KUKBO DESIGN — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

국보디자인/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 36기 정기주주총회 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제 36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):400원/주 - 이사회 제안 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 가. 이영옥 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 나. 김민기 사내이사 선임의 건- 이사회 추천
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영옥	1966-03	3	재선임	국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사
김민기	1971-10	3	신규선임	(주)국보디자인 입사 (2001.06) 현 (주)국보디자인 이사