Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-061

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 等议案，并于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与 本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有 关事宜。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议 案》等议案。并披露了《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票 预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第一节 本次非公开发行方案概要	八、本次发行的审批程序	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	1、明确了“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”的募集资金投入方式2、更新了“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”的项目备案和环评批复进度

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-061

第三节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	六、本次发行的相关风险	1、更新了本次非公开发行的审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年股东回报计划	1、更新了股东分红回报规划的审议程序
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次非公开发行的预计实施完成时间等主要假设，并相应更新了对主要财务指标的影响
预案全篇		1、少量表述细节的修订

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日

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