Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2021-009

科德数控股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年8 月9 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2021 年8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 不存在影响募投项目正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，置换内容及审议程 序合法合规。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2021-010）。

特此公告。

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科德数控股份有限公司监事会

2021 年8 月13 日

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