Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 20, 2022

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）2021 年度募集资金存放与 使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元，应募集资金 总额为人民币 48,114.9780 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.8987 万元后，实际 募集资金金额为 43,498.0793 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。上述资金到账情 况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。 公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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证券简称：传艺科技

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（二）募集资金使用及结余情况

• 1、以前年度已使用金额

• 1）首次公开发行募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168 万元，尚未 使用的金额为 5,645.0210 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等 的净额）。

2）非公开发行募集资金

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 10,716.4663 万元，尚未使用的金额为 31,408.9515 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金 补充流动资金 16,862.2736 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税） 109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用 的金额为 3.7851 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

• 1）首次公开发行募集资金

2021 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 5,658.4633 万元。截止到 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 44,417.1801 万元，尚未使用的金额为 0.5057 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手 续费等的净额）。

2）非公开发行募集资金

2021 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发 行募集资金直接投入募投项目 10,640.3482 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行 募集资金累计投入 21,356.8145 万元，尚未使用的金额为 21,189.0704 万元（包括累计收 到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2021 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

3.7851 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目 共支付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包 括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮 支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。）

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东 大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金 专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放 和使用募集资金。

（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况 如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	0.5057

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 255.7317 万元（其中 2021 年度利 息收入 13.9481 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2021 年度理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2021 年度手续费 0 万元）， 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

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截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户 存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	1,500.00
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	1,500.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 56.4061 万元（其中 2021 年度利息 收入 12.8923 万元），已扣除手续费 0.6963 万元（其中 2021 年度度手续费 0.4867 万元）， 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 16,740.1988 万元（其中累计银行存款利息 359.9584 万元），未包含“ E 周存”账户（账号： 90270181000260632）存款余额 1,448.8716 万元（其中累计银行存款利息 85.8582 万元）。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户 已无余额，相关募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。累计已计入该募集资金专户利息收入 10.3411 万元（其中 2021 年度 利息收入 0.0010 万元）。

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司 2021 年度首次公开发行募投项目募集资金实际使用 5,658.4633 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币 44,417.1801 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2021 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,640.3482 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币 21,356.8145 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

公司 2021 年度非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 3.7851 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币 16,866.0587 万元。

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表

附表3：首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

附表 1 ：

2021 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	43,498.0793	43,498.0793	43,498.0793	本年度投 入募集资 金总额	5,658.4633	5,658.4633	5,658.4633	5,658.4633
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投 入募集资 金总额	44,417.1801
累计变更用途的募集资金总额			26,724.5390
累计变更用途的募集资金总额比例			61.44%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、薄膜线路板生产线 技改并扩产项目	否	9,418.0793	9,418.0793		9,508.5613	100.96	2018年6月	948.9356	不适用	否
2、FPC生产项目	是	29,800.0000	7,737.6724		7,737.6724	100.00	项目终止	不适用	不适用	是
3、科技研发中心项目	否	4,280.0000	4,280.0000		4,302.2795	100.52	2018年9月	不适用	不适用	否
4、轻薄型键盘生产项 目	是		14,724.5390	5,658.4633	15,423.5401	104.75	2021年6月	3,589.4900	不适用	否
5、3D玻璃面板生产项 目	是		7,337.7886		7,445.1268	101.46	项目终止		不适用	是
合计	—	43,498.0793	43,498.0793	5,658.4633	44,417.1801			4,538.4256
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

（分具体项目）
项目可行性发生重大 变化的情况说明	FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的 变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生 产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月 2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板 生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮 市经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过。“3D玻璃面板生产项目”系公司于2018年根据当时对3D强化玻璃盖板的市场需求和前景预期，同时 结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出的投资决策。随着时间的推移，3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等 情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投 入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“3D 玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生 产项目”。同时，公司“轻薄型键盘生产项目”将新增640 万台轻薄型键盘的年产能，并使总产能提升至年产2240 万台。上述变更已经 公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC生产 项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。 其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科 技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产 线布局和规划进行了调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于2019年8月6日召开第二届董事会第十六次 会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地 点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路33号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主 体不变，仍为江苏传艺科技股份有限公司。经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股 东大会审议通过，公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩 产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开 发区凌波路。 经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，将薄膜 线路板生产线技改并扩产项目的实施主体由公司变更为全资子公司（重庆营志电子有限公司），实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波 路49号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC生产 项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

