KUKBO DESIGN — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

국보디자인/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		●제 32기 정기주주총회  [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고  [부의 안건] 제 1호 의안: 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):차등배당 - 이사회 제안     최대주주 및 특수관계인:280원/주     일반주주:300원/주 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건    가. 황창연 사내이사 선임의 건- 이사회 추천    나. 문준철 사내이사 선임의 건- 이사회 추천    다. 조계상 사외이사 선임의 건- 이사회 추천    라. 심재화 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    가. 홍경희 감사위원 선임의 건- 이사회 추천    나. 조계상 감사위원 선임의 건- 이사회 추천    다. 심재화 감사위원 선임의 건- 이사회 추천
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황창연	1954-01	3년	재선임	경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 (현) (주)국보디자인 대표이사
문준철	1967-08	3년	재선임	선린상고/부천대학 선창산업 회계팀 국보건장 입사(1998.03) (현)(주)국보디자인 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조계상	1954-05	3년	신규선임	연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 (현) (주)국보디자인 감사	-
심재화	1955-09	3년	신규선임	홍익대학교 건축학과 졸업철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍경희	1954-05	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	홍익대학교 응용미술학과 졸업 홍익대학교 대학원 졸업 홍익대학교 미술대학 금속공예과 (현) (주)국보디자인 사외이사
조계상	1954-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 (현) (주)국보디자인 감사
심재화	1955-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	홍익대학교 건축학과 졸업 철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무