Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 9, 2026

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2026-001

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于2026 年1 月9 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年1 月4 日以 电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主 持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司高级管理人员列席 本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1 、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司传艺香港贸易有限公司向联宝（合肥）电子科技有限公司 出具保证函，是为了使其业务顺利开展，满足其生产经营的需要，符合公司整体 利益。传艺香港贸易有限公司经营稳定，资信良好，具有偿债能力，公司能够对 其经营进行有效管控，担保风险处在可控制的范围之内，本次担保未提供反担保， 本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2026-001

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 9 日