Kede Numerical Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2021-017

科德数控股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年11 月23 日 以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知，会议于2021 年11 月26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际 参加会议监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司陕西科德数控科 技有限公司提供无息借款以实施募投项目是基于相关募投项目的建设需要，有助 于推进募投项目的建设，提高募集资金利用效率，符合公司的发展战略和募集资 金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股 东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司 陕西科德数控科技有限公司提供借款用以实施相关募投项目。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-019）。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2021 年11 月27 日

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