Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 4, 2025

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-003

科德数控股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年2 月27 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2025 年3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议监 事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议 合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于增加公司2024 年度日常关 联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次增加2024 年度预计发生的日常关联交易系 公司业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原 则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在影响公司独 立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形，决策程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 德数控股份有限公司关于增加公司2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-004）。

表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票，关联监事王建军先生回避表

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决。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2025 年3 月5 日

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