Kede Numerical Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2021-001

科德数控股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年7 月16 日以 电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2021 年7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3 人，实际参加会议 监事3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》

经审议，监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相 关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投 资项目的顺利实施，对募集资金投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益 的情形。监事会同意公司对募投项目使用募集资金投资金额进行调整。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、增加部分募投项目实施地点、增加 部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点、增加部分募投项目实施

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主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：考虑公司未来业务发展和布局规划，为提高募集资金 利用效率、加快募集资金投资项目的建设，公司增加部分募投项目的实施地点和 实施主体，并通过使用募集资金向全资子公司提供借款的方式实施募投项目，以 上均符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途 的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司增加部分募投项目实施 地点、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募 投项目。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、增加部分募投项目实施地点、增加 部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议通过《关于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》

经审议，监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相 关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投 资项目建设的资金需求。为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，结合公 司目前的实际情况，公司根据募集资金投资项目的重要性和紧迫性，决定取消通 过使用募集资金投资建设募投项目“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研 发验证平台”，以上不存在违反《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》有关规定的 情形，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次取消通过使用募集资金 投资建设部分募投项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。

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（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币1.2 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格 的金融机构销售的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和 股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的 情形。本议案的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关 规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要 的情况下，公司使用不超过人民币1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高 公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。 特此公告。

科德数控股份有限公司监事会 2021 年7 月21 日

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