Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 29, 2023

江苏传艺科技股份有限公司监事会

关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在全 面了解和审核公司本次向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如 下：

1、公司符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于向特定对象 发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

2、本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定。

3、本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划，有利于进一步 提升公司的综合实力，提高公司的盈利能力，为股东提供长期稳定的回报。

4、公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国

办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。

5、公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划充分考虑了公司可持续发展 的需要和股东取得合理投资回报的意愿，符合中国证监会颁布的《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关规定，有利于保护投资者特别是中小投资者利益。

6、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程 序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特 定对象发行股票方案尚需经过公司股东大会审议通过，并经过深圳证券交易所的 审核同意及中国证监会同意注册后方可实施。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会 2023 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司监事会关于公司向特定对象发行 股票事项的书面审核意见》之签字页）

全体监事签名：

_______________ _______________ _______________ 刘 园 郭冬梅 张玉兵

2023 年 3 月 28 日