Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2024-009

江苏传艺科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“钠离子电池制造二期5.5GWh 项目”达到预计可使用状态时间调整为2025年6月30日前。现将相关事项公告如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资 报告》验证。

二、募集资金投资及使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江 苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）， 对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2024-009

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用计划 及进展情况如下所示：

单位：万元

募集资金投资项目	是否已变更项目**(**含部分变更）	募集资金计划投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	募集资金余额
年产18万平方米中高端印制电路板建设项目	是	42,044.28	24,544.28	24,855.21	7,01.96
补充流动资金	否	16,746.00	16,746.00	16,866.06	-
钠离子电池制造二期5.5GWh项目	否	-	17,500.00	11,183.96	6,376.00
合计		58,790.28	58,790.28	52,905.24	7077.95

三、本次部分募投项目延期情况及原因

“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”系公司在前期经过充分可行性论证， 作为对既有钠离子电池产能进行前瞻性扩充布局所投资建设的项目。截至目前， 该项目尚在建设过程中。受到相关融资进度以及公司根据市场环境调整建设节奏 等因素影响，该项目预计无法在原计划时间（2024 年 5 月 30 日之前）达到预定 可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后，决定对“钠 离子电池制造二期 5.5GWh 项目”进行延期，预计达到可使用状态时间调整为 2025 年 6 月 30 日前。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”延期系公司根据融资规划、市 场环境等因素所作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规 模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。 对公司日常经营不会产生重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定以及公司战略规划和全体股东利益。

五、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“钠离子电池制造二期 5.5GWh

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公告编号： 2024-009

项目”项目计划建设进度进行调整。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会对公司部分募集资金投资项目延 期的事项进行了认真审核，作出以下审核意见：

公司本次部分募集资金投资项目延期仅系对部分募投项目计划建设进度进 行调整，募集资金投资项目未发生实质性变更，不存在改变募集资金投资内容、 投资方向或投资总额的情形。本次部分募集资金投资项目延期系公司根据募投项 目实施的实际进展情况、融资进度及市场环境所做出的客观审慎决定，不存在损 害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的有关规定，符合公司的长远战略规划和全体股东利益。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金投资项目“钠离子电池制造二 期 5.5GWh 项目”建设进度进行延期系公司根据项目实际建设情况、融资进度及 市场环境所作出的审慎决定，符合公司长远发展战略规划和实际经营需要，募集 资金投资项目未发生实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本事项已经公司董事会和 监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 六、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决定；

• 2、第四届监事会第二次会议决定；

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• 3、监事会关于部分募集资金投资项目延期的意见；

• 4、东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司部分募集资金投

• 资项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日