Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 10, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-021

科德数控股份有限公司

关于补选公司第二届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选公司第二届董事会独立董事的相关情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘旭先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员 会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年 3 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-013）。

由于刘旭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，刘旭先 生的辞职申请将自公司选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董 事就任前，刘旭先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其 独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审 核，赵明先生符合担任公司独立董事的资格和任职条件，公司董事会提名赵明先 生为公司第二届董事会独立董事候选人（赵明先生简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过本次议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司于 2022 年4 月7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公 司第二届董事会独立董事的议案》。若赵明先生经公司股东大会同意聘任为独立 董事，则公司董事会同意选举赵明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会 主任和提名委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起

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至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见。

赵明先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵明先生已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。

二、独立董事意见

1、经审阅公司独立董事候选人赵明先生的个人履历等相关资料，并对其工 作经历进行了解。我们一致认为本次独立董事候选人的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现拟选举的独立董事候选人 赵明先生存在《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不 得担任独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形，或曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的 情形。

2、本次补选独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次独立 董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。

作为公司的独立董事，我们一致同意独立董事候选人赵明先生的提名，并同 意在经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会 2022 年4 月11 日

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附件：

赵明先生简历

赵明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大 学经济法学专业，硕士学位。2009 年3 月至2010 年3 月，就职于中国人民财产 保险股份有限公司大连分公司从事法务工作；2010 年4 月至今，就职于北京市 京都（大连）律师事务所担任律师。

截至本公告披露日，赵明先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。赵明先生未持有本公司股票。

赵明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

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