Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 20, 2026

科德数控股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要 求，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任的独立董事 李日昱女士、张令荣先生、赵明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任的独立董事李日昱女士、张令荣先生、赵明先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司实际控制人、主要股东公司担任任何职务，与公司及公司的实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的 相关要求。

科德数控股份有限公司董事会 2026 年4 月17 日