 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십 등을 종합 고려하여 장기적으로 회사의 발전과 재무 건전성 강화 등에 기여할 적임자로 충분하다고 판단하기에 당사 사내이사로 재선임하고자 함.확인서 확인서_황창연.jpg 확인서_황창연

제3호의 나) 정광식 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정광식	1959.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
정광식	-	단국대학교 건축공학 박사전 금호건설 건축/추택사업 부사장전 대보건설 대표이사 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정광식	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

건축공학 박사 학위와 대보건설 및 금호건설 등 대형 건설사 경영 총괄(대표이사 및 부사장) 역임을 통해 쌓은 실무 지식과 거시적 경영 안목을 바탕으로, 인테리어 디자인 및 시공 사업 전략에 실질적인 조언을 제공. 특히, 건설산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 시장 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하고자 함.전문 경영인으로서의 풍부한 경험을 토대로 경영진의 의사결정을 객관적으로 감시하고 견제함으로써, 투명한 지배구조 확립 및 기업 가치를 극대화하는 데 주력하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정광식 후보자의 건축공학적 깊이와 대형 건설사 대표이사 출신의 풍부한 실무 경험을 겸비한 최적의 전무로써, 건설 산업 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 사업 확장 및 효율적인 경영 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 국보디자인의 신규 사외이사로 선임할 것을 추천함. 확인서_정광식.jpg 확인서_정광식

제3호의 다) 권철중 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권철중	1973.07	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
권철중	KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권철중	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

미국 및 아시아 태평양 지역에서의 풍부한 실무 경험 및 글로벌 디자인 랩 운영 및 차그룹 신사업 자문 경험을 토대로 회사의 신성장 동력 발굴과 사업 다각화에 기여하고자 함.다양한 조직의 리더십 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 높이고 주주가치제고를 위한 독립적 감독 기능을 수행하고자함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권철중 후보자는 글로벌아시아 태평양 총괄 경험을 보유한 검증된 전문가로써, 디자이너부터 CEO까지 거친 폭넓은 경력 및 지식을 통해 균형 잡힌 시각을 제공할 적임자임.건설, 의료재단 신사업 등 타 산업군에서의 디자인 자문 경험이 당사의 인테리어 디자인 비지니스 모델 혁신에 크게 기여할 것으로 판단되어 국보디자인의 신규 사외이사로 선임할 것을 추천함. 확인서_권철중.jpg 확인서_권철중

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재윤	1980.08	사외이사	여	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
박재윤	회계법인 동행 이사	제42회 공인회계사 취득전 삼일회계법인 감사본부현 회계법인 동행 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재윤	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박재윤 후보는 제42회 공인회계사 자격을 취득하여 삼일회계법인의 감사본부의 경력으로 현 회계법인 동행의 이사로써 회사의 경영을 감독하고 전문지식을 제공한다고 판단하기에 국보디자인의 신규 사외이사 및 감사위원으로 선임할 것을 추천 함. 확인서_박재윤.jpg 확인서_박재윤

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의 가) 정광식 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정광식	1959.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
정광식	-	단국대학교 건축공학 박사전 금호건설 건축/추택사업 부사장전 대보건설 대표이사 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정광식	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건축공학 박사 학위와 대형 건설사 대표이사를 역임한 산업 전반의 베테랑 경영인이며, 기술적 전문성과 경영 식견을 바탕으로 수주 및 시공 과정의 리스크를 면밀히 감사하고, 현장 중심의 실질적인 업무 감독을 수행할 적임자인 바, 신규 국보디자인 감사위원으로 선임할 것을 추천 함.

확인서 감사위원 확인서_정광식.jpg 감사위원 확인서_정광식

제5호의 나) 권철중 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권철중	1973.07	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
권철중	KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권철중	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

미국 및 아시아 태평양 지역에서 다수의 글로벌 프로젝트를 이끌어온 디자인 경영 전문가로써, 글로벌 비지니스 감각을 바탕으로 당사 업무 프로세스의 효율성을 점검하고, 디자인 전문기업인 당사의 특수성을 고려하여 감독을 수행할 적임자인 바, 신규 국보디자인 감사위원으로 선임할 것을 추천 함. 감사위원 확인서_권철중.jpg 감사위원 확인서_권철중