Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 10, 2020

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2020-082

江苏传艺科技股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次变动系由江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”） 实施非公开发行股票，使得公司总股本由249,400,850 股增加至286,255,886 股。公司控股股东邹伟民持股比例由发行前的61.79%被动下降至发行后的 53.83%，持股比例下降7.96%。

本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]906 号）核准，公司向17 名特定投资者非公开 发行股票36,855,036 股，发行价格为16.28 元/股，募集资金总额人民币 599,999,986.08 元，扣除不含税的发行费用人民币11,420,803.31 元，募集资 金净额人民币588,579,182.77 元。本次发行募集资金已于2020 年8 月12 日到 账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏传艺科技股份有限公 司验资报告》（容诚验字【2020】210Z0021 号）予以确认。

本次发行新增股份已于 2020 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了股份登记申请受理确认书。

本次发行后，公司总股本由249,400,850 股增加至286,255,886 股，从而 导致公司控股股东邹伟民持股比例由发行前的61.79%被动下降至发行后的 53.83%，持股比例下降7.96%。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2020-082

二、本次权益变动前后主要股东持股情况

公司控股股东邹伟民及其一致行动人陈敏、扬州承源投资咨询部（有限合伙） 在本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
	持股数（股）	占总股本比例（%）	持股数（股）	占总股本比例（%）
邹伟民	154,105,000	61.79%	154,105,000	53.83%
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	6,290,000	2.52%	6,290,000	2.20%
陈敏	3,145,000	1.26%	3,145,000	1.10%
合计	163,540,000	65.57%	163,540,000	57.13%

本次发行前，邹伟民持有公司股票154,105,000 股，占总股本的比例为 61.79%，为公司的控股股东；邹伟民和陈敏夫妇合计持有公司股票157,250,000 股，占公司总股本比例为63.05%，为公司的实际控制人；邹伟民和陈敏夫妇、 及邹伟民控制的扬州承源投资咨询部（有限合伙）合计持有公司163,540,000 股股份，占公司总股本的比例为65.57%。

本次发行后，邹伟民持有公司股数不变，持股比例由61.79%被动下降为 53.83%，仍为公司控股股东；邹伟民和陈敏夫妇合计持有公司157,250,000 股股 份，占公司总股本的比例为54.93%，仍为公司的实际控制人。邹伟民和陈敏夫 妇、及邹伟民控制的扬州承源投资咨询部（有限合伙）合计持有公司163,540,000 股股份，占公司总股本的比例为57.13%。

三、其他事项

• 1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2、本次权益变动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及 《公司章程》等有关规定。

特此公告。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2020-082

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020 年9 月10 日

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