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KUKBO DESIGN Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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국보디자인/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 38기 정기주주총회 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 500원 포함) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건 나. 정광식 사외이사 선임의 건 다. 권철중 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건(분리선출) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가. 정광식 감사위원 선임의 건 나. 권철중 감사위원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황창연	1954-01	3	재선임	경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 현 (주)국보디자인 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재윤	1980-08	3	신규선임	제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사	회계법인동행(이사)
정광식	1959-09	3	신규선임	단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사	-
권철중	1973-07	3	신규선임	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄	-

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재윤	1980-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사
정광식	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사
권철중	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