Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 22, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-060

江苏传艺科技股份有限公司

关于申请撤回公司向特定对象发行股票

申请文件并重新申报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十六会议、第三届监事会第二十三次会 议，审议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的 议案》，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回公司向 特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票概述

公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股 票”）事项已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十次会议 和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并授权董事 会全权办理本次发行相关事宜。

与本次向特定对象发行股票相关的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的主要原因

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资 项目进行调整。经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深交所申请撤 回向特定对象发行股票申请文件，并在重新公告向特定对象发行股票预案后尽 快重新申报。

三、申请撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报对公司的影响

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-060

公司各项业务经营正常，申请撤回向特定对象发行股票申请文件是公司审 慎分析并与相关各方充分沟通后提出的，公司将在重新公告向特定对象发行股 票预案后尽快重新申报，该等事项不会对公司日常经营造成重大不利影响，不 会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关审议情况

1 、董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票 申请文件并重新申报的议案》，同意公司向深交所申请撤回公司向特定对象发 行股票申请文件并尽快重新申报，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，该 撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2 、独立董事的事前认可意见

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资 项目进行调整。公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报的 决定，已经公司审慎分析并与相关各方充分沟通。经了解，公司目前各项业务 经营正常，本次撤回申请文件并尽快重新申报不会对公司日常经营造成重大不 利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意将涉及上述 事项的相关议案提交至公司董事会审议。

3 、独立董事的独立意见

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资 项目进行调整。公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报的 决定，系公司审慎分析及相关各方充分沟通后的结果。公司董事会在审议此议 案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回向特定对象发行股票 申请文件并尽快重新申报。

五、备查文件

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-060

• 1 、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2 、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的事前认可

• 意见；

• 3 、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

• 4 、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日