	其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科 技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。经公司第二届董 事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产 项目"。截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型 键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“3D玻璃 面板生产项目”停止实施。 2021年6月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点 的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产 项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路49号变为重庆市合川区工业园区核心区 高阳路30号。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万元，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告》。2017年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批 程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额 存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品，期限不超过一年。截至2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0万元；其中，4,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7 日到期，10,000 万元购买江苏银行宝溢 融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期；9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。 2019年3月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2019年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额1,000万元；其 中，10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月12日前全部到期，4,000万元购买江苏银行聚 宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019年7月10日到期，2,000万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收 益型理财产品，其中1,000 万元已于2019 年5 月17 日到期，剩余1,000 万元于2020 年3 月23 日到期。 2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审 议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第五次临 时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资 金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过 4 亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集 资金购买理财产品的额度将变更为 5 亿元人民币，并增加总额不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理 财产品的额度将变更为 5 亿元人民币， 有效期自 2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期 内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中，3000 万元 购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 8 月 5 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币 按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 11 月 3 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF) 保本保收益型理财产品已于 2020 年 12 月 10 日到期，1500 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于 2020 年 10 月 26 日赎回。 2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的闲置募集资金适时购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。 截至 2021 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中，本期转入“E 周存”90270181000265445 账户的 3,402.7434 万元及对应实现的存款收益 9.3090 万元已于 2021 年 6 月 25 日全部转回募投资金账户中。

	账户的3,4	02.74	34万	元及对应实现的存款收益9.3090万元已于2021年6月25日全部转回募投资金账户中。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2021	年12	月31	日，首次公开发行尚未使用募集资金0.5057万元，用于公司的轻薄型键盘生产项目
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他				不适用
情况

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-017

附表 2 ：

2021 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	58,790.2768	58,790.2768	58,790.2768	本年度投入募 集资金总额	10,644.1333	10,644.1333	10,644.1333	10,644.1333
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募 集资金总额	38,222.8732
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.年产18 万平方米中 高端印制电路板建设 项目	否	42,044.2800	42,044.2800	10,640.3482	21,356.8145	50.80	2021年1月	-1,091.6124	未达到	否
2、补充流动资金	否	16,745.9968	16,745.9968	3.7851	16,866.0587	100.72	—	—	—	—
合计		58,790.2768	58,790.2768	10,644.1333	38,222.8732			-1,091.6124
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目初步完成建设工作，目前处于新产品试产试销阶段，尚未开始规模化投产，固定成本较高， 故本年度效益为负。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用

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超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目中 的SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路33 号）改建为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌 波路49号），实施主体不变，仍为江苏胜帆电子科技有限公司。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目，截至2020年10月28日，以自筹资金预先投入9,268.4883万元，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年10月28日出具"容诚专字【2020】210Z0084号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告》。2020年10月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了 必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审 议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动 性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2020年10月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年11月16日召开2020年第五次临 时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资 金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4 亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集 资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理 财产品的额度将变更为5亿元人民币， 有效期自2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期 内，资金可以滚动使用。截至2020 年12 月31 日,闲置募集资金购买理财产品余额0 元，购买大额定期存单余额0 元；期末余额中， 63,681,241.81元转入“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。185,922,001.26元 转入“E周存”账户，办理了七天通知存 款自动转存业务。 2021年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。 截至2021年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元；期末余额中，16,740.1988万元转入“E周存” 90270181000259959账户，办理了七天通知存款自动转存业务。1,448.8716万元 转入“E周存”90270181000260632账户，办理了七天

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	通知存款自动转存业务。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2021年12月31日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金21,189.0704万元，用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项 目。非公开发行用于补充流动资金尚未使用募集资金0元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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附表 3 ：

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
1、3D 玻璃面板 生产项目	FPC生产项目	12,000.0000	0.0000	7,445.1268	62.04	项目终止	不适用	不适用	是
2、轻薄型键盘生 产项目	FPC生产项目	10,062.3276	5,658.463~~3~~	15,423.5401	104.75	2021年6月	3,589.4900	不适用	否
	3D玻璃面板生 产项目	4,662.2114
合计	-	26,724.5390	5,658.4633	22,868.6669	-	-	3,589.4900	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					FPC生产项目变更为3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目1、 变更原因：FPC 生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况 的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了 巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各企业竞争加剧， 产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集金，继续 扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很 好的回报。2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时 股东大会审议通过。3、信息披露情况说明详见公司于2018 年4 月3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。3D玻璃面板生产项 目变更为轻薄型键盘生产项目1、变更原因：3D强化玻璃盖板的市场 需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行 业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D 玻 璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益 已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。2、变更募集资金用途 的决策程序：上述变更已经公司开第二届董事会第二十八次会议、第

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公告编号： 2022-017

	二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于2020年12月9日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综 合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期 内继续大规模对3D 玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相关 的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。 故终止3D玻璃面板生产项目。

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