Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 10, 2018

东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 重大资产购买之独立财务顾问在充分尽职调查和内核

的基础上出具的承诺

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）接受 委托，担任本次江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产 购买之独立财务顾问。

东吴证券在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：

1. 独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的

专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

1. 独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信

披露文件的内容和格式符合要求；

1. 独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券

监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

1. 有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核

机构同意出具此专业意见；

1. 在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，

严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司重大 资产购买之独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）

东吴证券股份有限公司 2018 年 6 月 8 日

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